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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-25
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关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/600329_20190925_1.pdf
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2019-08-24
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-15
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募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-15
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2019年第五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 选举唐铁军先生为公司董事的议案
2 选举张平先生为公司董事的议案
3 聘任公司2019年度审计师的议案 |
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2019-08-15
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2019年第五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2019年第五次董事会会议于2019年8月13日召开，会议审议通过“公司2019年中国准则半年度报告全文、摘要以及国际准则的中期报告”、提名张平先生为公司董事候选人的议案、“聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度境内审计师，续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2019年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案”等事项。
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2019-08-15
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关于聘任审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
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2019-08-15
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2019年9月30日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议选举唐铁军先生为公司董事的议案、选举张平先生为公司董事的议案、聘任公司2019年度审计师的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月30日9:15-15:00。
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2019-08-15
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.451
加权平均净资产收益率(%) 6.84
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2019-07-06
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2019年第四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2019年第四次董事会会议于2019年7月5日召开，会议审议通过王刚先生当选为公司新的独立董事的议案、聘任王欣先生为公司副总经理的议案、聘任倪振国先生为公司副总经理的议案。
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2019-07-05
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津中新药业集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.22元（含税）。
股权登记日：2019/7/12
除息日：2019/7/15
现金红利发放日：2019/7/15
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000登记日 ，2019-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日 ，2019-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日 ，2019-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-15 |
拟披露中报 |
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2019-05-18
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关于全资子公司获得《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
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2019-05-16
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2019年第四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
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2019-05-16
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开，会议审议通过公司2018年度财务报告和审计报告、公司2018年度利润分配预案、公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-10
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于2018年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 3.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事长工作报告
2 公司2018年度董事会报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务报告和审计报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 “独立董事陈德仁先生2018年度酬劳为6万元新币”的议案
7 “独立董事卓侨兴先生2018年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8 “独立董事强志源先生2018年度酬劳为6万元人民币”的议案
9 公司董事2018年度报酬总额的议案
10 公司监事2018年度报酬总额的议案
11 选举王刚先生为公司独立董事的议案
12 选举周鸿先生为公司董事的议案
13 选举张秉强先生为公司监事的议案
14 公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
15 公司获得73.10亿元贷款授信额度的议案
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2019-03-30
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2019年第二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2019年第二次董事会会议于2019年3月28日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配预案、“公司2018年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要”、公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2019年第二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2019年第二次董事会会议于2019年3月28日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配预案、“公司2018年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要”、公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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2019年日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600329_20190330_20.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2019年5月15日13点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配预案、公司2018年度财务报告和审计报告、公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事长工作报告
2 公司2018年度董事会报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务报告和审计报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 “独立董事陈德仁先生2018年度酬劳为6万元新币”的议案
7 “独立董事卓侨兴先生2018年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8 “独立董事强志源先生2018年度酬劳为6万元人民币”的议案
9 公司董事2018年度报酬总额的议案
10 公司监事2018年度报酬总额的议案
11 选举王刚先生为公司独立董事的议案
12 选举周鸿先生为公司董事的议案
13 选举张秉强先生为公司监事的议案
14 公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
15 公司获得73.10亿元贷款授信额度的议案 |
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2019-03-30
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募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600329_20190330_19.pdf
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2019-03-30
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关于执行新修订的相关会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600329_20190330_21.pdf
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2019-03-30
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2019年第二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600329_20190330_18.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.73
加权平均净资产收益率(%) 11.93
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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