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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-25
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(600337)“美克股份”公布关于享受税收优惠政策的公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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根据新疆维吾尔自治区地方税务局《关于美克国际家具股份有限公司享受出
口企业所得税优惠政策的通知》，公司2003年、2004年将继续按10%的税率缴纳企
业所得税。
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2003-07-30
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(600337)“美克股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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美克国际家具股份有限公司于2003年7月28日以通讯方式召开二届八次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年半年度报告。
二、通过关于家具采购交易的议案。
(600337)“美克股份”公布关联交易公告
2003年7月28日，美克国际家具股份有限公司控股子公司美克美家家具装饰
有限公司(下称：美克美家)与美克国际家私(天津)制造有限公司(下称：天津美
克)签署了《商品采购协议》，美克美家按照实际经营需要，向天津美克采购房
间组家具产品，定价原则为按市场价结算，结算方式为货到月结。
上述采购事项构成关联交易 |
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2003-07-30
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(600337)“美克股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 910,101,379.52 904,696,007.40
股东权益(不包含少数股东权益) 668,922,791.61 652,416,936.97
每股净资产 6.05 5.90
调整后的每股净资产 5.97 5.86
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 255,617,458.77 199,249,308.29
净利润 16,482,991.10 25,074,913.01
扣除非经常性损益后的净利润 6,438,299.79 22,198,013.06
经营活动产生的现金流量净额 -13,352,625.20 14,787,375.90
净资产收益率(%) 2.46 3.87
每股收益 0.15 0.23
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2003-09-09
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股东持股变动报告书的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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美克国际家具股份有限公司于2003年9月8日在《中国证券报》、《上海证
券报》上刊登的股东持股变动报告书，现就有关转让方台湾台升木器厂股份有
限公司董事情况予以更正。详见2003年9月9日《中国证券报》、《上海证券
报》。
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2003-09-08
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(600337)“美克股份”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2004-06-15
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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美克国际家具股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年度末总
股本110496000股为基数，每10股派现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年6月18日
除息日：2004年6月21日
现金红利发放日：2004年6月25日
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2004-08-23
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-26 |
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2004-08-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600337)“美克股份”
美克国际家具股份有限公司于2004年8月19日召开二届十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过2004年中期资本公积金转增股本的预案：以2004年6月末公司总股
本110496000股为基数，每10股转增8股。
董事会决定于2004年9月24日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2000-11-08
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2000.11.08是美克股份(600337)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:13.09: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9208万股) |
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2000-11-18
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2000.11.18是美克股份(600337)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:13.09: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9208万股) |
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2000-11-15
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2000.11.15是美克股份(600337)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:13.09: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9208万股) |
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2000-11-16
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2000.11.16是美克股份(600337)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:13.09: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9208万股) |
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2000-11-11
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2000.11.11是美克股份(600337)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:13.09: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9208万股) |
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2000-11-16
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2000.11.16是美克股份(600337)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:13.09: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9208万股) |
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2000-11-27
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2000.11.27是美克股份(600337)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:13.09: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9208万股) |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-14
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2004年中期转增，10转增8登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-15
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2004年中期转增，10转增8除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-18
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2004年中期转增，10转增8上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-30
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公司概况变动-董事长 |
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2004-03-30
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公司概况变动-法定代表人 |
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2004-03-30
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公司概况变动-总经理 |
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2002-06-24
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2002.06.24是美克股份(600337)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增2 |
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2004-08-23
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600337)"美克股份"
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 994,471,622.60 1,048,106,305.29
股东权益(不包含少数股东权益) 693,047,423.64 691,889,732.03
每股净资产 6.27 6.26
调整后的每股净资产 6.23 6.22
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 315,946,398.71 255,617,458.77
净利润 12,017,291.61 16,482,991.10
扣除非经常性损益后的净利润 7,045,692.50 6,438,299.79
经营活动产生的现金流量净额 -6,969,916.45 -13,352,625.20
净资产收益率(%) 1.73 2.46
每股收益 0.11 0.15
2004年中期资本公积金转增股本预案：每10股转增8股。
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2004-09-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600337)“美克股份”
美克国际家具股份有限公司于2004年9月24日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过公司资本公积金转增股本的方案：以2004年6月末公司总股本
110496000股为基数，每10股转增8股。
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2004-09-24
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
美克国际家具股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年8月19日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事5人,独立董事盛杰民先生、魏大鹏先生、董事冯东明先生、毕才寿先生书面委托独立董事陈建国先生、董事寇卫平先生、陈江先生出席会议并行使表决权,公司监事列席了会议。会议由董事长寇卫平先生主持,符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事经充分审议,以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过了公司《2004年半年度报告正文及摘要》；
二、审议通过了关于公积金转增股本的预案；
根据天健会计师事务所有限公司半年度审计,截止2004年6月30日,公司资本公积金为451,039,392.89元,公司拟以资本公积金转增股本,以2004年6月末公司总股本110,496,000股为基数,向全体股东以每10股转增8股,共计88,396,800股。
以上预案将提交2004年第一次临时股东大会审议批准,并提请股东大会授权董事会在资本公积金转增股本方案实施完毕后,对公司章程涉及的条款进行修改并办理有关的事宜。
三、审议通过了公司《关于的议案》：
1、会议时间：2004年9月24日上午10：30。
2、会议地点：美克大厦6楼会议室(乌鲁木齐市北京南路26号)
3、会议议案：关于公积金转增股本的预案
4、出席会议人员：
1)公司董事、监事、高级管理人员；
2)截止2004年9月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
5、参会办法：
1)登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
2)登记地点：公司证券部。
3)登记时间：2004年9月23日上午10：00-14：00时,下午15：30-19：30时。
6、其它事项：
1)会期半天,食宿费、交通费自理。
2)联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路26号
联系人：黄新、张燕
电话：0991-3836028
传真：0991-3838191、3836028
邮编：830011
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二OO四年八月十九日
授权委托书
兹全权委托 先生(或女士)代表我单位(个人)出席美克国际家具股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：
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2004-01-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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美克国际家具股份有限公司于2004年1月6日以通讯方式召开二届十次董事会，会
议审议通过公司与控股子公司美克美家家具装饰有限公司共同出资成立美克美家家具
装饰(北京)有限公司的议案：该公司注册资本11000万元，其中公司以现金出资10000
万元，占注册资本的90.91%。
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2004-04-02
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-06 |
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2003-10-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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美克国际家具股份有限公司于2003年10月28日以通讯方式召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司对控股子公司新疆林源贸易有限公司(简称：林源公司)增资的议案：公司决定以自有资金单方向林源公司增资1450万元，将其注册资本由 50万元增至1500万元，其中公司对林源公司的出资额由45万元增至1495万元，占其注册资本的99.67%。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 923,883,596.02
股东权益(不含少数股东权益) 684,400,949.49
每股净资产 6.19
调整后的每股净资产 6.13
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -5,014,045.02
每股收益 0.14
净资产收益率(%) 2.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.90
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