| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-11
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2004年中期转增，10转增8登记日 ，2004-10-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-11
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2004年中期转增，10转增8登记日 ，2004-10-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-11
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2004年中期转增，10转增8转增上市日 ，2004-10-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-11
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2004年中期转增，10转增8除权日 ，2004-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-11
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2004年中期转增，10转增8转增上市日 ，2004-10-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-11
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2004年中期转增，10转增8除权日 ，2004-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-17
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2001年年度转增，10转增2登记日 ，2002-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-17
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2001年年度转增，10转增2除权日 ，2002-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-17
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2001年年度转增，10转增2转增上市日 ，2002-06-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600337)“美克股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 986,108,641.79 1,048,106,305.29
股东权益（不含少数股东权益） 705,215,706.27 691,889,732.03
每股净资产 6.38 6.26
调整后的每股净资产 6.20 6.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 3,408,308.59
每股收益 0.12 0.23
每股收益（按新股本计算） 0.07 0.13
净资产收益率（%） 1.85 3.55
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2004-10-11
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公布2004年中期资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600337)“美克股份”
美克国际家具股份有限公司实施2004年中期资本公积金转增股本方案为：以
2004年6月30日公司总股本110496000股为基数，每10股转增8股。
股权登记日：2004年10月14日
除权日：2004年10月15日
新增可流通股份上市日：2004年10月18日
本次实施公积金转增股本后，公司股本总数由110496000股增至198892800股
，按新股本总数摊薄计算的2004年中期每股收益为0.06元。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-02
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(600337)“美克股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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美克国际家具股份有限公司于2004年3月30日召开二届十一次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年度末总股本110496000股为基数，按每10股派发现金红利1元(含税)。
三、通过续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2004年度的财务报告审计机构的议案。
四、同意冯东明辞去公司董事长职务，选举寇卫平为公司董事长；同意寇卫平辞去公司副董事长兼总经理职务，选举陈江为公司副董事长兼总经理；同意罗军辞去公司证券事务代表职务，委任张燕为公司证券事务代表。
五、通过关联交易的预案。
六、通过修改公司章程部分条款的预案。
七、通过第二届监事会监事调整的预案。
董事会决定于2004年5月11日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
2004年3月30日，美克国际家具股份有限公司控股子公司新疆美克家私有限公司(下称：新疆美克)与公司控股股东新疆美克投资集团有限公司(下称：美克投资集团)的控股子公司美克国际家私(天津)制造有限公司(下称：天津美克)签署《股权转让协议》，新疆美克受让天津美克持有的美克国际木业(天津)有限公司(下称：美克国际木业)25%的股权，该部分股份未对外担保和抵押，不涉及仲裁和诉讼事项。转让价款总计人民币375万元。本次股权转让完成后，天津美克将不再持有美克国际木业的股份，新疆美克在美克国际木业的持股比例为25%。
公司控股子公司新疆林源贸易有限公司(下称：林源公司)与天津美克签署《原材料销售合同》，天津美克按实际生产需要，向林源公司采购原材料，定价原则为按市场价结算，合同有效期5年。
公司与天津美克签订《委托软包加工合同》，天津美克委托公司进行产品软包加工。合同约定委托加工的主要原材料由天津美克负责提供，加工过程中所需的辅助材料由公司垫付，加工费按照软包加工过程中所实际发生的成本(包括但不限于因此所发生的人工成本、固定资产折旧、水、电、气等费用、公司为加工产品所提供的辅助材料的成本等)进行结算。
2003年5月12日，公司与天津美克签订了《股权转让协议》，公司将控股子公司美克美家家具装饰有限公司(下称：美克美家)37.89%的股权转让给天津美克，转让总价款为80764500元。该股权转让后，公司仍持有该公司51%的股权。2003年6月30日，美克美家完成了股权变更登记。公司与天津美克签订《股权转让协议》之补充协议，双方通过《股权转让协议》之补充协议对股权转让价款基准日(即2002年12月31日)至股权转让日(即2003年6月30日)期间该部分股权所对应的美克美家损益进行约定，此期间美克美家损益由公司享有。
2004年3月30日，美克美家与美克投资集团签署了《联建协议》。美克美家和美克投资集团拟联合建设天津配送中心办公楼及仓储配送库项目。双方约定根据工程图纸，按建筑面积划分，美克美家22608平方米，美克投资集团（含其指定的控股子公司，下同）15040平方米，双方按照各自所得建筑面积分别获得相应的用地面积，在办理各自相应的房屋产权证和土地使用权证后，美克美家与美克投资集团签定的《土地使用权租赁合同》自动终止。同时，双方约定在本协议签署前美克美家已支付的建设资金中应由美克投资集团承担的部分，美克投资集团应尽快向美克美家归还。
2003年11月、12月，天津美克委托银行分五笔向美克美家发放一年期短期贷款共计3100万元，按年利率4.779%计息。
以上交易均构成关联交易。
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2004-05-11
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
美克国际家具股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年3月30日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事6人,独立董事魏大鹏先生、董事毕才寿先生、周振学先生书面委托独立董事盛杰民先生、董事陈江先生、黄新女士出席会议并行使表决权,公司监事列席了会议。会议由董事长冯东明先生主持,符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事经充分审议,以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过了公司《2003年度总经理工作报告》；
二、审议通过了公司《2003年度董事会工作报告》；
三、审议通过了公司《2003年度财务决算报告》；
四、审议通过了公司《2003年年度报告正文及年度报告摘要》；
五、审议通过了公司2003年度利润分配预案：
根据天健会计师事务所有限公司年度审计,公司2003年度共实现净利润39,449,931.52 元,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金8,370,085.80元,提取5%法定公益金4,185,042.89元,上年度结转未分配利润 69,948,503.90元,可供股东分配利润共计96,843,306.73元。
公司拟以2003年度末总股本110496000股为基数,按每10股派发现金红利1.0元(含税),向全体股东分配股利共计11,049,600.00元,剩余利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
此项预案将提请公司2003年度股东大会审议通过后实施。
六、审议通过了关于续聘2004年审计机构及其报酬的预案；
2004年公司决定续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2004年度的财务报告审计机构。根据2003年度审计业务工作量,公司决定支付天健会计师事务所有限公司2003年度财务报告审计费60万元(不含差旅费)。
七、审议通过了关于公司董事长、高管人员变动的议案；
同意冯东明先生辞去公司董事长职务,选举寇卫平先生为公司董事长；同意寇卫平先生辞去公司副董事长兼总经理职务,选举陈江先生为公司副董事长兼总经理；同意陈江先生辞去公司副总经理职务,聘任黄新女士为公司副总经理。
同意罗军先生辞去公司证券事务代表职务,委任张燕女士为公司证券事务代表。
附简历：
寇卫平先生,汉族,45岁,硕士研究生,高级经济师,曾任乌市装饰艺术研究所副所长、乌市装饰实业有限公司总经理,新疆美克实业有限公司副董事长,美克国际家私制造有限公司副董事长、总经理,公司副董事长兼总经理、新疆美克家私有限公司总经理。现任新疆美克家私有限公司董事长,美克美家家具装饰有限公司董事长。
陈江先生,汉族,41岁,硕士研究生,高级经济师,曾任美克国际家私制造有限公司副总经理、公司副总经理等职务。现任新疆美克家私有限公司副董事长兼总经理,美克美家家具装饰有限公司副董事长兼总经理。
黄新女士,汉族,37岁,大学学历,工程师,曾在新疆水利厅和新疆美克实业有限公司从事技术管理工作和企业管理工作,现任本公司董事会秘书。
张燕女士,汉族,30岁,大学学历,经济师,曾在宏源证券股份有限公司从事信息咨询和客户管理工作,现供职于美克国际家具股份有限公司证券部。
八、在关联董事回避表决的情况下审议通过了关于关联交易的预案(详见本日关联交易公告)：
1、股权受让；
2、原材料销售,此项预案需经公司2003年度股东大会审议通过；
3、委托加工；
4、《股权转让协议》之补充协议；
5、联建事宜,此项事宜需经公司2003年度股东大会审议通过；
6、委托贷款,此项委托贷款需经公司2003年度股东大会审议通过。
九、审议通过了关于修改公司章程部分条款的预案；
1、章程第二条原内容："公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司为经……批准,由新疆美克实业有限公司、台升木器厂股份有限公司、新疆维吾尔自治区天山西部林业局、富蕴林场、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司作为发起人共同将美克国际家私制造有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记,取得营业执照。"
修改为："公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司为经……批准,由美克国际家私制造有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记,取得营业执照。"
2、章程第七条原内容："公司为永久存续的股份有限公司。"
修改为："公司为永久存续的外商投资股份有限公司。"
3、章程第十三条原内容："经公司登记机关核准,公司的经营范围是：装饰装修材料,实木家具,聚脂家具及配套产品的生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和＂三来一补＂业务；房屋租赁；物业管理；停车场服务；场地出租；木材经营、加工。"
修改为"经公司登记机关核准,公司的经营范围是：装饰装修材料,实木家具,聚脂家具及配套产品的生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和＂三来一补＂业务；房屋租赁；停车场服务；场地出租；木材经营、加工。"
4、章程第二十条原内容："公司目前股本结构为：普通股11049.60万股,其中发起人新疆美克实业有限公司持有3624.768万股,占总股本的32.8%；发起人台升木器厂股份有限公司持有1562.40万股,占总股本的14.14%；发起人新疆维吾尔自治区天山西部林业局持有406.224万股, 占总股本的3.68%；发起人富蕴林场持有406.224万股, 占总股本的3.68%；发起人新疆维吾尔自治区技术改造投资公司持有249.984万股,占总股本的2.26%；社会公众持有4800万股,占总股本的43.44%。"
修改为"公司目前股本结构为：普通股11049.60万股,其中：新疆美克投资集团有限公司持有3624.768万股,占总股本的32.8%；香港博伊西家具有限公司持有1562.40万股,占总股本的14.14%；新疆维吾尔自治区天山西部林业局持有406.224万股,占总股本的3.68%；富蕴林场持有406.224万股, 占总股本的3.68%；新疆维吾尔自治区技术改造投资公司持有249.984万股,占总股本的2.26%；社会公众持有4800万股,占总股本的43.44%。"
5、章程第一百五十六条原内容："公司设监事会,……监事会由七名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。"
修改为："公司设监事会,……监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。"
同意授权董事会根据经股东大会批准后的章程修正案向有关审批、登记机关办理登记备案手续。
十、审议通过了关于的议案；
1、会议时间：2004年5月11日上午10：00。
2、会议地点：美克大厦6楼会议室(乌鲁木齐市北京南路26号)
3、会议议案：
1)审议公司《2003年度董事会工作报告》；
2)审议公司《2003年度监事会工作报告》；
3)审议公司《2003年年度财务决算报告》；
4)审议公司《2003年年度报告》；
5)审议公司2003年度利润分配预案；
6)审议关于续聘2004年审计机构及其报酬的预案；
7)审议关联交易预案；
(1)关于原材料销售的预案；
(2)关于联建事宜的预案；
(3)关于委托贷款的预案。
8)审议关于修改公司章程部分条款的预案。
4、出席会议人员：
1)公司董事、监事、高级管理人员；
2)截止2004年4月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
5、参会办法：
1)登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
2)登记地点：公司证券部。
3)登记时间：2004年5月10日上午10：00-14：00时,下午15：30-19：30时。
6、其它事项
1)会期半天,食宿费、交通费自理。
2)联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路26号
联系人：黄新、张燕
电话：0991-3836028
传真：0991-3838191、3836028
邮编：830011
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二OO四年三月三十日
授权委托书
兹全权委托 先生(或女士)代表我单位(个人)出席美克国际家具股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600337)“美克股份”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,076,737,280.21 1,048,106,305.29
股东权益(不含少数股东权益) 697,120,968.13 691,889,732.03
每股净资产 6.31 6.26
调整后的每股净资产 6.25 6.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,796,249.53 1,796,249.53
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 0.85 0.85
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2004-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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美克国际家具股份有限公司于2004年5月11日召开2003年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年度末总股本110496000股
为基数，每10股派发现金红利1.0元(含税)。
三、续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2004年度的财务报告审计机
构。
四、通过关于公司关联交易的预案。
五、通过修改公司章程部分条款的预案。
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2004-11-13
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600337)“美克股份”
美克国际家具股份有限公司于2004年11月12日接控股股东新疆美克投资集团
有限公司关于名称变更的通知，经国家工商行政管理总局核准，其公司名称已变
更为“美克投资集团有限公司”，并已在新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁
木齐高新技术产业开发区分局办理完毕相应的工商变更登记手续。
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2001-12-31
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2001.12.31是美克股份(600337)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:转增 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-30
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召开2002年年度股东大会，上午10时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 美克国际家具股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年3月26日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事5人,4名董事书面授权委托其他董事审议表决,公司监事列席了会议。会议由董事长冯东明先生主持,符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事经充分审议,以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过了公司《2002年度总经理工作报告》；
二、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》；
三、审议通过了公司《2002年度财务决算报告》；
四、审议通过了公司《2002年年度报告正文及年度报告摘要》；
五、审议通过了公司2002年度利润分配预案：
根据天健会计师事务所有限公司年度审计,公司2002年度共实现净利润39,979,819.54元,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金5,543,715.07元,提取5%法定公益金2,771,857.54元,上年度结转未分配利润38,284,256.97元,本次可供股东分配利润共计69,948,503.90元。
以2002年度末总股本110496000股为基数,按每10股派发现金红利1.0元(含税),向全体股东分配股利共计11049600元,剩余58,898,903.90元结转下一年度。
此项预案将提请2002年度股东大会审议通过后实施。
六、审议通过了关于续聘2003年审计机构及其报酬的预案；
2003年公司决定续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2003年度的财务报告审计机构。根据2002年度审计业务工作量,公司决定支付天健会计师事务所有限公司2002年度财务报告审计费60万元(不含差旅费)。
七、审议通过了关于公司董事调整及聘任独立董事的预案；
同意因工作原因巴吾东先生辞去董事职务,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,公司董事会提名魏大鹏先生为公司独立董事候选人,独立董事候选人的资格尚需中国证监会审核。(独立董事候选人简历详见附件一,独立董事候选人声明详见附件二,独立董事提名人声明详见附件三)
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,本次董事会拟给予魏大鹏先生独立董事年度津贴6万元人民币。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。
八、审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明；(见附件四)
九、审议通过了公司2003年配股的预案；(见附件五)
1、关于公司符合配股条件的预案；
2、关于本次配股发行方案的预案；
3、关于本次配股募集资金投资项目可行性的预案；
此项决议尚须经股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准。
十、在关联董事回避表决的情况下审议通过了关于原材料临时购销交易的议案；(详见本日关联交易公告)
十一、审议通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案；
1、会议时间：2003年4月30日上午10：00。
2、会议地点：新疆美克家私有限公司办公楼4楼会议室(乌鲁木齐市北京南路26号)
3、会议议案：
1)审议公司《2002年度董事会工作报告》；
2)审议公司《2002年度监事会工作报告》；
3)审议公司《2002年年度财务决算报告》；
4)审议公司《2002年年度报告》；
5)审议公司2002年度利润分配预案；
6)审议关于续聘2003年审计机构及其报酬的预案；
7)审议关于公司董事调整及聘任独立董事的预案；
8)审议关于前次募集资金使用情况的说明；
9)逐项审议关于公司2003年配股的预案
10)审议关于原材料临时购销交易的预案。
4、 出席会议人员：
1)公司董事、监事、高级管理人员；
2)截止2003年4月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
5、参会办法：
1)登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
2)登记地点：公司证券部。
3)登记时间：2003年4月25日上午10：00-14：00时,下午15：30-19：30时。
6、其它事项
1)会期半天,食宿费、交通费自理。
2)联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路26号
联系人：黄新、罗军
电话：0991-3836028
传真：0991-3838191、3836028
邮编：830011
美克国际家具股份有限公司董事会
二OO三年三月二十六日
授权委托书
兹全权委托 先生(或女士)代表我单位(个人)出席美克国际家具股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：
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2003-03-29
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(600337)“美克股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,再融资预案 |
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美克国际家具股份有限公司于2003年3月26日召开二届五次董事会及二届
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告正文及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派1.0元(含税)。
三、通过了关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2003年度的财务
报告审计机构的议案。
四、通过了关于公司董事调整及聘任独立董事的预案。
五、通过了关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过了公司2003年配股的预案：以公司2001年12月31日总股本
92080000股为基数，每10股配3股；关于本次配股募集资金投资项目可行性的
预案。
七、通过了关于原材料临时购销交易的议案。
董事会决定于2003年4月30日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
有关事项。
(600337)“美克股份”公布关联交易公告
根据美克国际家具股份有限公司与美克国际家私(天津)制造有限公司签署
的《原材料临时购销合同》，双方分别根据各自订单变化情况，向另一方临时
采购或供应原材料，定价原则为按实际成本价结算。上述《原材料临时购销合
同》项下的行为构成了关联交易。
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2003-03-29
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(600337)“美克股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 90469.60 77950.03 16.06
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 65241.69 62348.67 4.64
主营业务收入(万元) 46144.08 27126.84 70.10
净利润(万元) 3997.98 4397.46 -9.08
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2857.47 3123.31 -8.51
每股收益(元) 0.36 0.48 -25.00
每股净资产(元) 5.90 6.77 -12.85
调整后的每股净资产(元) 5.86 6.74 -13.06
净资产收益率(%) 6.13 7.05 -13.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.38 5.01 -12.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.06 0.42 -114.29
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税)。
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2003-04-29
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(600337)“美克股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 87162.92
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 65729.11
每股净资产(元) 5.95
调整后的每股净资产(元) 5.80
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -801.27
每股收益(元) 0.04
净资产收益率(%) 0.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.51
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2003-04-29
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(600337)“美克股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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美克国际家具股份有限公司于2003年4月25日以通讯方式召开二届六次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、通过了关于调整公司固定资产－房屋及建筑物折旧年限的议案。
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2003-05-14
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(600337)“美克股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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美克国际家具股份有限公司于2003年5月12日以通讯方式召开二届七次董
事会，会议审议通过了关于转让美克美家家具装饰有限公司部分股权的预案。
董事会决定于2003年6月16日上午召开公司2003年度第一次临时股东大会，
审议以上事项。
(600337)“美克股份”公布关联交易公告
美克国际家具股份有限公司二届七次董事会审议通过了关于公司将控股子
公司美克美家家具装饰有限公司(以下简称美克美家)37.89%股权转让给美克国
际家私(天津)制造有限公司，转让价格按美克美家截止2002年12月31日经审计
的净资产值所对应的价格计算，转让总价款为8076.45万元的议案。
2003年5月12日，公司就上述股权转让事宜与美克国际家私(天津)制造有限
公司签署了《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司在美克美家的持股
比例由88.89%降至51%。
此次股权转让行为构成公司的关联交易。
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2003-06-16
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午10时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 美克国际家具股份有限公司第二届董事会第七次会议于2003年5月12日以通讯方式召开,公司董事共9人,参会董事9人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式审议通过了如下决议：
一、在关联董事回避表决的情况下,审议通过了关于转让美克美家家具装饰有限公司部分股权的预案。(详见本日关联交易公告)
美克美家家具装饰有限公司成立于2002年1月7日,由公司与新疆美克实业有限公司共同投资组建,本公司出资20000万元,占该公司注册资本的88.89%&*。公司决定将该公司37.89%&*的股权转让给美克国际家私 天津 制造有限公司,转让价格按美克美家家具装饰有限公司截止2002年12月31日经审计的净资产值所对应的价格计算,总价款为8076.45万元。该股权转让后,本公司仍持有该公司51%的股权。
美克国际家私 天津 制造有限公司是本公司的控股股东新疆美克实业有限公司的控股子公司,故此次股权转让行为构成了关联交易,关联董事在该预案表决时进行了回避。
二、审议通过了关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案。
1、会议时间：2003年6月16日上午10：00。
2、会议地点：新疆美克家私有限公司办公楼4楼会议室(乌鲁木齐市北京南路26号)。
3、会议议案：审议关于转让美克美家家具装饰有限公司部分股权的预案。
4、出席会议人员：
1)公司董事、监事、高级管理人员；
2)截止2003年6月2日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
5、参会办法：
1)登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
2)登记地点：公司证券部。
3)登记时间：2003年6月9日上午10：00-14：00时,下午15：30-19：30时。
6、其它事项
1)会期半天,食宿费、交通费自理。
2)联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路26号
联系人：黄新、罗军
电话：0991-3836028
传真：0991-3838191、3836028
邮编：830011
特此公告
美克国际家具股份有限公司董事会
二OO三年五月十二日
授权委托书
兹全权委托先生(或女士)代表我单位(个人)出席美克国际家具股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：受托人(签字)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：
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2004-04-02
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(600337)“美克股份”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 575,865,777.44 461,440,800.89
净利润 39,449,931.52 39,979,819.54
总资产 1,048,106,305.29 904,696,007.40
股东权益(不含少数股东权益) 691,889,732.03 663,466,536.97
每股收益(摊薄) 0.36 0.36
每股净资产 6.26 6.00
调整后的每股净资产 6.22 5.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 -0.06
净资产收益率(%) 5.70 6.03
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2003-06-17
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(600337)“美克股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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美克国际家具股份有限公司于2003年6月16日召开2003年度第一次临时股东大
会，会议审议通过了关于转让美克美家家具装饰有限公司部分股权的预案。
(600337)“美克股份”公布分红派息实施公告
美克国际家具股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年度末总
股本110496000股为基数，每股派发现金红利0.10元(含税)。股权登记日为2003年
6月20日，除息日为2003年6月23日，红利发放日为2003年6月27日。
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2003-06-25
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(600337)“美克股份”公布关于享受税收优惠政策的公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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根据新疆维吾尔自治区地方税务局《关于美克国际家具股份有限公司享受出
口企业所得税优惠政策的通知》，公司2003年、2004年将继续按10%的税率缴纳企
业所得税。
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