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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-20
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关于持股5%以上股东持有公司股份解除轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600331_20230420_YTD6.pdf
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 宏达股份2022年年度董事会工作报告
2 宏达股份2022年年度监事会工作报告
3 宏达股份2022年度独立董事述职报告
4 宏达股份2022年年度财务决算报告
5 宏达股份2022年年度报告全文及摘要
6 宏达股份2022年年度利润分配及资本公积金转增预案
7 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分一的议案
8 关于公司申请2023年度银行综合授信额度的议案
9 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10 关于变更公司营业执照住所、新增公司经营范围部分内容暨修改《公司章程》部分条款的议案
11.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
11.01 选举黄建军先生为非独立董事
11.02 选举帅巍先生为非独立董事
11.03 选举王延俊先生为非独立董事
11.04 选举刘应刚先生为非独立董事
11.05 选举蒲堂东先生为非独立董事
11.06 选举张建先生为非独立董事
12.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
12.01 选举郑亚光先生为独立董事
12.02 选举陈云奎先生为独立董事
12.03 选举李军先生为独立董事
13.00 关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案
13.01 选举钟素清女士为非职工监事 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 宏达股份2022年年度董事会工作报告
2 宏达股份2022年年度监事会工作报告
3 宏达股份2022年度独立董事述职报告
4 宏达股份2022年年度财务决算报告
5 宏达股份2022年年度报告全文及摘要
6 宏达股份2022年年度利润分配及资本公积金转增预案
7 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分一的议案
8 关于公司申请2023年度银行综合授信额度的议案
9 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10 关于变更公司营业执照住所、新增公司经营范围部分内容暨修改《公司章程》部分条款的议案
11.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
11.01 选举黄建军先生为非独立董事
11.02 选举帅巍先生为非独立董事
11.03 选举王延俊先生为非独立董事
11.04 选举刘应刚先生为非独立董事
11.05 选举蒲堂东先生为非独立董事
11.06 选举张建先生为非独立董事
12.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
12.01 选举郑亚光先生为独立董事
12.02 选举陈云奎先生为独立董事
12.03 选举李军先生为独立董事
13.00 关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案
13.01 选举钟素清女士为非职工监事 |
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2023-04-15
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第九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/600331_20230415_4C4X.pdf
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2023-04-15
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第九届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/600331_20230415_W4ED.pdf
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2023-04-15
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关于公司申请2023年度银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/600331_20230415_2PBL.pdf
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2023-04-15
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关于换届选举公司第十届董事会董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/600331_20230415_AAWY.pdf
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2023-04-15
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关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/600331_20230415_8D7K.pdf
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2023-04-15
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/600331_20230415_SO7A.pdf
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2023-04-15
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/600331_20230415_VKBY.pdf
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2023-04-15
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关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/600331_20230415_P8X4.pdf
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2023-04-15
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/600331_20230415_EGS8.pdf
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2023-04-15
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关于变更公司营业执照住所、新增公司经营范围部分内容暨修改公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/600331_20230415_WC78.pdf
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2023-04-15
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/600331_20230415_LOPF.pdf
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 宏达股份2022年年度董事会工作报告
2 宏达股份2022年年度监事会工作报告
3 宏达股份2022年度独立董事述职报告
4 宏达股份2022年年度财务决算报告
5 宏达股份2022年年度报告全文及摘要
6 宏达股份2022年年度利润分配及资本公积金转增预案
7 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分一的议案
8 关于公司申请2023年度银行综合授信额度的议案
9 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10 关于变更公司营业执照住所、新增公司经营范围部分内容暨修改《公司章程》部分条款的议案
11.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
11.01 选举黄建军先生为非独立董事
11.02 选举帅巍先生为非独立董事
11.03 选举王延俊先生为非独立董事
11.04 选举刘应刚先生为非独立董事
11.05 选举蒲堂东先生为非独立董事
11.06 选举张建先生为非独立董事
12.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
12.01 选举郑亚光先生为独立董事
12.02 选举陈云奎先生为独立董事
12.03 选举李军先生为独立董事
13.00 关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案
13.01 选举钟素清女士为非职工监事 |
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2023-04-11
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关于持股5%以上股东持有公司股份解除轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600331_20230411_ATTW.pdf
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2023-03-29
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关于持股5%以上股东持有公司股份解除轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/600331_20230329_WOAY.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-14
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关于合同纠纷案执行的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/600331_20230314_9IST.pdf
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2023-01-18
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2022年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/600331_20230118_N7I7.pdf
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2023-01-14
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关于持股5%以上股东持有公司股份解除轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/600331_20230114_NE6W.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-15 |
拟披露年报 |
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2022-12-13
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宏达股份关于公司本部生产基地和控股子公司解除闭环管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/600331_20221213_PQDA.pdf
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2022-11-29
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宏达股份关于受疫情影响的风险提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-29/600331_20221129_6EA2.pdf
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2022-11-05
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关于持股5%以上股东持有公司股份解除轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-05/600331_20221105_A9TX.pdf
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2022-10-29
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宏达股份2022年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600331_20221029_1_5PKkIAfF.pdf
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2022-10-29
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宏达股份第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600331_20221029_2_WUi4xbCJ.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-17
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宏达股份2022年第一次临时股东大会决议 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-17/600331_20220917_2_EWyHLn7T.pdf
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2022-09-17
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四川宏达股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-17/600331_20220917_1_XzVwmqUg.pdf
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2022-09-09
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宏达股份关于疫情防控期间调整2022年第一次临时股东大会相关事项的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-09/600331_20220909_1_9OxkjN63.pdf
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