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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-26
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天通控股股份有限公司实施2019年年度权益分派，差异化分红方案为：公司以2020年6月2日（股权登记日）总股本996,565,730股，扣除已回购的股份13,768,519股，即982,797,211股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。
股权登记日：2020/6/2
除息日：2020/6/3
现金红利发放日：2020/6/3
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/600330_20200526_1.pdf
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2020-05-26
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2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2020-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-26
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2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2020-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-26
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2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2020-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-19
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八届二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天通控股股份有限公司八届二次董事会于2020年5月18日召开，会议审议通过《关于为全资孙公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于变更回购股份用途的议案》、《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600330_20200519_1.pdf
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2020-05-19
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天通控股股份有限公司董事会决定于2020年6月3日上午10点整召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于变更回购股份用途的议案》、《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600330_20200519_6.pdf
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2020-05-19
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关于变更回购股份用途的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600330)“天通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600330_20200519_4.pdf
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2020-05-19
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关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600330)“天通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600330_20200519_5.pdf
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2020-05-19
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关于为全资孙公司申请银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600330)“天通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600330_20200519_3.pdf
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2020-05-19
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更回购股份用途的议案》
2 《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》 |
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2020-05-09
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八届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天通控股股份有限公司八届一次董事会会议于2020年5月8日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600330_20200509_4.pdf
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2020-05-09
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天通控股股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过2019年年度报告及其摘要、关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于聘请2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600330_20200509_1.pdf
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2020-05-09
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关于选举产生第八届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600330)“天通股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600330_20200509_3.pdf
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2020-05-09
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八届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600330)“天通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600330_20200509_6.pdf
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2020-05-07
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关于减持公司所持其他上市公司部分股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600330)“天通股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.099
加权平均净资产收益率(%) 2.35
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600330_20200428_2.pdf
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2020-04-17
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年年度报告及其摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 关于聘请2020年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
8.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8.01 与上海天盈投资发展有限公司、浙江昱能科技有限公司发生的日常关联交易
8.02 与博创科技股份有限公司发生的日常关联交易
8.03 与天通瑞宏科技有限公司发生的日常关联交易
8.04 与浙江凯盈新材料有限公司发生的日常关联交易
8.05 与深圳市宏电技术股份有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易
8.06 与浙江天菱机械贸易有限公司、徐州同鑫光电科技股份有限公司、天通凯美微电子有限公司发生的日常关联交易
9 关于计提资产减值准备的议案
10 关于为全资子公司提供融资担保的议案
11 关于独立董事津贴的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 潘建清
12.02 郑晓彬
12.03 潘正强
12.04 叶时金
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 钱凯
13.02 潘峰
13.03 龚里
14.00 关于选举监事的议案
14.01 张桂宝
14.02 邵峰 |
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2020-04-17
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.165
加权平均净资产收益率(%) 4.13
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公告全文参考链接:
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2020-04-17
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关于召开2019年度网上业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600330)“天通股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-17
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关于为全资子公司提供融资担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600330)“天通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-17
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600330)“天通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600330_20200417_20.pdf
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2020-04-17
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关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600330)“天通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600330_20200417_23.pdf
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2020-04-17
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七届二十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天通控股股份有限公司七届二十二次董事会于2020年4月15日召开，会议审议通过《2019年年度报告及其摘要》、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于聘请2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600330_20200417_12.pdf
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2020-04-17
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七届十三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600330)“天通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600330_20200417_18.pdf
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2020-04-17
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600330)“天通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600330_20200417_24.pdf
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2020-04-17
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关于2019年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600330)“天通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600330_20200417_19.pdf
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2020-04-17
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天通控股股份有限公司董事会决定于2020年5月8日上午10点整召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告及其摘要、关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于聘请2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600330_20200417_27.pdf
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2020-04-17
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600330)“天通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600330_20200417_25.pdf
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2020-03-28
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天通控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月27日召开，会议审议通过《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600330_20200328_1.pdf
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2020-03-27
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关于对上海证券交易所《关于天通控股股份有限公司有关募集资金永久补流事项的监管工作函》的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600330)“天通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600330_20200327_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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