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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600336)“G澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司于2006年1月6日召开三届五次董事会，会议审议同意邵伟辞去公司总经理职务；聘任张兴起为公司总经理 |
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2006-01-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600336)“G澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司于2006年1月6日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司第三届董、监事会成员的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-07
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对价方案：对流通股东10送4.2股，G对价送股上市日 ，2005-12-12 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-07
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600336)“澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司实施本次股权分置改革方案：股权分置改革方案实施登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的4.2股股票。流通股股东本次获得的股票对价不需要纳税。
股权登记日：2005年12月8日
对价股份上市日：2005年12月12日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月12日起，公司股票简称改为“G澳柯玛”，股票代码保持不变 |
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2005-12-07
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证券简称由“澳 柯 玛”变为“G澳柯玛” ，2005-12-12 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-07
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对价方案：对流通股东10送4.2股，G对价送股到账日 ，2005-12-09 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-07
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对价方案：对流通股东10送4.2股，G对价股权登记日 ，2005-12-08 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-03
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 第一项、 审议关于同意张兴起先生辞去公司监事职务的议案
第二项、 审议关于同意姜秀臣女士、邵伟先生、薛美玉女士辞去公司董事职务的议案
第三项、 审议关于选举石全兴先生为公司第三届监事会成员的议案
第四项、 审议关于选举张兴起先生、邢红伟先生、史兰戈先生为公司第三届董事会成员的议案 |
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2005-12-03
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600336)“澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司于2005年12月2日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于分别托管青岛澳柯玛科技电器有限公司及澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司的议案。
二、通过调整公司部分董、监事的议案。
董事会决定于2006年1月6日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-12-03
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公布关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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| (600336)“澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司与控股股东青岛澳柯玛集团总公司[持有公司股份24678.6万股，占公司总股本的72.36%(股权分置改革方案实施后将持有公司61.42%的股权)，下称：澳柯玛集团]于2005年11月30日签署了《关于青岛澳柯玛科技电器有限公司(下称：科技电器公司)之托管协议书》，澳柯玛集团将其持有的控股子公司科技电器公司60%股权委托给公司管理，并由公司销售其产品。托管期限自本协议生效之日起至2007年12月31日或者澳柯玛集团将该部分股权转让给公司并办理完工商变更登记手续之日止。
公司与澳柯玛集团于同日签订了《关于澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司(下称：电动车公司)之托管协议书》，澳柯玛集团将其持有的控股子公司电动车公司98.9%的股权委托给公司管理，并由公司销售其产品。托管期限自本协议生效之日起至2006年12月31日或者澳柯玛集团将该部分股权转让给公司并办理完工商变更登记手续之日止。
上述托管期间澳柯玛集团向公司支付相当于托管当年收益20%的管理费用；同时若托管股权在托管期间并未产生收益，则公司也不得向澳柯玛集团要求支付托管费用。
上述交易构成关联交易 |
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2005-11-24
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600336)“澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司于2005年11月23日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-11-21
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600336)“澳柯玛”
根据中国证监会有关文件的要求，青岛澳柯玛股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年11月23日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月21日至11月23日每日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-18
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600336)“澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司于2005年11月17日收到青岛市人民政府有关批复文件，经青岛市人民政府国有资产监督管理委员会申请，公司股权分置改革方案已获得青岛市人民政府的批准 |
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2005-11-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-12-12 ，2005-12-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-10
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公布特别提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600336)“澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司股权分置改革相关股东会议网络投票操作流程中，“投票简称”一项由于技术原因现变更为“澳柯投票”，其他内容不变 |
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2005-11-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600336)“澳柯玛”
根据中国证监会有关文件的要求，青岛澳柯玛股份有限公司现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年11月23日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月21日至11月23日每日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-12-12，连续停牌 ，2005-11-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600336)“澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司于2005年10月28日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、接受姜秀臣辞去公司副董事长职务；选举王大亮为公司副董事长。
二、接受薛美玉辞去公司副总经理兼财务负责人职务；聘任史兰戈担任公司副总经理兼财务负责人；聘任王英峰为公司总会计师。
三、通过公司前次募集资金使用情况。
四、通过公司2005年第三季度报告 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600336)“澳柯玛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,006,223,470.47 3,961,371,784.17
股东权益(不含少数股东权益) 1,207,848,738.65 1,211,308,704.90
每股净资产 3.54 3.55
调整后的每股净资产 3.49 3.50
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -154,404,011.73 -318,732,773.55
每股收益 0.012 0.056
净资产收益率(%) 0.14 1.34 |
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2005-10-26
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600336)“澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月17日刊登公告以来，公司董事会受相关非流通股股东的委托，通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，公司董事会决定对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
修改后的股权分置改革方案对价支付为：公司非流通股股东为了获取其所持非流通股的上市流通权，以流通股股份为基数，按照每10股送4.2股的对价安排，向公司股权分置改革方案实施股权登记日在册的流通股股东共支付3780万股公司股票。
上海新士业商务咨询有限公司(下称：上海新士业)于2005年10月14日通过司法拍卖获得青岛澳柯玛集团总公司(下称：澳柯玛集团)所持有的155万股公司非流通股股份，从而成为公司非流通股股东。上海新士业同意参加澳柯玛正在进行的股权分置改革。
上海新士业承诺在公司本次股权分置改革方案实施后所持股份获得上市流通权后分步流通。
公司非流通股股东重庆长风、牡丹江广汇正在办理股东账户注册资料变更手续，截止目前尚未办理完毕。
澳柯玛集团增加承诺：
自股权分置改革实施之年度起，将通过公司董事会提出连续三年进行现金分红，分红比例不低于当年实现的可分配利润的60%，并在相关会议上投赞成票。
公司本次股权分置改革方案方案的调整尚需获得相关股东会议的批准。
公司股票将于2005年10月27日复牌 |
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2005-10-19
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-25 |
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2005-10-19
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公布举行股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600336)“澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2005年10月20日14:00-16:00举行网上投资者交流会，网上交流网址为http://www.p5w.net(全景网络) |
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2005-10-17
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600336)“澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司董事会决定于2005年11月23日下午14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月21日至11月23日每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价，以换取非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股票可获得3.8股股票，非流通股股东向流通股股东支付的股票共34200000股。
公司非流通股股东青岛澳柯玛集团总公司(下称：澳柯玛集团)、重庆长风压缩机有限责任公司、河北五通商贸有限公司、荆州市泰隆实业有限公司、牡丹江广汇经贸股份有限公司、山东凌云工贸股份有限公司做出如下承诺：
(1)同意《公司股权分置改革方案》，并将履行公司董事会报股东大会批准后的《公司股权分置改革方案》，在公司股权分置方案实施之前，不进行对实施该方案构成实质性障碍的行为。
(2)所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
持股5%以上股东-澳柯玛集团承诺：
(1)在上一条第(2)项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
(2)若有非流通股股东在本次股权分置改革过程中不同意股改对价方案，或在公司股权分置改革方案中确定的向流通股股东支付对价安排之日因未解除所持公司股份上设定的质押、冻结、扣划等权利限制而不能向流通股股东支付对价安排，则由澳柯玛集团代为支付。澳柯玛集团代为支付后，澳柯玛集团代为支付后有权向该股东追偿，被代为支付方所持公司股份上市流通时需获得澳柯玛集团的书面同意。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年11月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年11月12日至2005年11月22日下午16:00之前。本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集活动 |
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2005-10-17
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-23 |
召开股东大会 |
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| 青岛澳柯玛股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-10-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-10-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-10-27 ，2005-10-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-27
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公布控股股东所持部分股份解冻的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600336)“澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司控股股东青岛澳柯玛集团总公司因其下属企业经济纠纷导致其所持有的公司股份2000万股于2005年3月7日被冻结。
公司于2005年9月24日接到青岛澳柯玛集团总公司通知，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，上述被冻结的股权已于2005年9月23日解除冻结 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600336)“澳柯玛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,062,776,161.14 3,961,371,784.17
股东权益(不含少数股东权益) 1,205,786,309.29 1,211,308,704.90
每股净资产 3.54 3.55
调整后的每股净资产 3.49 3.50
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,054,685,673.35 1,343,472,302.19
净利润 14,430,888.86 15,884,569.94
扣除非经常性损益后的净利润 4,908,460.24 8,239,532.14
每股收益 0.042 0.047
净资产收益率(%) 1.20 1.31
经营活动产生的现金流量净额 -164,328,761.82 -393,480,922.17 |
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2005-08-12
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-08-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-12
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
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