| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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董事会决议及重大合同公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,委托理财 |
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青岛澳柯玛股份有限公司于2004年6月28日召开二届十四次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过关于与新华信托投资股份有限公司签订《资金信托合同》的议案：公司
全资子企业青岛澳柯玛集团空调器厂利用自有资金2.7亿元继续委托新华信托投资股份
有限公司进行运营，该《资金信托合同》共分两笔，一笔合同金额1.3亿元，另一笔合
同金额1.4亿元，合计2.7亿元；本信托的期限为一年，自信托生效之日起计算。
二、聘任孙武为公司副总经理 |
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600336)“澳柯玛”
单位：万元
本报告期末 上年度期末
总资产 390077.35 370868.98
股东权益 120954.24 122095.69
每股净资产(元) 3.55 3.58
调整后的每股净资产(元) 3.49 3.48
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 134347.23 99272.79
净利润 1588.46 1825.70
扣除非经常损益后的净利润 823.95 1778.64
每股收益(元) 0.047 0.054
净资产收益率(摊薄) 1.31% 1.50%
经营活动产生的现金流量净额 -39348.09 5390.92
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2004-08-11
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公布2004年半年度报告及摘要的更正及补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600336)“澳柯玛”
由于工作疏忽，青岛澳柯玛股份有限公司于2004年8月10日在上海证券交易
所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《2004年半年
度报告及摘要》中存在错误与遗漏，现予以更正及补充。详见2004年8月11日《
上海证券报》。
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2000-12-19
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2000.12.19是澳 柯 玛(600336)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9.1: 发行总量:9000万股,发行后总股本:34103.6万股) |
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2000-12-14
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2000.12.14是澳 柯 玛(600336)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:9.1: 发行总量:9000万股,发行后总股本:34103.6万股) |
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2000-12-19
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2000.12.19是澳 柯 玛(600336)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:9.1: 发行总量:9000万股,发行后总股本:34103.6万股) |
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2000-12-29
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2000.12.29是澳 柯 玛(600336)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9.1: 发行总量:9000万股,发行后总股本:34103.6万股) |
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2000-12-13
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2000.12.13是澳 柯 玛(600336)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9.1: 发行总量:9000万股,发行后总股本:34103.6万股) |
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2003-04-29
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(600336)“澳柯玛”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 339038.52
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 121784.20
每股净资产(元) 3.57
调整后的每股净资产(元) 3.45
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -15722.50
每股收益(元) 0.0238
净资产收益率(%) 0.67
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.64
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2003-05-20
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(600336)“澳柯玛”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛澳柯玛股份有限公司于2003年5月17日召开2002年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配方案。
三、续聘山东汇德会计师事务有限公司为公司2003年度审计机构。
四、通过关于与青岛澳柯玛进出口有限公司签订《2003年-2005年度出口合同》、
《进口产品采购合同》的议案。
五、通过关于与青岛澳鸿自动商务有限公司签订《澳柯玛自动售货机购销协议》
的议案。
六、通过关于与青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司签订《空调器销售协议书》
的议案及与青岛澳柯玛集团空调器配套中心签订《物资供应协议》的议案。
七、通过关于与青岛澳柯玛集团总公司签订《关于青岛澳柯玛热水器有限责任公
司的托管协议书》的议案。
八、通过关于与青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司签订《2003年度合作协议》
的议案。
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2003-06-14
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(600336)“澳柯玛”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛澳柯玛股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末股本
341036000股为基数，向全体股东每10股派现金0.8元(含税)。股权登记日为2003
年6月18日，除息日为2003年6月19日，现金红利发放日为2003年6月26日。
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2003-08-16
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时至10时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 决定于2003年8月16日召开公司2003年第一次临时股东大会；
1、会议时间：2003年8月16日(星期六)上午9：00―10：30
2、会议地点：青岛澳柯玛股份有限公司会议室
3、股东大会召集人：青岛澳柯玛股份有限公司董事会
4、会议议题：
(1)审议《关于修改公司章程的议案》；
5、出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截至2003年8月8日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的,可委托代理人出席。
6、会议登记
(1)登记手续：出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、股票帐户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
(2)登记地址：青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书办公室；
(3)登记时间：2003年8月12日9：00-16：00；
(4)联系电话：(0532)6765129
传真：(0532)6765129
邮编：266510
联系人：王洪阳
(5)会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本单位/个人出席青岛澳柯玛股份有限公司2003年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数量：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：年月日
注：本委托书复印或重新打印均有效。
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
二○○三年六月二十七日
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2003-07-01
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(600336)“澳柯玛”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,重大合同 |
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青岛澳柯玛股份有限公司于2003年6月27日召开二届七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于与新华信托投资股份有限公司签订《关于<资金信托合同>的补
充协议》的议案。
董事会决定于2003年8月16日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
(600336)“澳柯玛”公布重大合同公告
青岛澳柯玛股份有限公司全资子企业青岛澳柯玛集团空调器厂于2003年6月
27日与新华信托投资股份有限公司签订两笔《关于<资金信托合同>的补充协议》，
一笔合同金额1.8亿元，一笔合同金额1.7亿元，合计3.5亿元。
《关于<资金信托合同>的补充协议》决定将2002年6月签署的《资金信托合
同》规定的信托期限延长一年，时间为2003年6月27日至2004年6月26日。信托
管理费用为本次信托期限内受托人收取的手续费按受托资金0.8%的年费率计提。
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2004-05-15
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召开公司2003年年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛澳柯玛股份有限公司二届十一次董事会于2004年4月3日在本公司会议室召开，应到董事9名，实际出席本次会议的董事7名，公司董事于锦波先生、毛芳亮先生均授权委托董事薛美玉女士代为出席并表决。会议由公司董事长鲁群生先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本公司监事、董事会秘书和董事候选人列席会议。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2003年度总经理工作报告》。
二、审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2003年度董事会工作报告》。
三、审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2003年度财务决算》。
四、审议通过关于公司2003年度利润分配政策的预案。
2003年度公司实现净利润20651443.83元，提取10%法定盈余公积金2765309.86元，提取5%法定公益金1382654.93元，剩余可分配利润16503479.04元，加年初未分配利润1050645.55元，实际可供分配利润17554124.59元。2003年利润分配政策拟按照每10股派现金0.5元(含税)进行，合计17051800元，剩余可分配利润502324.59元留待以后年度进行分配。本年度不以公积金转增股本。该项分配预案尚需公司股东大会审议通过后实施。
五、审议通过《青岛澳柯玛股有限公司2003年年度报告及摘要》。
六、审议通过关于调整董事会成员并相应调整专业委员会成员的议案，接受公司董事于锦波先生、毛芳亮先生及独立董事马树卿先生的辞职申请，尚需提交股东大会审议批准后生效。同时根据董事会提名委员会建议，提议邵伟先生、刘家新先生为公司董事候选人，卢克群先生为公司独立董事候选人，尚需提交股东大会审议。附候选人简历及独立董事候选人声明。
七、审议通过关于聘任周明江先生为公司副总经理的议案。
八、审议通过关于前期对外担保情况说明的议案。
九、审议通过关于与青岛澳柯玛热水器有限责任公司关联交易的议案，与青岛澳柯玛集团总公司续签《关于青岛澳柯玛热水器有限责任公司的托管协议书》，关联董事鲁群生先生、王大亮先生、于锦波先生授权代表薛美玉女士回避表决。
十、审议通过关于与青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司签订《2004-2005年度合作协议》的议案，关联董事鲁群生先生、王大亮先生、于锦波先生授权代表薛美玉女士回避表决。
十一、审议通过关于修改《公司章程》的议案，在公司原营业范围的基础上，增加"经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外"内容，具体以工商登记为准。
十二、审议通过关于变更募集资金投资项目的议案，其中：1、同意终止利用募集资金继续投资超低温冷柜项目（剩余资金4545万元）、MP3数码随身听项目（剩余资金2850万元），将原计划投入这两个项目的募集资金剩余部分和锂离子电池项目节余资金400万元合计共7795万元用于青岛澳柯玛新能源技术有限公司锂离子电池二期工程项目建设；2、同意公司与关联方青岛澳柯玛成套设备有限公司共同投资对青岛澳柯玛新能源技术有限公司进行增资，关联董事鲁群生先生、王大亮先生、于锦波先生授权代表薛美玉女士回避表决。
十三、审议通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构并支付其审计报酬的议案，2003年度公司审计费用67万元，本公司不承担差旅费和其他费用。
十四、决定于2004年5月15日：
1、会议时间：2005年5月15日（星期六）上午9:00-11：30
2、会议地点：青岛澳柯玛股份有限公司会议室
3、股东大会召集人：青岛澳柯玛股份有限公司董事会
4、会议议题：
（1）审议《青岛澳柯玛股份有限公司2003年度财务决算报告》；
（2）审议《青岛澳柯玛股份有限公司2003年度董事会工作报告》；
（3）审议《青岛澳柯玛股份有限公司2003年度监事会工作报告》；
（4）审议青岛澳柯玛股份有限公司2003年度利润分配方案；
（5）审议《青岛澳柯玛股份有限公司2003年年度报告及摘要》；
（6）审议关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2004年审计机构的议案；
（7）审议关于修改公司章程部分条款的议案；
（8）审议关于变更募集资金投向的议案；
（9）审议关于调整董事会成员的议案；
（10）审议关于与青岛澳柯玛集团总公司续签《关于青岛澳柯玛热水器有限责任公司的托管协议书》的议案；
（11）审议关于与青岛澳柯玛浙江电器有限责任公司签订《2004-2005年度合作协议》的议案。
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截至2004年4月29日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。
6、会议登记
（1）登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票帐户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
（2）登记地址：青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书办公室；
（3）登记时间：2004年5月10日9：00-17：00；
（4）联系电话：（0532）6765129
传 真：（0532）6765129
邮 编：266510
联 系 人：王洪阳
（5）会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位/个人出席青岛澳柯玛股份有限公司2003年年度股东大会并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：本委托书复印或重新打印均有效。
附：候选人简历及独立董事候选人声明
1、邵伟先生简历
生于1970年12月，大专学历，1992年毕业于安徽省淮南联合大学对外贸易专业，同年进入黄岛区资源公司工作。1999年度当选青岛市工业系统"最佳营销员"，2000-2001年度荣获青岛市销售状元荣誉称号。邵伟先生曾任青岛澳柯玛集团销售公司综合办主任、业务部经理、副总经理、青岛澳柯玛股份有限公司营销部经理，2001年4月起任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理，自2002年1月兼任青岛澳柯玛商务有限公司总经理，2003年3月起任青岛澳柯玛股份有限公司常务副总经理，2003年11月任青岛澳柯玛股份有限公司总经理至今。
2、刘家新先生简历
汉族，1963年10月生。1991年毕业于西北政法学校法律专业；1991-1996年新疆石河子中学担任数学老师；1996-1999年任青岛澳柯玛集团销售公司新疆经理（冰柜业务）；1999.11-2000.8任青岛澳柯玛股份有限公司销售部副经理；2000.9-2002.2任青岛澳柯玛集团企业管理部部长；2002.3-2003.6担任青岛澳柯玛集团空调器厂主管销售副厂长；2003.7起担任青岛澳柯玛集团空调器厂厂长至今。
3、卢克群先生简历
汉族，1940年3月生。1962年毕业于北京市财政贸易干部学校金融专业，1966年毕业于北京电视大学中文系。1962-1975年人民银行北京市分行信贷处科员，1975-1980年人民银行北京市崇文区办事处信贷员，1980-1992年首都经贸大学金融系历任讲师、副教授、系副主任、系主任，1992-1997年人民银行北京分行副总经济师、总经济师，1997年11月至今担任北京证券有限责任公司董事长。现兼任中国金融学院、首都经济贸易大学、西安交通大学财经学院兼职教授，北京市金融学会常务理事。
4、周明江先生简历
汉族，1965年10月生，中共党员，高级工程师。1988年毕业于东南大学微波技术专业。1988年至1992年在青岛电冰箱总厂从事技术开发、项目管理工作。1993年至2003年在海尔梅洛尼（青岛）洗衣机有限公司从事采购、销售、产品开发、生产管理工作。2003年10月调入青岛澳柯玛商务有限公司，担任总经理至今。
5、青岛澳柯玛股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 卢克群 ，作为青岛澳柯玛股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与青岛澳柯玛股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括青岛澳柯玛股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确和完整，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：卢克群
2004年3月22日于青岛
6、青岛澳柯玛股份有限公司独立董事提名人声明
提名人青岛澳柯玛股份有限公司董事会现就提名卢克群先生为青岛澳柯玛股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与青岛澳柯玛集团总公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的（别提名人详细履历见附件），被提名人已书面同意出任青岛澳柯玛股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附独立董事候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合青岛澳柯玛股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在青岛澳柯玛股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有青岛澳柯玛股份有限公司已发行股份1%或1%以上的股东，也不是青岛澳柯玛股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有青岛澳柯玛股份有限公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，也不在青岛澳柯玛股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为青岛澳柯玛股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括青岛澳柯玛股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。
本提名人保证上述声明真实、准确和完整，不存在任何虚假陈述或误导性成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：青岛澳柯玛股份有限公司董事会
2003年4月3日于青岛
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
二○○四年四月三日
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2004-04-06
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(600336)“澳柯玛”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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青岛澳柯玛股份有限公司于2004年4月3日召开二届十一次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配政策的预案：拟按照每10股派现金0.5元(含税)进行。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过调整董事会成员的议案。
四、聘任周明江为公司副总经理。
五、通过前期对外担保情况说明的议案。
六、通过与青岛澳柯玛热水器有限责任公司关联交易的议案。
七、通过与青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司签订《2004-2005年度合作协议》的议案。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
九、通过变更募集资金投资项目的议案。
十、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月15日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
青岛澳柯玛股份有限公司与青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司(下称：浙江电器公司)签订《2004-2005年度合作协议》，浙江电器公司利用其场地、设备、人力、技术、管理等资源，自行采购物料，生产制造符合公司质量要求的协议产品，由公司利用营销、服务网络销售协议产品，浙江电器公司不进行销售。交易标的为浙江电器公司生产的冰柜产品。2003年度公司累计从浙江电器公司采购产品金额5618.83万元。
公司与青岛澳柯玛集团总公司(下称：澳柯玛集团)于2004年4月3日再次签订《关于青岛澳柯玛热水器有限责任公司(下称：热水器公司)的托管协议书》，澳柯玛集团将其控股子公司热水器公司委托给公司管理，在托管期间由公司代替澳柯玛集团行使其在热水器公司中的股东权利，承担股东义务。托管期间澳柯玛集团向公司支付相当于托管当年收益0.5%的管理费用。托管期限自2004年1月1日起至2004年12月31日。
公司与青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司(下称：成套设备公司)签署《关于对青岛澳柯玛新能源技术有限公司(下称：新能源公司)的增资协议书》，本次拟将原计划投资超低温冷冻柜项目(原计划投入6116万元，已投入1571 万元，剩余4545万元)、投资MP3数码随身听项目(原计划投入3000万元，已投入150 万元，剩余2850万元)的资金剩余部分与锂离子电池项目一期节余资金400万元，合计7795万元，均投入到新能源公司锂离子电池二期工程项目，用于对新能源公司增资。成套设备公司同意按股权比例共同对新能源公司进行增资，本次增资完成后，新能源公司股权结构与比例保持不变，其中公司持有其95.51%的股权。
上述事项均构成关联交易。
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2004-04-06
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(600336)“澳柯玛”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 1836499106.06 1666306889.73
净利润 20651443.83 34256922.02
总资产 3688135102.99 3219548337.19
股东权益 1212108685.70 1197155641.68
每股收益(摊薄) 0.0606 0.1004
每股净资产 3.55 3.51
调整后的每股净资产 3.50 3.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.52
净资产收益率(摊薄,%) 1.70 2.86
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600336)“澳柯玛”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3780535928.58 3688135102.99
股东权益(不含少数股东权益) 1220524989.55 1212108685.70
每股净资产 3.58 3.55
调整后的每股净资产 3.36 3.50
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -354675438.41 -354675438.41
每股收益 0.0220 0.0220
净资产收益率 0.62% 0.62%
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2004-12-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600336)“澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司于2004年12月15日召开二届十七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于同意青岛澳柯玛物资经销有限公司增资的议案。
二、通过关于与青岛澳柯玛物资公司关联交易的议案，该议案尚需提交股东
大会审议。
三、通过关于同意并对青岛天龙澳兴工贸实业有限公司增资的议案。
青岛澳柯玛股份有限公司同意控股子公司青岛澳柯玛物资经销有限公司(注
册资本为100万元，其中公司出资80万元，下称：物资公司)引入新股东[青岛澳
柯玛进出口有限公司(下称：进出口公司)、青岛澳柯玛商用电器有限公司(下称
：商用电器公司)]增加注册资本，交易各方签署了《关于对物资公司的增资协议
书》。物资公司原股东公司及青岛澳柯玛热水器有限责任公司放弃增资权，以原
有投资作为出资。进出口公司出资1600万元，商用电器公司出资300万元，将物
资公司注册资本增加到2000万元。本次增资完成后公司持有物资公司4%的股权。
公司与物资公司于2004年12月15日签订《物资采购协议》，交易标的为公司
生产所需原材料、物资，交易价格为根据采购时的具体情况由双方协商确定产品
单价。本合同经双方签字盖章并经公司股东大会批准后生效，有效期三年。2004
年1-9月，公司从物资公司采购金额6.83亿元。预计2005年度采购金额约10亿元
。
公司计划以公司持有的青岛澳龙光电科技股份有限公司股权(经评估，价值9
06.51万元)作为出资，对青岛天龙澳兴工贸实业有限公司(原注册资本1.6亿元，
其中公司出资1000万元)增资。公司控股股东青岛澳柯玛集团总公司(持有公司股
份24833.6万股，占公司总股本的72.82%，下称：澳柯玛集团)放弃同比例增资权
利，由公司单方面增资。双方共同签署了《关于对青岛天龙澳兴工贸实业有限公
司的增资协议书》。
上述交易均构成关联交易。
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2004-07-21
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-22
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-28
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-12-29
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2000.12.29是澳 柯 玛(600336)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2000-12-13
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2000.12.13是澳 柯 玛(600336)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9.1: 发行总量:9000万股,发行后总股本:34103.6万股) |
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2000-12-18
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2000.12.18是澳 柯 玛(600336)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9.1: 发行总量:9000万股,发行后总股本:34103.6万股) |
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-01
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(600336)“澳柯玛”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 321954.83 320178.85 0.55
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 119715.56 118560.68 0.97
主营业务收入(万元) 166630.69 106312.77 56.74
净利润(万元) 3425.50 4281.30 -19.99
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3588.80 3449.26 4.05
每股收益(元) 0.1004 0.1255 -20.00
每股净资产(元) 3.51 3.48 0.86
调整后的每股净资产(元) 3.42 3.45 -0.87
净资产收益率(%) 2.88 3.63 -20.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.01 2.93 2.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.52 0.32 62.50
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.8元(含税)。
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2003-04-01
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(600336)“澳柯玛”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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青岛澳柯玛股份有限公司于2003年3月29日召开二届五次董事会及二届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2002年度利润分配政策的预案：每10股派0.80元(含税)。
二、通过公司2002年年度报告及摘要。
三、通过关于聘任邵伟为公司常务副总经理的议案。
四、通过关于聘任赵定勇为公司副总经理的议案。
五、通过关于与青岛澳柯玛进出口有限公司签订《2003年-2005年度出口
合同》、《进口产品采购合同》的议案。
六、通过关于与青岛澳鸿自动商务有限公司签订《澳柯玛自动售货机购销
协议》的议案。
七、通过关于与青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司签订《空调器销售协
议书》的议案及与青岛澳柯玛集团空调器配套中心签订《物资供应协议》的议
案。
八、通过关于与青岛澳柯玛集团总公司签订《关于青岛澳柯玛热水器有限
责任公司的托管协议书》的议案。
九、通过关于与青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司签订《2003年度合
作协议》的议案。
十、通过关于推迟MP3数码随身听等四个募集资金项目投资进度的议案。
十一、通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2003年度审计
机构的议案。
董事会决定于2003年5月17日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以
上有关事项。
(600336)“澳柯玛”公布关联交易公告
青岛澳柯玛股份有限公司与青岛澳柯玛进出口有限公司(以下简称进出口
公司)经友好协商于2003年1月5日签署了《2003年-2005年度出口合同》。交
易标的：公司出口冰柜、冰箱、展示柜产品。交易价格：公司在产品价格核算
中将船杂费、服务费从价格中扣除形成当年的年度出口产品价格表，此部份费
用由进出口公司承担。
公司控股子公司青岛澳柯玛物资经销有限公司与进出口公司经友好协商，
于2003年3月28日签署了《进口产品采购合同》。交易标的：公司生产所需进
口原材料，交易价格：根据采购时的具体情况由双方协商确定产品单价。
公司控股子公司青岛澳柯玛自动商用设备有限公司(以下简称商用设备公
司)与青岛澳鸿自动商务有限公司(以下简称澳鸿商务公司)于2003年3月28日签
署《澳柯玛自动售货机购销协议》，由澳鸿商务公司从商用设备公司购进澳柯
玛自动售货机，负责自主经营、布放或销售。具体采购的产品数量以双方签订
的具体协议为准，本协议有效期为2003年1月1日至2004年12月31日。
公司全资企业青岛澳柯玛集团空调器厂(以下简称空调器厂)同青岛澳柯玛
集团空调器销售有限公司(以下简称空调器销售公司)于2003年3月28日签署《空
调器销售协议书》。交易标的：空调器厂2003年及历年生产的空调系列产品。
供货价格：空调器厂根据自己的成本并结合全国市场统一供价为空调销售公司
提供产品。市场销售价格：空调销售公司根据市场情况协同空调器厂销售部门
确定销售价格。
空调器厂同青岛澳柯玛集团空调器配套中心(以下简称配套中心)于2003年
3月28日签署《物资供应协议》。交易标的：空调器厂进行生产所需的原材料，
交易价格：配套中心根据空调器厂生产计划编制月度物资采购计划，说明配套
物资的材料名称，规格型号，数量，价格等，同时保证其供应价格不高于同类
产品的市场价格。
公司与青岛澳柯玛集团总公司(以下简称奥柯玛集团)经友好协商，于2003
年3月6日签订《关于青岛澳柯玛热水器有限责任公司的托管协议书》，同意将
青岛澳柯玛热水器有限责任公司委托给公司管理，托管期间奥柯玛集团向公司
支付相当于托管当年收益0.5%的管理费用。托管期限自2003年3月6日起至2003
年12月31日。
公司与青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司(以下简称浙江电器公司)签
订《2003年度合作协议》，交易标的：浙江电器公司生产的冰柜产品，交易价
格：合作协议中规定了采购型号的参考价格，并约定公司有权根据采购时的市
场情况，要求双方另行协商确定具体采购价格。
以上交易属关联交易。
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2003-05-17
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召开2002年年度股东大会，上午9时至11时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 青岛澳柯玛股份有限公司二届五次董事会于2003年3月29日在本公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长鲁群生先生主持，公司监事、董事会秘书及相关高管人员列席会议。
根据《公司章程》关于在审议关联交易时关联董事回避表决的规定，在审议第八、九、十、十一、十二项议案时，关联董事鲁群生先生、王大亮先生、于锦波先生回避表决，同时在审议第十项议案时关联董事毛芳亮先生回避表决。会议审议通过如下决议：
一、审议通过公司2002年度总经理工作报告；
二、审议通过公司2002年度董事会工作报告；
三、审议通过关于公司2002年度财务决算的议案；
四、审议通过关于公司2002年度利润分配政策的预案；
根据山东汇德会计师事务所出具的（2002）汇所审字第4-058号《审计报告》显示，2002年度公司实现净利润34,256,922.02元，提取10%法定盈余公积3,947,678.77元，提取5%公益金1,973,839.39元，剩余可分配利润28,335,403.86元，加年初未分配利润-1,878.31元（2002年缴纳2001年度所得税汇算清缴2,031,363.08元，进行了追溯调整），实际可供分配利润28,333,525.55元。2002年利润分配政策拟按照每10股派现金0.8元(含税)进行，合计27,282,880.00元，剩余可分配利润1,050,645.55元留待以后年度进行分配。本年度不以公积金转增股本。该项预案尚需公司股东大会审议通过后实施。
五、审议通过公司2002年年度报告及摘要；
六、审议通过关于聘任邵伟先生为公司常务副总经理的议案；
七、审议通过关于聘任赵定勇先生为公司副总经理的议案；
八、审议通过关于与青岛澳柯玛进出口有限公司签订《2003年-2005年度出口合同》、《进口产品采购合同》的议案；
九、审议通过关于与青岛澳鸿自动商务有限公司签订《澳柯玛自动售货机购销协议》的议案；
十、审议通过关于与青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司签订《空调器销售协议书》的议案及与青岛澳柯玛集团空调器配套中心签订《物资供应协议》的议案；
十一、审议通过关于与青岛澳柯玛集团总公司签订《关于青岛澳柯玛热水器有限责任公司的托管协议书》的议案；
十二、审议通过关于与青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司签订《2003年度合作协议》的议案；
十三、审议通过关于推迟MP3数码随身听等四个募集资金项目投资进度的议案，这是由于募集资金到位时间比预计时间晚，投资项目实施的市场条件发生变化，有必要根据实际情况调整项目进度。
十四、审议通过关于为公司高级管理人员投保高级管理人员责任险的议案；
十五、审议通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构并支付其审计报酬的议案；
公司2002年度审计费用67万元，公司不承担差旅费和其他费用。
十六、决定召开公司2002年年度股东大会
1、会议时间：2003年5月17日（星期六）上午9:00-11：30
2、会议地点：青岛澳柯玛股份有限公司会议室
3、股东大会召集人：青岛澳柯玛股份有限公司董事会
4、会议议题：
（1）审议公司2002年度董事会工作报告
（2）审议公司2002年度监事会工作报告
（3）审议公司2002年年度报告及摘要
（4）审议公司2002年度财务决算
（5）审议公司2002年度利润分配预案
（6）续聘山东汇德会计师事务有限公司为公司2003年度审计机构的议案
（7）审议关于与青岛澳柯玛进出口有限公司签订《2003年-2005年度出口合同》、《进口产品采购合同》的议案
（8）审议关于与青岛澳鸿自动商务有限公司签订《澳柯玛自动售货机购销协议》的议案
（9）审议关于与青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司签订《空调器销售协议书》的议案及与青岛澳柯玛集团空调器配套中心签订《物资供应协议》的议案
（10）审议关于与青岛澳柯玛集团总公司签订《关于青岛澳柯玛热水器有限责任公司的托管协议书》的议案
（11）审议关于与青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司签订《2003年度合作协议》的议案
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截至2003年5月12日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。
6、会议登记
（1）登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票帐户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
（2）登记地址：青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书办公室；
（3）登记时间：2003年5月15日9：00-17：00；
（4）联系电话：（0532）6765129
传 真：（0532）6765129
邮 编：266510
联 系 人：王洪阳
（5）会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位/个人出席青岛澳柯玛股份有限公司2002年年度股东大会并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：本委托书复印或重新打印均有效。
公司独立董事认为上述几项关联交易合同的内容是公平、合理的，董事会审议关联交易议案时关联董事已回避表决，决策程序符合有关规定，关联交易的实施对公司是有利的，有利于降低成本，提高产品竞争力，没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。
附：赵定勇先生简历
赵定勇，1974年4月出生于四川，1996年毕业于北京科技大学金属压力加工专业，获学士学位。同年在青岛澳柯玛集团销售公司参加工作并担任业务经理，1997年7月起任青岛澳柯玛电器公司计划员、仓储处副处长，1999年3月起历任青岛澳柯玛股份有限公司总调度室总调度、设备能源处处长、品管部部长， 2003年2月担任公司总经理助理至今，负责公司生产部、检测中心等业务。
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
二○○三年三月二十九日
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