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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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美克国际家具股份有限公司于2006年12月18日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议同意为公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司在招商银行乌鲁木齐分行申请的2000万元人民币贷款提供保证担保，担保期限自贷款发生之日起一年。
公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币12000万元(含本次担保)，无对外逾期担保 |
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2006-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600337)“美克股份”
美克国际家具股份有限公司于2006年10月26日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司为控股子公司美克国际木业(天津)有限公司在银行申请的5000万元人民币贷款提供保证担保，担保期限自贷款发生之日起三年。相关担保手续尚未办理。
截止目前，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币10000万元(含本次担保)，无对外逾期担保 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600337)“美克股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,149,796,615.26 1,071,242,715.37
股东权益(不含少数股东权益) 748,554,443.71 732,965,123.09
每股净资产 3.76 3.69
调整后的每股净资产 3.73 3.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 48,204,400.82
每股收益 0.05 0.13
净资产收益率(%) 1.23 3.41 |
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2006-09-28
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证券简称由“G美克”变为“美克股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-08-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (600337)“G美克”
美克国际家具股份有限公司于2006年8月16日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意公司控股子公司美克国际木业(天津)有限公司(下称：美克国际木业)在天津出口加工区投资建立餐桌、餐椅工厂、集中备料中心、库区及生活区。项目计划投资15000万元，其中：银行贷款10500万元，企业自筹4500万元。项目建设周期8个月。
三、同意公司为美克国际木业在银行申请的5000万元人民币贷款提供保证担保，担保期限自贷款发生之日起三年，具体贷款事项由美克国际木业向有关银行申请，经与公司协商后办理代担保手续。
公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币5000万元(包含本次担保)，无对外逾期担保 |
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2006-08-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600337)“G美克”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,110,583,274.94 1,071,242,715.37
股东权益(不含少数股东权益) 739,389,532.43 732,965,123.09
每股净资产 3.72 3.69
调整后的每股净资产 3.69 3.66
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 444,708,941.61 385,610,450.35
净利润 16,369,049.34 15,136,814.53
扣除非经常性损益的净利润 13,975,854.73 13,837,267.00
每股收益 0.0823 0.0761
净资产收益率(%) 2.21 2.12
经营活动产生的现金流量净额 23,742,532.64 84,714,963.89 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-06-19
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2006-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-19
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600337)“G美克”
美克国际家具股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年度末总股本198892800股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2006年6月22日
除息日：2006年6月23日
现金红利发放日：2006年6月29日 |
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2006-06-19
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-19
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600337)“G美克”
美克国际家具股份有限公司于2006年5月12日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年度末总股本198892800股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构。
四、通过公司2006年度日常关联交易的预案。
五、通过修改公司章程的预案。
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600337)“G美克”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,095,716,658.21 1,071,242,715.37
股东权益(不含少数股东权益) 741,272,998.25 732,965,123.09
每股净资产 3.73 3.69
调整后的每股净资产 3.70 3.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -924,377.69 -924,377.69
每股收益 0.042 0.042
净资产收益率(%) 1.12 1.12 |
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2006-04-07
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600337)“G美克”
美克国际家具股份有限公司于2006年4月4日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年度末总股本198892800股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度审计机构的预案。
四、通过公司2006年度日常关联交易的预案。
五、通过关于坏账准备计提方法变更的议案。
六、通过修改公司章程的预案。
董事会决定于2006年5月12日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-07
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2005年度财务决算报告》；
4）审议公司《2005年年度报告正文及年度报告摘要》；
5）审议公司2005年度利润分配预案；
6）审议关于续聘2006年审计机构的预案；
7）审议关于公司2006年度日常关联交易的预案；
8）审议关于修改公司章程的预案；
9）审议关于修改公司股东大会议事规则的预案；
10）审议关于修改公司董事会议事规则的预案；
11）审议关于修改公司监事会议事规则的预案。
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2006-04-07
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600337)“G美克”
美克国际家具股份有限公司结合实际情况，对公司2006年度有关日常关联交易公告如下：
公司拟成立的控股子公司美克国际木业(二连浩特)有限公司(暂定名)向公司控股股东的控股子公司美克国际家私(天津)制造有限公司销售原材料，交易价格以市场价确定 |
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2006-04-07
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600337)“G美克”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,071,242,715.37 1,027,406,034.12
股东权益(不含少数股东权益) 732,965,123.09 710,381,628.39
每股净资产 3.69 3.57
调整后的每股净资产 3.66 3.54
2005年 2004年
主营业务收入 827,239,817.72 706,420,816.53
净利润 32,528,134.70 29,348,904.94
每股收益 0.16 0.15
净资产收益率(%) 4.44 4.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 -0.12
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-16
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公布控股股东增持公司股份的实施情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600337)“G美克”
美克国际家具股份有限公司股票于2006年3月1日复牌后，公司控股股东美克投资集团有限公司(下称：美克投资集团)根据公司股权分置改革方案中关于增持股份的计划，通过上海证券交易所以集中竞价交易的方式增持了公司股票。截止2006年3月15日，美克投资集团合计持有公司股份总数59987516股，占公司总股本的30.16%；其中增持的股票数量为7269692股，占公司总股本的3.66%，所用增持资金金额为31999926元，美克投资集团增持计划已经完成。美克投资集团将根据有关承诺，在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份 |
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2006-02-24
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600337)“美克股份”
美克国际家具股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.5股。
股权登记日：2006年2月27日
对价股份上市日：2006年3月1日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月1日起，公司股票简称改为“G美克”，股票代码保持不变 |
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2006-02-24
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证券简称由“美克股份”变为“G美克” ，2006-03-01 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-24
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价股权登记日 ，2006-02-27 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-24
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股到账日 ，2006-02-28 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-24
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股上市日 ，2006-03-01 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-22
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600337)“美克股份”
美克国际家具股份有限公司于近日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准 |
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2006-01-20
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600337)“美克股份”
美克国际家具股份有限公司于2006年1月19日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-01-13
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600337)“美克股份”
根据中国证监会有关文件的要求，美克国际家具股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2006年1月19日上午11时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月17日-1月19日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-13
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600337)“美克股份”
美克国际家具股份有限公司于近日收到新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已经获得新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会批准 |
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2006-01-04
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据中国证监会有关文件的要求，美克国际家具股份有限公司现发布。
董事会决定于2006年1月19日上午11时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月17日-1月19日上海证券交易所股票交易日??劬@的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公
司股权分置改革方案。
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2006-01-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-03-01 ，2006-03-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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