| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-10-10
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司于2007年9月30日以通讯方式召开2007年第九次董事会，会议审议同意公司按照51%的持股比例，为控股子公司天津市中央药业有限公司(下称：中央药业)继续在商业银行劳联支行(下称：商行)贷款800万元中的408万元、在中国银行天津分行(下称：中行)贷款2000万元中的1020万元提供贷款授信担保，公司将与商行、中行分别签署担保合同，担保期限均自签署合同之日起一年。
综合上述两项，公司本次将为中央药业提供贷款担保合计为1428万元。截止目前，公司对外担保总额为5978万元。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-08-14
|
2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,633,411.00 3,603,650.00
股东权益 1,360,893.00 1,274,048.00
每股净资产(元) 3.68 3.45
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,194,910 1,147,516
调整后
净利润 60,493.00 42,804.00
基本每股收益(元) 0.16 0.12
净资产收益率(%) 4.45 2.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 -0.05
|
|
|
2007-07-27
|
治理专项工作自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司现将予以公告，具体内容详见2007年7月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-07-21
|
公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股4986643股将于2007年7月24日起上市流通。
|
|
|
2007-07-03
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司于2007年6月30日以通讯方式召开2007年第六次董事会，会议审议同意聘任严新文为公司副总经理。
|
|
|
2007-06-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开2007年第五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司修订后的信息披露管理制度。
二、通过制订的公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的专项管理制度。
三、通过公司关于报废部分存货的申请。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-14 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-02
|
公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司股票于2007年5月30日至6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。公司及控股股东目前没有应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-05-30
|
关于办理限售股份追偿及上市流通的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司近期已开始办理有关限售流通股追偿对价及解禁手续。截至目前，仍有部分非流通股股东尚未与公司取得联系。请相关股东尽快与公司取得联系办理相应手续，公司本次受理限售流通股追偿对价及解禁合规文件材料截止日期为2007年6月18日。
|
|
|
2007-05-16
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,中介机构变动 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、委任普华永道中天会计师事务所有限公司为2007年度公司国际及国内审计师。
三、选举陈德仁为公司独立董事、张强为公司监事。
四、通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司获得3亿元贷款授信额度的议案。
|
|
|
2007-05-16
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司于2007年5月15日召开董事会2007年第四次会议，会议审议通过对公司原持有的部分已完成股权分置改革的公司法人股(即有限售条件流通股，自股权分置改革方案实施之日一年内不能上市流通)，解除一年上市流通锁定期后，根据市场情况择机进行出售等议案。
|
|
|
2007-04-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司于2007年4月27日以通讯方式召开2007年第三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行修订后的新《企业会计准则》的议案。
|
|
|
2007-04-30
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,738,919.00 3,604,475.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,306,497.00 1,274,870.00
每股净资产(元) 3.53 3.45
报告期 年初至报告期期末
净利润 25,381.00 25,381.00
基本每股收益(元) 0.069 0.069
净资产收益率(%) 1.94 1.94
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.59 0.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11
|
|
|
2007-04-30
|
公布2006年年度报告补充披露公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
根据上海证券交易所有关要求，天津中新药业集团股份有限公司现对2006年年度报告有关问题予以解释说明，详见2007年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-04-02
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币千元
2006年末 2005年末
总资产 3,506,523.00 4,055,733.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,200,873.00 1,631,457.00
每股净资产(元) 3.25 4.41
调整后的每股净资产(元) 3.24 4.41
2006年 2005年
主营业务收入 2,149,968.00 2,517,141.00
净利润 -377,764.00 80,787.00
每股收益(元) -1.02 0.22
净资产收益率(%) -31.46 4.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.76 0.71
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
|
|
|
2007-04-02
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,中介机构变动 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司于2007年3月30日以通讯方式召开2007年第二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年中国准则、新加坡准则年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
三、通过委任普华永道中天会计师事务所有限公司为2007年度国际及国内审计机构的议案。
四、通过提名公司独立董事及监事候选人的议案。
五、通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过公司获得3亿元贷款授信额度的议案：北京银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度2亿元，期限两年。民生银行天津分行将为公司提供综合授信额度5000万元，期限一年；提供中长期贷款授信额度5000万元，期限两年。
八、通过公司2006年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案。
九、通过关于“非标审计意见”的说明。
董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-04-02
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 一、审议公司2006年度董事长工作报告；
二、审议公司2006年度董事会报告；
三、审议公司2006年度监事会工作报告；
四、审议新加坡普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司审计和经审计委员会审核确定的2006年度财务报告和审计报告；
五、审议公司2006年度利润分配方案；
六、审议委任普华永道中天会计师事务所有限公司为2007年度公司国际及国内审计师并授权董事会确定其聘金的议案；
七、审议"独立董事邓昌桂先生2006年度酬劳为5万元新币"的议案；
八、审议"独立董事张洪魁先生2006年度酬劳为4.08万元人民币"的议案；
九、审议"独立董事徐其德先生2006年度酬劳为4.08万元人民币"的议案；
十、审议"詹原竞董事2006年度酬劳为30万元人民币"的议案；
十一、审议"姚培春董事2006年度酬劳为22万元人民币"的议案；
十二、审议"李美毓董事2006年度酬劳为22万元人民币"的议案；
十三、审议"徐士辉董事2006年度酬劳为16万元人民币"的议案；
十 |
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-13
|
拟披露年报 ，2007-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2007-03-30 |
|
|
2007-02-01
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司于2007年1月31日以现场与通讯方式召开2007年第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郝非非为公司董事长。
二、通过关于解聘公司部分高管人员的议案。
三、选举徐士辉为公司监事会主席。
|
|
|
2007-02-01
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司于2007年1月31日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于选举公司董事会部分董事的议案。
|
|
|
2007-01-31
|
[20064预亏](600329) 中新药业：公布2006年度业绩预亏公告，停牌一天 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2006年度业绩预亏公告
经天津中新药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润为负值(上年同期净利润为80787千元人民币)。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。
|
|
|
2006-12-19
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司于2006年12月15日以通讯方式召开2006年第十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司总经理提议的对公司部门的设置及职能进行调整。
二、同意公司按照51%的持股比例，为公司控股子公司天津市中央药业有限公司在民生银行天津分行(下称：民生银行)获得3000万元授信额度(其中包括2000万元贷款和1000万元银行承兑汇票)中的1530万元提供担保，公司将与民生银行签署担保合同，担保期限自签署合同之日起一年。
三、同意为公司控股子公司天津达仁堂达二药业有限公司(下称：达二药业)在北京银行天津市分行(下称：北京银行)贷款1000万元提供担保。公司将与北京银行签署担保合同，担保期限自签署合同之日起一年。达二药业的另一股东方天津市津兰集团有限公司以其股权抵押作为反担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为7906万元 |
|
|
2006-12-16
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 一、审议"提名张建津先生为公司董事候选人，担任公司董事"的议案；
二、审议"提名邵彪先生为公司董事候选人，担任公司董事"的议案；
三、审议"提名郝非非先生为公司董事候选人，担任公司董事"的议案；
四、审议"提名刘文伟先生为公司董事候选人，担任公司董事"的议案；
五、审议"提名韩露兰女士为公司董事候选人，担任公司董事"的议案。
|
|
|
2006-12-16
|
公布召开2007年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2007年1月31日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于公司董事会成员选举事项 |
|
|
2006-11-25
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司于近期以通讯方式召开2006年第十一、十二次董事会及2006年第五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、解聘姚培春公司总经理职务。 二、聘任刘文伟为公司总经理。 三、通过调整公司董事会成员的议案。该议案将提交2007年第一次临时股东大会审议，会议召开通知另行公告。 四、通过公司部分高级管理人员人事变动。
五、通过推荐徐士辉为公司新的监事候选人，拟作为职工代表担任公司监事的议案，并提呈公司职工代表大会选举 |
|
|
2006-10-31
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600329)“中新药业”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,916,437.00 4,055,733.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,613,390.00 1,631,457.00
每股净资产(元) 4.36 4.41
调整后的每股净资产(元) 4.36 4.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,590.00 -23,190.00
每股收益(元) -0.03 0.09
净资产收益率(%) -0.7 2.16 |
|
|
2006-10-21
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600329)“中新药业”
天津中新药业集团股份有限公司于2006年10月19日以通讯方式召开2006年第九次董事会，会议审议同意为公司控股子公司成都中新药业有限公司(下称：成都公司)提供1500万元的银行综合授信担保，担保期限自合同签署之日起一年。成都公司的另一股东方成都市弘祥药业有限公司以其股权抵押作为反担保。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为7906万元 |
|
|
2006-10-11
|
拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-10-24 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G中新”变为“中新药业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
