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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-03
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因未刊登股东大会决议公告，7月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-06-13
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公布重大关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600336)“G澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司及控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司(下称：商务公司)与公司控股股东青岛澳柯玛集团总公司(持有公司股份209475373股，占公司总股本的61.423%，下称：澳柯玛集团)及其下属企业青岛澳柯玛电动车商贸有限公司(下称：电动车商贸公司)签订了《股权转让协议书》，由公司与商务公司分别收购澳柯玛集团与电动车商贸公司各自持有的澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司(注册资本5600万元，下称：电动车公司，澳柯玛集团及电动车商贸公司分别持有电动车公司98.93%及1.07%的股权)的全部股权，股权转让价格为8700万元，以公司对澳柯玛集团及其下属企业的应收账款或其他应收账款冲抵股权转让款。
上述交易构成关联交易。澳柯玛集团已出具相关《承诺书》。
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2006-06-13
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 第一项、 审议《关于选举宋闻非先生为公司第三届董事会成员的议案》,候选人简历附后；
第二项、 审议《关于同意裴振洪先生辞去公司监事职务的议案》；
第三项、 审议《关于选举丁唯颖女士为公司第三届监事会成员的议案》,候选人简历见公司三届五次监事会决议公告；
第四项、 审议《关于修改营业范围并修改公司章程相应条款的议案》；
第五项、 审议《关于收购澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司的议案》 |
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2006-06-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600336)“G澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司于2006年6月10日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
四、通过公司2006年度日常关联交易的议案 |
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2006-06-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600336)“G澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司于2006年6月10日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意周明江辞去公司副总经理职务。
二、同意史兰戈辞去公司财务负责人职务；聘任宋闻非为公司财务负责人。
三、通过修改公司营业范围并修改公司章程相应条款的议案。
四、通过提名宋闻非为公司第三届董事会董事候选人的议案。
五、通过关于收购澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司的议案。
六、通过关于调整公司监事的议案。
董事会决定于2006年6月30日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-06-12
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因未刊登股东大会决议公告，6月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-05-09
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 第一项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2005年度财务决算报告》
第二项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2005年度董事会工作报告》
第三项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2005年度监事会工作报告》
第四项、审议青岛澳柯玛股份有限公司2005年度利润分配方案
第五项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2005年年度报告及摘要》
第六项、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构并支付其2005年度审计费用的议案》
第七项、审议《关于审议公司2006年度日常关联交易的议案》
第八项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》
第九项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》
第十项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》
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2006-05-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600336)“G澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司于2006年4月30日召开三届九次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意鲁群生辞去公司董事长职务；选举李蔚为公司董事长。
二、通过公司股东大会及董、监事会议事规则(修订稿)。
董事会决定于2006年6月10日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600336)“G澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司于2006年4月30日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意为控股子公司提供总额不超过61283万元的担保，在有效期内可循环使用。
二、同意开展限额为8750万元的保兑仓业务，在有效期内可循环使用。
三、通过修改公司章程的议案。
四、同意李蔚为公司第三届董事会董事 |
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2006-05-08
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因未刊登股东大会决议公告，5月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-28
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公布关于清理非经营性资金占用结果的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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青岛澳柯玛股份有限公司于2006年4月26日收到关联方青岛澳柯玛集团总公司归还的房租、水电费合计266.06271万元、青岛澳柯玛测控仪器设备有限公司归还的房租26.4835万元，累计收回被占用资金292.54621万元。
至此，关联方非经营性占用公司资金已经清理完毕。
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2006-04-25
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600336)“G澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与关联方青岛澳柯玛物资经销有限公司、青岛澳柯玛空调器物资配套有限公司、青岛澳柯玛科技电器有限公司、澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司、青岛澳柯玛热水器有限责任公司及青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司之间因采购材料及小家电等而形成交易，2005年度交易总金额为98422.02万元，预计2006年度交易总金额为131500万元；公司与关联方青岛澳柯玛空调器销售有限公司、青岛澳柯玛进出口有限公司及青岛澳鸿自动商务有限公司之间因销售出口冰柜及空调等而形成交易，2005年度交易总金额为86104.62万元，预计2006年度交易总金额为24600万元。
上述关联交易，公司将按照已经签订并获得批准的采购协议或者销售代理协议执行 |
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2006-04-25
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[20062预亏](600336) G澳柯玛：公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,业绩预测,资金占用 |
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| (600336)“G澳柯玛”公布董监事会决议公告
青岛澳柯玛股份有限公司于2006年4月23日召开三届八次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过董事会对于非标审计意见的说明。
三、通过公司对外担保情况说明的议案。
四、通过公司对于关联方占用资金专项审核报告的说明及清欠报告的议案。
五、通过公司日常关联交易的议案。
六、通过公司2005年年度报告及其摘要。
七、通过公司2006年第一季度报告。公司预计2006年上半年经营业绩将出现亏损。
八、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
上述有关事项尚需提交2005年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600336)“G澳柯玛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,273,671,418.56 4,252,676,872.14
股东权益(不含少数股东权益) 1,061,749,483.08 1,090,530,504.91
每股净资产 3.11 3.20
调整后的每股净资产 2.99 3.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -445,083,178.75 -445,083,178.75
每股收益 -0.08 -0.08
净资产收益率(%) -2.61 -2.61 |
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2006-04-25
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600336)“G澳柯玛”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 4,252,676,872.14 3,961,371,784.17
股东权益(不含少数股东权益) 1,090,530,504.91 1,211,308,704.90
每股净资产 3.20 3.55
调整后的每股净资产 3.09 3.50
2005年 2004年
主营业务收入 1,942,405,888.28 2,464,961,708.12
净利润 -73,454,684.07 23,900,574.60
每股收益 -0.2154 0.0701
净资产收益率(%) -6.74 1.97
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.892 0.008
公司2005年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项 |
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2006-04-18
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关于增加2006年第一次临时股东大会议案的通知
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上交所公告，股东大会事项变动 |
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青岛澳柯玛股份有限公司于2006年4月13日接到青岛澳柯玛集团总公司《关于提名李蔚为
公司第三届董事会董事候选人的建议》，公司董事会同意将该提案作为新增临时提案提交于
2006年4月30日下午召开的公司2006年第一次临时股东大会审议。
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2006-04-14
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600336)“G澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司于2006年4月13日接到青岛人民政府国有资产监督管理委员会(下称：青岛国资委)《关于青岛澳柯玛集团公司(下称：澳柯玛集团)占用上市公司资金处置事项的决定》，青岛市人民政府将采取以下措施化解澳柯玛集团面临的困难：
1、决定由青岛市企业发展投资有限公司(下称：投资公司)立即对公司实施过渡性托管。2006年4月13日，青岛国资委、青岛澳柯玛集团总公司(下称：总公司)与投资公司签署了《股权托管协议书》，将总公司持有的公司股权20947.5373万股委托投资公司管理，协议期限自2006年4月14日至2007年4月13日。
2、由投资公司先期注入3亿元资金，保证冷柜、电动车、小家电等三类产品的生产经营。
3、通过将澳柯玛集团持有的公司股权、部分房产土地、商标等资产转让、变现以及选择优质经营性资产注入公司等措施，解决经营性占用公司资金问题。
公司董事长鲁群生于2006年4月13日向公司董事会递交了辞去董事长及董事职务的申请。投资公司建议李蔚为公司第三届董事会董事候选人，公司董事会将尽快提交公司股东大会审议 |
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2006-04-13
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600336)“G澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司注意到近期部分媒体刊登文章《青岛海协有望接盘重组澳柯玛》、《海协信托不否认重组澳柯玛》等，内容涉及公司重组等事宜。
经与控股股东青岛澳柯玛集团总公司(下称：总公司)沟通，截至目前，总公司并未就公司重组事宜与任何单位达成协议，公司和总公司均未接到青岛市人民政府国有资产监督管理委员会就重组事项的通知。
公司股票自2006年4月10日以来，价格波动较大。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为公司选定的中国证监会指定信息披露报纸，公司发布的信息以在上述指定报纸刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险 |
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2006-04-10
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[20054预减](600336) G澳柯玛：公布2005年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600336)“G澳柯玛”公布2005年度业绩预警公告
根据青岛澳柯玛股份有限公司财务部门初步估算，预计2005年度净利润同比下降幅度将超过50%(上年同期净利润为2390.06万元)，具体数据将在公司2005年年度报告中披露 |
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2006-04-10
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公布关于清欠方案的公告，停牌一小时 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600336)“G澳柯玛”
根据青岛澳柯玛股份有限公司财务部门初步自查情况及已经采取法律措施维护公司权益的实际情况，事后同控股股东青岛澳柯玛集团总公司及其关联企业协商，经研究，公司已初步形成清欠实施方案。详见2006年4月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-04-10
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[20054预减](600336) G澳柯玛：公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600336)“G澳柯玛”公布重大事项公告
公司注意到近期部分媒体及网站刊登文章，涉及“澳柯玛集团资金链濒于断裂”及“澳柯玛空调器厂停产”等消息，经与控股股东青岛澳柯玛集团总公司(下称：澳柯玛集团)联系，并经公司有关部门核实，现将有关情况公告如下：
一、公司于2006年3月14日刊登公告，因澳柯玛集团占用公司资金，公司向青岛市中级人民法院申请财产保全，冻结了澳柯玛集团持有的公司股票20700万股。
二、公司全资企业青岛澳柯玛集团空调器厂(下称：空调器厂)目前生产经营不正常，生产时断时续，现已小批量启动生产。
三、经公司财务部门初步自查显示，截至到目前，澳柯玛集团及其下属关联企业累计占用公司资金19.47亿元，公司已主动就此情况向证券监管部门汇报。公司正在全面组织自查。
四、公司已经采取法律措施冻结澳柯玛集团的重要资产。经公司财务部门初步测算认为，公司需要计提合理减值准备，公司2005年度仍略有盈利，但净利润比2004年度下降50%以上 |
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2006-04-04
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-04,恢复交易日：2006-04-10 ，2006-04-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告. |
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2006-04-04
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-04,恢复交易日：2006-04-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告. |
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2006-04-04
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因重要事项未公告，特停，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2006-03-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600336)“G澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司于2006年3月30日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年4月30日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-03-31
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 第一项、审议关于为控股子公司提供担保的议案
第二项、审议关于开展保兑仓业务的议案
第三项、审议关于修改公司章程的议案
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600336)“G澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司于2006年3月24日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意刘家新辞去公司董事职务。
二、通过关于为控股子公司提供担保的议案：拟对公司控股子公司青岛澳柯玛集团空调器厂等提供总额不超过61283万元的担保，有效期自股东大会通过之日起6个月。
截止2006年3月23日，公司累计对外提供担保74518万元，其中对控股子公司提供担保65233万元。逾期担保7710万元。
三、通过关于开展保兑仓业务的议案：拟与各经销商及有关银行进行总额不超过8750万元的保兑仓业务合作，有效期自股东大会审议通过之日起6个月。
上述有关议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知 |
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2006-03-14
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公布控股股东所持部分股份被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600336)“G澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司控股股东青岛澳柯玛集团总公司(下称：集团总公司)占用公司财产价值达人民币6亿元。公司已于2006年3月8日向山东省青岛市中级人民法院(下称：青岛中院)提出财产保全申请。
公司于2006年3月10日收到青岛中院有关《民事裁定书》及《协助执行通知书》，裁定冻结集团总公司持有的公司股权20700万股(限售流通股)，冻结效力及于上述股权及股权产生的股息以及红利、红股等孽息，冻结期限自2006年3月9日至2007年3月8日，冻结期间不得办理转让、担保、变更等。 |
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2006-01-07
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总经理由“邵伟”变为“张兴起” ，2006-01-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-01-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600336)“G澳柯玛”
青岛澳柯玛股份有限公司于2006年1月6日召开三届五次董事会，会议审议同意邵伟辞去公司总经理职务；聘任张兴起为公司总经理 |
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