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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-25
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/600329_20170825_1.pdf
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2017-08-24
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-24/600329_20170824_8.pdf
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2017-08-24
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关于职工监事辞职及推选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-24/600329_20170824_1.pdf
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2017-08-24
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2017年第四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-24/600329_20170824_5.pdf
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2017-08-24
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600329)“中新药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-24
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600329)“中新药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-24
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2017年第七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2017年第七次董事会会议于2017年8月23日召开,会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-15
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.361
加权平均净资产收益率(%) 6.43
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-15/600329_2017_z.pdf
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2017-08-15
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2017年第三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-15/600329_20170815_5.pdf
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2017-08-15
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募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-15
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2017年第六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2017年第六次董事会会议于2017年8月14日召开,会议审议通过“公司2017年中国准则半年度报告全文、摘要以及国际准则的中期报告”、公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则的议案、公司2017年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-15/600329_20170815_3.pdf
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2017-08-15
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关于执行财政部2017年新修订的相关会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-07
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津中新药业集团股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元(含税)。
股权登记日：2017/7/13
除息日：2017/7/14
现金红利发放日：2017/7/14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2017-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2017-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2017-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-01
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年6月30日召开,会议审议通过公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案、续聘公司2017年度审计师的议案、为成都中新药业有限公司继续提供不超过1,040万元人民币银行贷款担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-15 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600329)“中新药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-14
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600329)“中新药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-26
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关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600329)“中新药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-19
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2017年第五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2017年第五次董事会会议于2017年5月18日召开,会议审议通过“张建津因长期无法履行公司董事职责,现根据《公司章程》规定,免去张建津公司董事职务的议案”、“马贵中因长期无法履行公司董事职责,现根据《公司章程》规定,免去马贵中公司董事职务的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-16
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关于为所属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600329)“中新药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-16
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2017年第四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2017年第四次董事会会议于2017年5月15日召开,会议审议通过“续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度境内审计师,续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2017年度境外审计师,并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案”、为成都中新药业有限公司继续提供不超过1,040万元人民币银行贷款担保的议案、《关于公司2017—2019年股东回报规划》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-16
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月15日召开,会议审议通过公司2016年度财务报告和审计报告、公司2016年度利润分配预案、公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-16
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
2 续聘公司2017年度审计师的议案
3 为成都中新药业有限公司继续提供不超过1,040万元人民币银行贷款担保的议案
4 《关于公司2017—2019年股东回报规划》的议案
5 免去张建津公司董事职务的议案
6 免去马贵中公司董事职务的议案 |
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2017-05-16
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
2 续聘公司2017年度审计师的议案
3 为成都中新药业有限公司继续提供不超过1,040万元人民币银行贷款担保的议案
4 《关于公司2017—2019年股东回报规划》的议案 |
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2017-05-16
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关于续聘审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-16/600329_20170516_3.pdf
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2017-05-16
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2017年6月30日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案、续聘公司2017年度审计师的议案、为成都中新药业有限公司继续提供不超过1,040万元人民币银行贷款担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-10
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关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-10/600329_20170510_1.pdf
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2017-04-29
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关于2016年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600329_20170429_2.pdf
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