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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-03-01 ，2006-03-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-03-01，连续停牌 ，2006-01-09 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-07 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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美克国际家具股份有限公司董事会于2005年12月21日公告了股权分置改革方案以来，协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通与协商，并根据沟通与协商的结果，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：向公司流通股股东执行对价安排的情况为：以现有总股本198892800股为基数，由公司的非流通股股东向方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.5股股票对价，
共支付21600000股股票给流通股股东。
公司控股股东美克投资集团有限公司在原承诺的基础上，现增加股份追送承诺：
2005年和2006年，公司扣除非经常性损益后的净利润以2004年扣除非经常性损益后的净利润为基数年均复合增长率不低于30%。美克投资集团有限公司承诺，如公司2005年和2006年度扣除非经常性损益后的净利润未实现年均30%的复合增长率，或公司2005年、2006年中任意一年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，美克投资集团有限公司将在2006年度股东大会审议通过相应年度报告后的10个工作日内，向无限售条件的流通股股东追加赠送股份，追加赠送股份总额为432万股，按照目前流通股股本规模(8640万股)计算，等同于每10股追送0.5股。
如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项，则美克投资集团有限公司将对追加赠送的股份总数进行相应调整。
如在追送股份的承诺期内公司实施再融资计划或发行权证，将不调整追送股份总额。 《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其它相关文件刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上，请投资者仔细阅读。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年1月4日复牌。
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2005-12-26
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公布关于举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600337)“美克股份”
美克国际家具股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2005年12月27日9:30-11:30举行网上投资者交流会。网上交流网址：中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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2005-12-21
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召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司董事会决定于2006年1月19日11:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月17日-1月19日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司的非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价，对价安排的形式为送股；送股的比例为流通股股东每10股获付2.2股股份，送股的数量为19008000股。
非流通股股东承诺将遵守有关规定履行法定承诺义务。除法定最低承诺外，美克投资集团有限公司还作出了如下特别承诺：
1、限售期限
美克投资集团有限公司承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易或者转让；其后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，不超过公司股份总数的百分之十，同时出售价格不低于9.8元/股(若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)。
2、增持股份
美克投资集团有限公司承诺在公司相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果公司股票二级市场价格低于4.50元(不含4.50元)，美克投资集团有限公司将投入不少于3000万元的资金择机在二级市场增持公司股票，直至3000万元资金用尽或公司股价高于4.50元(含4.50元)。美克投资集团有限公司承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份。
根据中国证监会有关规定，美克投资集团有限公司在公司相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内增持社会公众股份而触发要约收购义务可以免予履行要约收购义务，超过两个月增持社会公众股份而触发要约收购义务需要履行要约收购义务或者申请豁免。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月6日(股权登记日)交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年1月7日至1月18日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行 |
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2005-12-21
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-19 |
召开股东大会 |
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| 美克国际家具股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2006-01-04 ，2006-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-19
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公布关于进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600337)“美克股份”
根据有关规定，美克国际家具股份有限公司非流通股股东美克投资集团有限公司、香港博伊西家具有限公司、新疆天山西部林业局、富蕴林场、新疆技术改造投资公司共同提出了股权分置改革动议，公司董事会聘请的保荐机构已就股权分置方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排征求了上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在两日内发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2006-01-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600337)“美克股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,057,688,358.06 1,027,406,034.12
股东权益(不含少数股东权益) 725,590,022.72 710,381,628.39
每股净资产 3.65 3.57
调整后的每股净资产 3.62 3.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 96,523,263.57
每股收益 0.05 0.13
净资产收益率(%) 1.38 3.47 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600337)“美克股份”
美克国际家具股份有限公司于2005年9月16日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举寇卫平为公司第三届董事会董事长。
二、聘任陈江为公司总经理、黄新为公司副总经理、董事会秘书。
三、聘任张燕担任公司第三届董事会证券事务代表。
四、选举魏玉明担任公司第三届监事会召集人 |
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2005-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600337)“美克股份”
美克国际家具股份有限公司于2005年9月16日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、聘请天津五洲联合会计师事务所作为公司2005年度财务报告的审计单位。
三、通过修改公司章程的预案 |
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2005-08-16
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600337)“美克股份”
美克国际家具股份有限公司于2005年8月12日在上海证券交易所网站刊登的2005年半年度报告“资产负债表”中流动资产合计项目母公司期初数数据出现笔误，现更正如下：
原数据为“199,427,7201.01”更正为“199,427,720.01” |
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2005-08-12
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1)关于公司董事会换届选举的预案；
2)关于公司监事会换届选举的预案；
3)关于聘请2005年度财务报告审计机构的预案；
4)关于修改公司章程的预案 |
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2005-08-12
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境内会计师事务所由“天健会计师事务所有限公司”变为“天津五洲联合会计师事务所” ，2005-08-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600337)“美克股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,075,800,277.51 1,027,406,034.12
股东权益(不包含少数股东权益) 715,573,802.92 710,381,628.39
每股净资产 3.60 3.57
调整后的每股净资产 3.58 3.54
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 385,610,450.35 315,946,398.71
净利润 15,136,814.53 12,017,291.61
扣除非经常性损益后的净利润 13,837,267.00 7,045,692.50
经营活动产生的现金流量净额 84,714,963.89 -6,969,916.45
净资产收益率(%) 2.12 1.73
每股收益 0.08 0.11 |
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2005-08-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,中介机构变动 |
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| (600337)“美克股份”
美克国际家具股份有限公司于2005年8月10日召开二届十七次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司董、监事会换届选举的预案。
三、同意牟丽辞去公司财务总监职务；聘任张建英为公司财务总监。
四、通过拟聘请天津五洲联合会计师事务所作为公司2005年度财务报告审计单位的预案。
五、通过修改公司章程部分条款的预案。
董事会决定于2005年9月16日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-06-20
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600337)“美克股份”
美克国际家具股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年度末总股本198892800股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际每10股派发现金红利0.45元。
股权登记日：2005年6月23日
除息日：2005年6月24日
现金红利发放日：2005年6月30日 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600337)“美克股份”
美克国际家具股份有限公司于2005年5月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年度末总股本198892800股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过公司独立董事变动的预案。
四、通过关于预计公司2005年度日常关联交易的预案。
五、通过修改公司章程的预案。
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600337)“美克股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,032,879,536.14 1,027,406,034.12
股东权益(不含少数股东权益) 719,473,025.99 710,381,628.39
每股净资产 3.62 3.57
调整后的每股净资产 3.61 3.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 24,634,959.67 24,634,959.67
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.26 1.26 |
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2005-04-06
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司于2005年4月2日召开二届十五次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年度末总股本198892800股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过公司独立董事变动的预案。
四、通过预计公司2005年度日常关联交易的预案。
五、通过修改公司章程的预案。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600337) 美克股份：日常关联交易公告
美克国际家具股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司及控股子公司美克美家家具连锁有限公司(公司持有其51%的股权)向公司控股股东的控股子公司美克国际家私(天津)制造有限公司(下称：天津美克)采购原材料、房间组家具产品，2004年的交易总金额为2547.19万元，预计2005年度交易总金额为5300万元；公司及控股子公司新疆林源贸易有限公司(公司持有其99.67%的股权)向天津美克销售原材料，2004年的交易总金额为3340.05万元，预计2005年度交易总金额为2210万元；公司控股子公司新疆美克家私有限公司(公司持有其75%的股权)委托天津美克进行热压加工，2004年的交易总金额为215.90万元，预计2005年度交易总金额为300万元。
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2005-04-06
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度股东大会的通知
1、会议时间：2005年5月12日上午10：30。
2、会议地点：美克大厦6楼会议室(乌鲁木齐市北京南路26号)
3、会议议案：
1)审议公司《2004年度董事会工作报告》；
2)审议公司《2004年度监事会工作报告》；
3)审议公司《2004年年度财务决算报告》；
4)审议公司《2004年年度报告正文及年度报告摘要》；
5)审议公司2004年度利润分配预案；
6)审议关于公司独立董事变动的预案；
7)关于预计公司2005年度日常关联交易的预案；
8)关于修改公司章程预案；
9)关于修改公司股东大会议事规则的预案；
10)关于修改公司董事会议事规则的预案；
11)关于修改公司监事会议事规则的预案；
4、出席会议人员：
1)公司董事、监事、高级管理人员；
2)截止2005年4月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
5、参会办法：
1)登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
2)登记地点：公司证券部。
3)登记时间：2005年5月11日上午10：00-14：00时,下午15：30-19：30时。
6、其它事项：
1)会期半天,食宿费、交通费自理。
2)联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路26号
联系人：黄新、张燕
电话：0991-3836028
传真：0991-3838191、3836028
邮编：830011
同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二OO五年四月六日
授权委托书
兹全权委托 先生(或女士)代表我单位(个人)出席美克国际家具股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。(分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权。)
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期： 有效日期：
附件一
独立董事候选人简历
何建平先生：1957年7月出生,高级经济师,硕士研究生学历,曾任新疆钢铁公司组织部部长、新疆技术改造投资公司总经理,现任新疆机电招标中心副主任、新疆招标有限公司董事长 |
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2005-04-06
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 706,420,816.53 575,865,777.44
净利润 29,348,904.94 39,449,931.52
总资产 1,027,406,034.12 1,048,106,305.29
股东权益(不含少数股东权益)710,381,628.39 691,889,732.03
每股收益(摊薄) 0.15 0.36
每股净资产 3.57 6.26
调整后的每股净资产 3.54 6.22
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 0.34
净资产收益率(%) 4.13 5.70
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2004-10-11
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2004年中期转增，10转增8登记日 ，2004-10-14 |
登记日，分配方案 |
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