| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-12
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-12
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-08-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-12
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600336)“澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末股本341036000股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.045元。
股权登记日：2005年8月18日
除息日：2005年8月19日
现金红利发放日：2005年8月29日 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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公布重大事项公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600336)“澳柯玛”
根据青岛澳柯玛股份有限公司股东大会对董事会的授权，经公司二届十四次董事会审议通过，2004年6月28日公司全资企业青岛澳柯玛集团空调器厂与新华信托投资股份有限公司签订两笔《资金信托合同》，一笔合同金额1.3亿元，另一笔合同金额1.4亿元，合计2.7亿元，期限一年。
截至2005年6月27日，上述《资金信托合同》期满，公司已经收到新华信托投资股份有限公司支付的信托资金本金2.7亿元及信托收益1836万元。鉴于上述《资金信托合同》期满，公司决定不再续签 |
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2005-06-24
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公布2004年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600336)“澳柯玛”
由于青岛澳柯玛股份有限公司对年报准则的学习不足，在填写年报重要事项中的关联方债权债务往来部分内容时，未能按照年报准则的要求扣除购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易、资产和股权转让的关联交易、共同对外投资的关联交易相关数据，造成了公司披露的关联方债权债务数据金额较大。根据相关要求，现将公司2004年年度报告“第九部分重要事项(三)报告期内公司重大关联交易事项3、关联债权债务往来”部分内容予以修改。详见2005年6月24日《上海证券报》。更正后的公司2004年年度报告全文及摘要已刊登于上海证券交易所网
站。 |
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2005-06-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600336)“澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司于2005年6月11日召开三届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举鲁群生为公司董事长。
二、聘任邵伟为公司总经理。
三、聘任孙武为公司董事会秘书。
四、聘任王洪阳为公司证券事务代表。
五、选举薛泰安为公司监事会召集人 |
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2005-06-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600336)“澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司于2005年6月11日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
四、通过关于与青岛澳柯玛集团总公司续签《关于青岛澳柯玛热水器有限责任公司的托管协议书》的议案。
五、通过关于与青岛澳柯玛集团总公司下属企业日常关联交易的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、选举产生公司第三届董、监事会董、监事 |
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2005-06-13
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因未刊登股东大会决议公告，6月13日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-06-04
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公布股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600336)“澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司董事会决定于2005年6月11日召开2004年年度股东大会，会议召开地点设在黑龙江省牡丹江市金鼎国际大酒店 |
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2005-05-21
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公布联系电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600336)“澳柯玛”
根据青岛市政府有关文件及中国网通(集团)有限公司青岛市分公司通知，自2005年5月21日零时起青岛市本地网电话(固定电话及小灵通)号码由7位升至8位，具体方法是在原号码前加“8”。
青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书办公室联系电话(传真)相应变更为0532-86765129，公司传真相应变更为0532-86765166 |
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2005-04-30
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公布2004年年度报告的更正与补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600336)“澳柯玛”
经青岛澳柯玛股份有限公司自查发现，因工作失误，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登公司2004年年度报告全文第三部分会计数据和业务数据摘要(四)按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益表格中关于净资产收益率指标计算错误，现予以更正，更正内容详见2005年4月30日《上海证券报》。更正后的公司2004年年度报告全文已刊登于上海证券交易所网站 |
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600336)“澳柯玛”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,961,371,784.17 3,688,135,102.99
股东权益 1,211,308,704.90 1,212,108,685.70
每股净资产 3.55 3.55
调整后的每股净资产 3.50 3.50
2004年 2003年
主营业务收入 2,464,961,708.12 1,836,499,106.06
净利润 23,900,574.60 20,651,443.83
每股收益(全面摊薄) 0.0701 0.0606
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.97 1.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.008 0.02
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600336)“澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司于2005年4月23日召开二届十八次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司对外担保情况说明的议案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过公司董、监事会换届及提名第三届董、监事会候选人的议案。
五、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
六、通过关于与青岛澳柯玛集团总公司续签《关于青岛澳柯玛热水器有限责任公司的托管协议书》的议案。
七、通过关于与青岛澳柯玛集团总公司下属企业日常关联交易的议案。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
九、通过公司2005年第一季度报告。
十、通过关于向青岛澳柯玛集团总公司转让北京证券有限责任公司股权的议案。
董事会决定于2005年6月11日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-26
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600336)“澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司现将预计2005年度与控股股东青岛澳柯玛集团总公司下属企业之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向青岛澳柯玛进出口有限公司、青岛澳洋塑料制品有限公司、青岛澳柯玛国际电工有限公司、青岛澳通塑料有限公司、青岛澳柯玛空调器物资配套有限公司、青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司、青岛澳柯玛热水器有限公司、青岛澳柯玛集团商用机械厂及青岛澳柯玛物资经销有限公司采购原材料、配件、冰柜及热水器，2004年的交易总金额为119750.02万元，预计2005年度交易总金额为194520-273070万元；公司向青岛澳柯玛进出口有限公司、青岛澳柯玛热水器销售有限公司、青岛澳柯玛空调器销售有限公司及青岛澳鸿自动商务有限公司销售冰柜、空调器、自动售货机、商品等，2004年的交易总金额为130682.41万元，预计2005年度交易总金额为150200-193900万元。 |
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2005-04-26
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600336)“澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司与控股股东青岛澳柯玛集团总公司(持有公司股份24833.6万股，占公司总股本的72.82%，下称：澳柯玛集团)于2005年4月23日续签《关于青岛澳柯玛热水器有限责任公司(下称：热水器公司)的托管协议书》，澳柯玛集团将其控股子公司热水器公司委托给公司管理，托管期限自2005年4月23日起至2006年12月31日。托管期间澳柯玛集团向公司支付相当于托管当年收益0.5%的管理费用。根据公司2004年与澳柯玛集团签订的《关于热水器公司的托管协议书》，2004年度公司为其提供原材料并采购其产品。经审计，2004年公司向其销售原材料1676.76万元，采购其产品1233.19万元。因热水器公司2004年亏损，公司未收取托管费。2005年1至3月份，公司采购其产品429.39万元(未经审计)。预计全年采购金额1200-1800万元。
公司与澳柯玛集团于同日签署了《关于北京证券有限责任公司(公司出资8000万元参股，持有其5.28%的股份，下称：北京证券)的股权转让协议书》，公司向澳柯玛集团转让公司持有北京证券6000万股即3.96%的股权。转让价格按公司成本价计算，即6000万元。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600336)“澳柯玛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 4,011,078,060.21 3,961,371,784.17 股东权益(不含少数股东权益) 1,216,841,228.94 1,211,308,704.90 每股净资产 3.57 3.55 调整后的每股净资产 3.52 3.50
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -47,800,533.85 -47,800,533.85 每股收益 0.0182 0.0182 净资产收益率(%) 0.51 0.51 |
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2005-04-26
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召开2004年年度股东大会 ，2005-06-11 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年6月11日召开公司2004年年度股东大会
1、会议时间：2005年6月11日(星期六)上午9：00-11：30
2、会议地点：黑龙江省牡丹江市金鼎国际大酒店
3、股东大会召集人：青岛澳柯玛股份有限公司董事会
4、会议议题：
第一项、 审议《青岛澳柯玛股份有限公司2004年度财务决算报告》
第二项、 审议《青岛澳柯玛股份有限公司2004年度董事会工作报告》
第三项、 审议《青岛澳柯玛股份有限公司2004年度监事会工作报告》
第四项、 审议青岛澳柯玛股份有限公司2004年度利润分配方案
第五项、 审议《青岛澳柯玛股份有限公司2004年年度报告及摘要》
第六项、 审议关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案
第七项、 审议关于与青岛澳柯玛集团总公司续签《关于青岛澳柯玛热水器有限责任公司的托管协议书》的议案
第八项、 审议关于与青岛澳柯玛集团总公司下属企业日常关联交易的议案
第九项、 审议关于修改公司章程部分条款的议案
第十项、 审议《青岛澳柯玛股份有限公司独立董事工作制度(草案)》
第十一项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司累积投票制实施细则(草案)》
第十二项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司投资者关系管理制度(草案)》
第十三项、审议关于选举第三届董事会成员的议案
第十四项、审议关于选举第三届监事会成员的议案
5、出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截至2005年5月31日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的,可委托代理人出席。
6、会议登记
(1)登记手续：出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、股票帐户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
(2)登记地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书办公室；
(3)登记时间：2005年6月2日9：00-16：00,逾期不予受理；
(4)联系电话：(0532)86765129
传 真：(0532)86765129
邮 编：266510
联 系 人：王洪阳
提示：根据青岛网通公司通知,公司联系电话自2005年5月21日起升级至8位数,变更为0532-86765129。
(5)会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位/个人出席青岛澳柯玛股份有限公司2004年年度股东大会并行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：本委托书复印或重新打印均有效。
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
2005年4月23日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-09
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公布控股股东所持部分股份被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600336)“澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司于2005年3月7日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司转发的北京市密云县人民法院有关《协助执行通知书》，经与公司控股股东青岛澳柯玛集团总公司核实，因其下属企业北京澳柯玛科技发展有限公司与上海长江计算机进出口有限公司买卖合同纠纷一案，其所持有的公司2000万股国家股被冻结，冻结期限从2005年3月7日至2006年3月6日。
目前，青岛澳柯玛集团总公司就上述冻结行为的合法性已向北京市密云县人民法院提出异议。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600336)“澳柯玛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4163472685.11 3688135102.99
股东权益（不含少数股东权益） 1212873898.96 1195056885.70
每股净资产 3.56 3.50
调整后的每股净资产 3.45 3.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 31791966.00 -361688956.17
每股收益 0.010 0.056
净资产收益率（%） 0.27 1.59
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-11-22
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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青岛澳柯玛股份有限公司于2003年11月20日召开二届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、同意姜秀臣辞去公司总经理职务，聘任邵伟担任公司总经理。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案需提交股东大会审议。
三、提议姜秀臣担任公司副董事长。
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2003-08-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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青岛澳柯玛股份有限公司于2003年8月16日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过修改公司章程的议案。
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
(调整后)
总资产(万元) 370868.98 321954.83
股东权益(万元) 122095.69 119652.66
每股净资产(元/股) 3.58 3.51
调整后每股净资产(元/股) 3.48 3.41
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(万元) 99272.79 94435.55
净利润(万元) 1825.70 3102.44
扣除非经常损益后的净利润(万元) 1778.64 3329.45
每股收益(元/股) 0.054 0.091
净资产收益率(%)摊薄 1.50 2.54
经营活动产生的现金流量净额(万元) 5390.92 14897.93 |
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2003-10-29
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(600336)"澳柯玛"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 3834934922.90 3219548337.18
股东权益(不含少数股东权益) 1221512023.78 1196526570.71
每股净资产 3.58 3.51
调整后的每股净资产 3.49 3.41
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 86774248.29
每股收益 0.0085 0.0620
净资产收益率(%) 0.24 1.77
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.22 1.71
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2004-05-17
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-05-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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青岛澳柯玛股份有限公司于2004年5月15日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：按照2003年12月31日公司股本34103.6万股为基数，每股分配现金股利0.05元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2004年审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过变更募集资金投向的议案。
六、通过调整董事会成员的议案。
七、通过与青岛澳柯玛集团总公司续签《关于青岛澳柯玛热水器有限责任公司的托管协议书》的议案。
八、通过与青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司签订《2004-2005年度合作协议》的议案。
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2004-06-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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青岛澳柯玛股份有限公司于2004年5月29日召开二届十三次董事会，会议审议通过免去
赵定勇副总经理职务 |
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2004-07-17
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛澳柯玛股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末股本
341036000股为基数，每10股派现金红利0.5元(含税)。
股权登记日：2004年7月21日
除息日：2004年7月22日
现金红利发放日：2004年7月28日
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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