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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-15
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募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-15/600329_20180815_6.pdf
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2018-08-15
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2018年第五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2018年第五次董事会会议于2018年8月13日召开，会议审议通过“公司2018年中国准则半年度报告全文、摘要以及国际准则的中期报告”、公司2018年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-15/600329_20180815_3.pdf
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2018-08-15
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关于执行新修订的相关会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-15/600329_20180815_7.pdf
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2018-08-10
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2018年第五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600329_20180810_3.pdf
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2018-08-10
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600329_20180810_5.pdf
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2018-08-10
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关于纳入国企改革“双百行动”企业的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600329_20180810_7.pdf
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2018-08-10
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2018年第四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2018年第四次董事会会议于2018年8月9日召开，会议审议通过部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案、变更部分募集资金投资项目的议案、公司获得2亿元贷款授信额度的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600329_20180810_1.pdf
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2018-08-10
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关于部分募投项目实施主体股权及募集资金投资金额发生变更的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-25
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-06
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2017年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2018-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-06
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2017年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2018-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-06
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津中新药业集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.20元(含税)。
股权登记日：2018/7/12
除息日：2018/7/13
现金红利发放日：2018/7/13
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/600329_20180706_1.pdf
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2018-07-06
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2017年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2018-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-15 |
拟披露中报 |
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2018-06-16
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2018年第四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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2018-05-29
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关于职工监事辞职及推选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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| (600329)“中新药业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/600329_20180529_1.pdf |
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2018-05-24
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关于控股子公司获得《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-16
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月15日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、续聘公司2018年度审计师的议案、公司2017年度财务报告和审计报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-10
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 3.81
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2018-04-28
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关于2017年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2018年第三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2018年第三次董事会会议于2018年4月26日召开,会议审议通过“公司2018年中国准则第一季度报告全文、摘要以及国际准则第一季度报告”、公司修订《总经理办公会议事规则》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600329_20180428_3.pdf
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.62
加权平均净资产收益率(%) 11.05
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600329_2017_n.pdf
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2018-03-31
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2018年日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600329_20180331_10.pdf
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事长工作报告
2 公司2017年度董事会报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务报告和审计报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 “独立董事陈德仁先生2017年度酬劳为6万元新币”的议案
7 “独立董事卓侨兴先生2017年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8 “独立董事强志源先生2017年度酬劳为6万元人民币”的议案
9 公司董事2017年度报酬总额的议案
10 公司监事2017年度报酬总额的议案
11 强志源先生连任公司独立董事的议案
12 选举余红女士为公司董事的议案
13 选举王有生先生为公司监事的议案
14 《公司章程(修订案)》的议案
15 公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
16 公司获得80.50亿元贷款授信额度的议案
17 续聘公司2018年度审计师的议案
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事长工作报告
2 公司2017年度董事会报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务报告和审计报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 “独立董事陈德仁先生2017年度酬劳为6万元新币”的议案
7 “独立董事卓侨兴先生2017年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8 “独立董事强志源先生2017年度酬劳为6万元人民币”的议案
9 公司董事2017年度报酬总额的议案
10 公司监事2017年度报酬总额的议案
11 强志源先生连任公司独立董事的议案
12 选举余红女士为公司董事的议案
13 选举王有生先生为公司监事的议案
14 《公司章程(修订案)》的议案
15 公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
16 公司获得80.50亿元贷款授信额度的议案
17 续聘公司2018年度审计师的议案 |
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事长工作报告
2 公司2017年度董事会报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务报告和审计报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 “独立董事陈德仁先生2017年度酬劳为6万元新币”的议案
7 “独立董事卓侨兴先生2017年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8 “独立董事强志源先生2017年度酬劳为6万元人民币”的议案
9 公司董事2017年度报酬总额的议案
10 公司监事2017年度报酬总额的议案
11 强志源先生连任公司独立董事的议案
12 选举余红女士为公司董事的议案
13 选举王有生先生为公司监事的议案
14 《公司章程(修订案)》的议案
15 公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
16 公司获得80.50亿元贷款授信额度的议案
17 续聘公司2018年度审计师的议案 |
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2018-03-31
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关于续聘审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600329_20180331_11.pdf
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2018-03-31
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2018年第二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600329_20180331_6.pdf
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2018-03-31
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2018年第二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2018年第二次董事会会议于2018年3月29日召开,会议审议通过“续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度境内审计师,续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2018年度境外审计师”、公司2017年度利润分配预案、“公司2017年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600329_20180331_1.pdf
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2018-03-31
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募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600329_20180331_7.pdf
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