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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-29
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关于2016年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600329_20170429_2.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.174
加权平均净资产收益率(%) 3.18
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600329_2017_1.pdf
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2017-04-28
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关于公司2016年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600329_20170428_1.pdf
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2017-04-28
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关于2016年年报全文修订说明的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600329_20170428_2.pdf
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2017-04-26
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关于延期回复上海证券交易所对公司2016年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600329_20170426_1.pdf
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2017-04-19
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关于收到上海证券交易所对公司2016年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/600329_20170419_2.pdf
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2017-04-14
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2017年日常关联交易预计情况的补充公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/600329_20170414_1.pdf
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2017-04-14
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关于公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事长工作报告
2公司2016年度董事会报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务报告和审计报告
5公司2016年度利润分配预案
6“独立董事陈德仁先生2016年度酬劳为6万元新币”的议案
7“独立董事卓侨兴先生2016年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8“独立董事强志源先生2016年度酬劳为6万元人民币”的议案
9公司董事2016年度报酬总额的议案
10公司监事2016年度报酬总额的议案
11陈德仁先生连任公司独立董事的议案
12公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
13公司获得71.18亿元贷款授信额度的议案 |
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2017-03-31
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2017年第一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率(%) 10.38
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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2017年第一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2017年第一次董事会会议于2017年3月29日召开,会议审议通过“公司2016年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要”、公司2016年度利润分配预案、公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2017年5月15日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度财务报告和审计报告、公司2016年度利润分配预案、公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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2017年日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事长工作报告
2公司2016年度董事会报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务报告和审计报告
5公司2016年度利润分配预案
6“独立董事陈德仁先生2016年度酬劳为6万元新币”的议案
7“独立董事卓侨兴先生2016年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8“独立董事强志源先生2016年度酬劳为6万元人民币”的议案
9公司董事2016年度报酬总额的议案
10公司监事2016年度报酬总额的议案
11陈德仁先生连任公司独立董事的议案
12公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
13公司获得71.18亿元贷款授信额度的议案 |
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2017-03-31
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关于部分募投项目实施主体股权发生变更的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-03-08
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600329)“中新药业”公布
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2017-01-17
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关于控股子公司获得《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
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2016-12-30
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2016年第十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2016年第十一次董事会会议于2016年12月29日召开,会议审议通过公司与天津医药集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案、公司收购天津金草国药投资有限公司所持天津市中药饮片有限公司100%股权并签署《股权转让协议》的关联交易议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-30
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关于公司与天津医药集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600329)“中新药业”公布
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2016-12-30
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关于收购天津市中药饮片有限公司100%股权并签署《股权转让协议》的关联交易公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易,重大合同 |
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(600329)“中新药业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-12-16
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2016年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2016-12-22 |
登记日，分配方案 |
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2016-12-16
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2016年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津中新药业集团股份有限公司实施2016年半年度权益分派方案为：每股派发现金红利0.10元(含税)。
股权登记日：2016/12/22
除息日：2016/12/23
现金红利发放日：2016/12/23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-16
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2016年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2016-12-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-12-16
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2016年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2016-12-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-12-08
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关于获得知识产权管理体系认证证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600329)“中新药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-08/600329_20161208_1.pdf
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2016-11-30
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-12
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关于公司与天津医药集团财务有限公司签订《流动资金借款合同》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款,重大合同 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-12/600329_20161112_1.pdf
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