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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.73
加权平均净资产收益率(%) 11.93
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2019年第二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2019年第二次董事会会议于2019年3月28日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配预案、“公司2018年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要”、公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.73
加权平均净资产收益率(%) 11.93
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600329_2018_n.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-13
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关于推选职工董事的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600329_20190313_1.pdf
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2019-01-30
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关于与关联方签订日常关联交易合同的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600329_20190130_4.pdf
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2019-01-30
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2019年第一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2019年第一次董事会会议于2019年1月29日召开，会议审议通过“公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同的议案”、公司使用不超过2.8亿元人民币自有资金进行现金管理的议案、解聘阎敏女士公司总会计师职务的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600329_20190130_1.pdf
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2019-01-09
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2019年第一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/600329_20190109_1.pdf
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2018-12-29
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600329_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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关于职工监事辞职及推选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600329_20181225_1.pdf
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2018-11-13
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
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2018-11-13
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关于股东承诺履行期限延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600329_20181113_3.pdf
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2018-11-13
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2018年第八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2018年第八次董事会会议于2018年11月12日召开，会议审议通过《关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案》、提请召开2018年第三次临时股东大会。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600329_20181113_1.pdf
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2018-11-13
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600329_20181113_4.pdf
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2018-11-13
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案 |
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 8.67
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-17
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股改有限售条件的流通股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司本次股改有限售条件的流通股上市数量为100,000股；上市流通日为2018年10月23日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/600329_20181017_1.pdf
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2018-10-10
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关于控股股东拟进行混合所有制改革的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-10
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月9日召开，会议审议通过部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案、变更部分募集资金投资项目的议案、公司获得2亿元贷款授信额度的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600329_20181010_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/600329_20180927_1.pdf
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2018-09-01
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关于收到关联方归还非经营性占用资金的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/600329_20180901_1.pdf
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2018-08-25
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600329_20180825_1.pdf
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2018-08-24
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案
2 变更部分募集资金投资项目的议案
3 公司获得2亿元贷款授信额度的议案
4 公司经营范围变更的议案
5 选举赵智彬先生为公司监事的议案 |
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2018-08-24
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600329_20180824_2.pdf
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2018-08-24
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2018年10月9日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案、变更部分募集资金投资项目的议案、公司获得2亿元贷款授信额度的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600329_20180824_1.pdf
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2018-08-15
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2018年第六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-15/600329_20180815_5.pdf
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2018-08-15
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 6.79
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-15/600329_2018_z.pdf
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2018-08-15
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募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-15/600329_20180815_6.pdf
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