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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司股票价格于2008年4月14日-16日连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司及其实际控制人天津市医药集团有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-16
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(600329) *ST中新:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 2923341.60
宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 2744733.72
中信建投证券有限责任公司天津市红旗南路证券营业部 2204181.64
国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 1551660.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 1458000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司太原新建路营业部 2133041.86
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1606464.56
江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 1603418.32
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 1422876.20
宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 1206067.88
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2008-04-09
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2007年年报的补充公告
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上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于近日收到上海证券交易所上市公司部关于公司2007年年报的审核意见函，现就年报中所涉及的问题进行补充说明，补充内容及补充更正后的公司2007年年报详见2008年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-08
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司股票价格于2008年4月2日、3日、7日连续三个交易日内触及跌幅限制且连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累积达15%以上，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司及其实际控制人天津市医药集团有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-07
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(600329) *ST中新:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司深圳贝丽南路证券营业部 8340000.00
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 6627154.48
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 4438548.00
广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 3020784.00
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 2518884.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司总部 1714086.84
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 941400.00
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 832627.00
海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 805081.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 666137.44
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2008-04-07
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(600329) *ST中新:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司深圳贝丽南路证券营业部 8340000.00
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 6627154.48
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 4438548.00
广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 3020784.00
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 2518884.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司总部 1714086.84
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 941400.00
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 832627.00
海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 805081.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 666137.44
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2008-04-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2008年3月31日以通讯方式召开2008年第三次董事会及2008年第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年中国准则、新加坡准则年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。
三、通过提名公司独立董事及监事候选人的议案。
四、通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案。
五、通过公司获得招商银行天津解放路支行提供的贷款综合授信额度1.5亿元(期限一年)的议案。
六、通过公司2007年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案。
七、同意公司为控股子公司成都中新药业有限公司(下称：成都公司)提供1500万元的银行综合授信担保，担保期限自合同签署之日起一年。成都公司的另一股东方成都市弘祥药业有限公司以其股权抵押作为反担保。
截止2007年末，公司累计对外担保总额为4928万元。
八、通过对分公司新新制药厂进行退出处置的议案。
九、通过对2007年期初资产负债表相关科目及金额根据新会计准则进行调整的议案。
董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-01
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公布日常关联交易公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方购买产品、销售产品及原材料，2007年度交易总金额分别为116404千元、28630千元，预计2008年度交易总金额分别为133864.4千元、32924.5千元。
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2008-04-01
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公布A股股票交易实行退市风险警示公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,停牌 |
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根据有关规定，天津中新药业集团股份有限公司股票将于2008年4月2日起实行退市风险警示，公司股票简称变更为“*ST中新”，证券代码保持不变，股票报价的日涨跌幅限制为5%。
若公司2008年度审计结果表明继续亏损，公司股票可能被暂停上市或终止上市，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-01
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2007 年度董事长工作报告；
（二）审议公司2007 年度董事会报告；
（三）审议公司2007 年度监事会工作报告；
（四）审议普华永道中天会计师事务所有限公司审计和经审计委员会审核确定的2007 年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2007 年度利润分配方案；
（六）审议“独立董事陈德仁先生2007 年度酬劳为2.67 万元新币”的议案；
（七）审议“独立董事张洪魁先生2007 年度酬劳为4.08 万元人民币”的议案；
（八）审议“独立董事徐其德先生2007 年度酬劳为4.08 万元人民币”的议案；
（九）审议“郝非非董事2007 年度酬劳为10.4 万元人民币”的议案；
（十）审议“刘文伟董事2007 年度酬劳为12 万元人民币”的议案；
（十一）审议“李美毓董事2007 年度酬劳为12 万元人民币”的议案；
（十二）审议“韩露兰董事2007 年度酬劳为25 万元人民币”的议案；
（十三）审议“王志强董事2007 年度酬劳为10.2 万元人民币”的议案；
（十四）审议“张平董事2007 年度酬劳为9.6 万元人民币”的议案；
（十五）审议“徐士辉监事2007 年度酬劳为9.6 万元人民币”的议案；
（十六）审议“张强监事2007 年度酬劳为23.2 万元人民币”的议案；
（十七）审议“ |
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2008-04-01
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证券简称由“中新药业”变为“*ST中新” ，2008-04-02 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-04-01
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2007年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,258,414.00 2,164,653.00
归属于上市公司股东的净利润 -72,819.00 -386,554.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -195,592.00 -423,501.00
基本每股收益(元) -0.20 -1.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.53 -1.15
全面摊薄净资产收益率(%) -6.56 -33.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -17.63 -36.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 -0.08
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,472,279.00 3,554,767.00
所有者权益(或股东权益) 1,109,681.00 1,153,957.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.00 3.12
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-02-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2008年2月1日以通讯方式召开2008年第二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司取得在北京银行天津分行的综合授信额度2亿元人民币，授信期限二年。
二、同意公司取得银行综合授信额度总计3.7亿元人民币，授信期限一年。
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2008-02-02
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股2333474股将于2008年2月13日起上市流通。
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2008-01-31
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公布2007年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津中新药业集团股份有限公司财务部门初步测算，公司财务报表中显示利润为正值(上年同期净利润为-377764千元人民币)，但公司仍在测算可能计提的各项减值准备，且目前无法准确估计计提数额，减值准备计提后公司2007年度净利润可能为负值，因此可能造成公司继2006年度后继续出现亏损情况。公司2007年年度业绩情况将以2007年年度报告中数据为准。
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2008-01-18
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(600329) 中新药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 2750772.99
中信建投证券有限责任公司天津市红旗南路证券营业部 2539292.90
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 2282759.99
华安证券有限责任公司芜湖新芜路证券营业部 2090702.08
申银万国证券股份有限公司黑龙江哈尔滨中山路营业部 1850127.69
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司哈尔滨安发街证券营业部 11632121.15
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2291609.57
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 1812466.00
海通证券股份有限公司上海四川南路营业部 1774811.70
安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 1576577.19
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2008-01-08
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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截至2008年1月7日，天津中新药业集团股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司及其实际控制人天津市医药集团有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-07
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(600329) 中新药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15547624.59
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 15356172.40
机构专用 13743624.57
机构专用 12277001.91
机构专用 11484836.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 9580771.81
齐鲁证券有限公司滨州渤海七路证券营业部 8645651.78
辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 6520303.70
上海证券有限责任公司南昌民德路证券营业部 4297282.90
湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 3495829.82
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2008-01-04
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(600329) 中新药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15547624.59
机构专用 11484836.41
机构专用 9979240.02
联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 5178415.49
招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 4589638.68
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 5803995.36
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4699261.74
湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 3471725.80
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 3063553.02
中信建投证券有限责任公司长春市人民大街证券营业部 2828911.50
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2007-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议选举王志强、张平为公司董事。
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2007-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第十六次董事会，会议审议通过选举王志强为公司副董事长等事项。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-01 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-29 |
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2007-12-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2007年12月25日以通讯方式召开2007年第十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司境外财务报告由新加坡会计准则变更为国际会计准则的议案。
二、同意封浩不再担任公司董事会秘书职务，聘任焦艳为公司董事会秘书。
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2007-11-14
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召开2007年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，高管变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2007年12月28日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议关于推荐公司新的董事候选人的议案。
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2007-11-14
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议"鉴于公司董事、总经理刘文伟先生因工作变动提出辞呈，董事会同意接受辞呈，并推荐王志强先生为公司新的董事候选人，拟担任公司董事"的议案；
二、审议"鉴于公司董事、副总经理李美毓女士工作变动提出辞呈，董事会同意接受辞呈，并推荐张平先生为公司新的董事候选人，拟担任公司董事"的议案。
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2007-11-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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天津中新药业集团股份有限公司于2007年11月9日以通讯方式召开2007年第十二、十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分高管人员及董事的议案：其中接受公司董事、总经理刘文伟提出的辞呈，由公司总经理办公会暂行总经理职权。关于推荐公司新的董事候选人事项将提交公司2007年第二次临时股东大会选举，会议通知近期另行公告。
二、通过公司拟转让控股52%的子公司天津达仁堂达二药业有限公司(注册资本为2751万元)全部股权的议案。
三、通过拟整体转让公司所属中新药业医药连锁分公司资产的议案。
公司将聘请有关机构对上述第二、三项议案拟出售的股权和资产进行审计和评估，并报呈天津市国资委批示。
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2007-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2007年10月30日以通讯方式召开2007年第十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司中国准则及新加坡准则的2007年第三季度报告。
二、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,577,640.00 3,603,650.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,353,963.00 1,274,048.00
每股净资产(元) 3.66 3.45
报告期 年初至报告期期末
净利润 -19,388.00 41,105.00
基本每股收益(元) -0.05 0.11
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.06
净资产收益率(%) -1.43 3.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.08 -1.6
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.14
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2007-10-24
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天津中新药业集团股份有限公司于2007年10月23日召开2007年第十次董事会，会议审议同意天津市土地整理中心收购公司“团结路18号”北菜园仓库所用土地资产[该地块使用面积为70608.6平方米(约105.91亩)，现账面原值为5820万元，净值为4522万元]。经协商，本次土地收购整理补偿标准为120万元人民币/亩，公司将获得补偿费用总计12709.2万元，此收入为综合补偿费。经初步估计公司可获得净收益4000万元。
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2007-10-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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天津中新药业集团股份有限公司于2007年9月30日以通讯方式召开2007年第九次董事会，会议审议同意公司按照51%的持股比例，为控股子公司天津市中央药业有限公司(下称：中央药业)继续在商业银行劳联支行(下称：商行)贷款800万元中的408万元、在中国银行天津分行(下称：中行)贷款2000万元中的1020万元提供贷款授信担保，公司将与商行、中行分别签署担保合同，担保期限均自签署合同之日起一年。
综合上述两项，公司本次将为中央药业提供贷款担保合计为1428万元。截止目前，公司对外担保总额为5978万元。
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