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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-31
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募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600329_20180331_7.pdf
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2018-03-31
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600329_20180331_8.pdf
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2018-03-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2018年5月15日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、公司2017年度财务报告和审计报告、续聘公司2018年度审计师的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600329_20180331_12.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-20
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2018年第一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2018年第一次董事会会议于2018年3月19日召开,会议审议通过解聘王磊女士公司总经理职务的议案、聘任余红女士为公司总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600329_20180320_1.pdf
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2018-03-17
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2018年第一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600329_20180317_1.pdf
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2018-02-13
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过《公司章程(修订案)》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-07
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/600329_20180207_1.pdf
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2018-01-09
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/600329_20180109_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
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2017-12-27
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2017年第十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2017年第十二次董事会会议于2017年12月26日召开,会议审议通过《公司章程(修订案)》的议案、公司投资3.55亿元设立全资子公司并建设原料药基地项目的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-27
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2018年2月12日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《公司章程(修订案)》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月12日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-27
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/600329_20171227_2.pdf
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2017-12-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《公司章程（修订案）》的议案 |
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2017-11-29
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600329)“中新药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-29/600329_20171129_1.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 8.35
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600329_2017_3.pdf
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2017-10-11
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2017年第七次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-11
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2017年第十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2017年第十次董事会会议于2017年10月10日召开,会议审议通过选举董事李立群先生为公司董事长的议案、聘任王磊女士为公司总经理的议案、“聘任周鸿先生为公司副总经理、总工程师的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-11
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年10月10日召开,会议审议通过选举李立群先生为公司董事的议案、选举李勇先生为公司监事的议案、天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-28
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600329)“中新药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-22
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关于股东承诺履行期限延期的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
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2017-09-20
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关于股东承诺履行期限延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-20/600329_20170920_1.pdf
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2017-09-20
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关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-26
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 选举李立群先生为公司董事的议案
2 选举李勇先生为公司监事的议案 |
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2017-08-26
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2017年第五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-26
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2017年10月10日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议选举李立群先生为公司董事的议案、选举李勇先生为公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 选举李立群先生为公司董事的议案
2 选举李勇先生为公司监事的议案
3 天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案 |
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2017-08-25
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2017年第八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2017年第八次董事会会议于2017年8月24日召开,会议审议通过“同意王志强先生辞去公司董事长、董事、总经理职务的议案”、提名李立群先生为公司董事候选人的议案、“推举董事王磊女士代为履行董事长、总经理职责的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/600329_20170825_4.pdf
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2017-08-25
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/600329_20170825_1.pdf
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