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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-21
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-08-06 |
召开股东大会 |
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| 关于公司向特定对象非公开发行股票有关担保事项的预案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-01 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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美克国际家具股份有限公司于2007年6月25日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》等事项，具体内容详见2007年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-18
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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美克国际家具股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2007年6月22日
除息日：2007年6月25日
现金红利发放日：2007年6月29日
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-29
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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美克国际家具股份有限公司于2007年5月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
一、通过公司向不超过十家特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过9500万股(含9500万股)境内上市的人民币普通股(A股)。
二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
四、未通过关于前次募集资金使用情况的报告。
五、通过公司控股股东美克投资集团有限公司免于发出要约收购的议案。
六、通过修改后的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
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2007-05-18
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董事会决议暨延期召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司于2007年5月16日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过修改《关于前次募集资金使用情况的报告》的预案。
董事会决定将原定于2007年5月23日召开的2007年第一次临时股东大会延期至2007年5月28日10:00召开，网络投票时间也相应调整为2007年5月28日9:30-11:30、13:00-15:00；投票代码为“738337”，投票简称为“美克投票”。
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2007-05-08
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-28 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，本议案需就下列事项逐项表决：
1）发行股票的种类和面值
2）发行方式
3）发行数量
4）发行对象及认购方式
5）发行价格
6）锁定期安排
7）上市地点
8）募集资金用途
9）关于本次非公开发行股票前滚存利润如何安排的预案
10）本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；
6、审议《关于美克投资集团有限公司免于发出要约收购的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
8、审议修改后的《关于前次募集资金使用情况的报告》；
9、审议募集资金使用管理办法的议案 |
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2007-05-08
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召开2007年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司三届八次董事会审议决定于2007年5月23日10:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股权登记日登记在册的公司股东均有权通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738337”；投票简称为“美克投票”。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,284,579,146.61 1,283,908,565.72
股东权益(不含少数股东权益) 766,921,366.92 758,102,556.79
每股净资产 3.8560 3.8116
报告期 年初至报告期期末
净利润 8,638,326.59 8,638,326.59
基本每股收益 0.0434 0.0434
净资产收益率(%) 1.13 1.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.11 1.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0657
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2007-04-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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美克国际家具股份有限公司于2007年4月27日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年度末总股本198892800股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、续聘北京五洲联合会计师事务所担任公司2007年度的财务报告审计机构。
四、通过修改公司章程的预案。
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2007-04-07
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,274,331,836.68 1,071,242,715.37
股东权益(不含少数股东权益) 753,142,313.73 732,965,123.09
每股净资产 3.79 3.69
调整后的每股净资产 3.75 3.66
2006年 2005年
主营业务收入 1,046,206,937.51 827,239,817.72
净利润 32,069,804.17 32,528,134.70
每股收益 0.16 0.16
净资产收益率(%) 4.26 4.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.53
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2007-04-06
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,274,331,836.68 1,071,242,715.37
股东权益(不含少数股东权益) 753,142,313.73 732,965,123.09
每股净资产 3.79 3.69
调整后的每股净资产 3.75 3.66
2006年 2005年
主营业务收入 1,046,206,937.51 827,239,817.72
净利润 32,069,804.17 32,528,134.70
每股收益 0.16 0.16
净资产收益率(%) 4.26 4.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.53
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2007-04-06
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2006年度财务决算报告》；
4）审议公司《2006年年度报告正文及年度报告摘要》；
5）审议公司2006年度利润分配预案；
6）审议关于续聘2007年审计机构及支付其2006年报酬的预案；
7）审议关于修改公司章程的预案。
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2007-04-06
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办公地址由“乌鲁木齐市经济技术开发区迎宾南路15号（邮政编码：830011）”变为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾南路160号（邮政编码：8300 ，2006-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-06
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注册地址由“乌鲁木齐市经济技术开发区迎宾南路15号（邮政编码：830011）”变为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾南路160号（邮政编码：8300 ，2006-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-06
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司于2007年4月3日召开三届九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年度末总股本198892800股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘北京五洲联合会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
四、通过公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案。
五、通过公司2007年贷款计划及拟为公司控股子公司提供担保的议案：公司拟向银行申请3500万元人民币流动资金贷款，贷款利率按照商业银行贷款利率的相关规定执行，期限一年。公司拟为新疆美克家私有限公司在银行申请的3800万元人民币贷款、为美克美家家具连锁有限公司在银行申请的3000万元人民币贷款提供担保。担保方式均为保证担保，担保期限均自贷款发生之日起一年。具体贷款事项由上述两家公司向有关银行申请，经与公司协商后办理代担保手续。
公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币8800万元(含本次担保)，无对外逾期担保。
六、通过修改公司章程部分条款的预案。
董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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美克国际家具股份有限公司于2007年3月17日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十家特定对象非公开发行不超过9500万股(含9500万股)境内上市的人民币普通股(A股)，其中，公司控股股东美克投资集团有限公司(下称：美克集团)将以其持有的美克国际家私(天津)制造有限公司75%股权中的部分股权认购不低于本次发行股份总数的40%，其他机构投资者以现金认购公司本次向其发行的股份。
二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案。
四、通过关于前次募集资金使用情况的报告。
五、通过关于美克集团免于发出要约收购的预案。
以上议案需提交2007年第一次临时股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
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2007-03-20
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非公开发行股票涉及重大关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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美克国际家具股份有限公司本次拟向不超过十家特定对象非公开发行股票，发行股票总数不超过9500万股(含9500万股)。其中公司控股股东美克投资集团有限公司(目前持有公司30.16%股权，下称：美克集团)以其持有的美克国际家私(天津)制造有限公司(注册资本1000万美元，下称：天津美克)75%的股权之一部分(作为认购本次发行股份出资的股权比例将依据评估机构对天津美克股权评估价值及美克集团为认购本次发行的股份所需缴纳的认购价款数额确定)认购不低于本次发行股份总数的40%。
本次非公开发行股票募集资金的总值约为120000万元(含美克集团以所持有的天津美克75%股权中的部分股权认购本次非公开发行的价值)，将用于收购美克集团在天津美克持有的75%股权中扣除作为认购本次非公开发行股票的对价外的剩余部分及公司第二大股东香港博伊西家具有限公司(持有公司股份22723200股，占公司总股本的11.42%)持有的天津美克25%的股权，募集资金不足部分由公司贷款解决。本次非公开发行股票完成后，公司将拥有天津美克100%的股权，天津美克将成为公司的全资子公司。
本次非公开发行股票及本次非公开发行股票所募集的现金运用事项构成关联交易。
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2007-03-20
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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美克国际家具股份有限公司及控股子公司新疆美克家私有限公司日前计划向招商银行乌鲁木齐分行分别申请200万美元及150万美元，合计350万美元的流动资金贷款，期限均为一年，贷款利率按照商业银行有关美元贷款利率的相关规定执行。
如果此项贷款发生，公司银行贷款余额为人民币7000万元和美元450万元。
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2007-03-13
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-13,恢复交易日：2007-03-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美克国际家具股份有限公司因有重大事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2007-03-13
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-13,恢复交易日：2007-03-20 ，2007-03-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 美克国际家具股份有限公司因有重大事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2007-03-13
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公布公告 |
上交所公告，停牌 |
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美克国际家具股份有限公司因有重大事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-03-12
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因重要事项未公告，3月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2007-02-15
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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美克国际家具股份有限公司本次有限售条件的流通股25396416股将于2007年3月1日起上市流通。
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2007-01-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2007年1月15日止，美克国际家具股份有限公司股价已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司无应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-08
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拟披露年报 ，2007-04-06 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-26 |
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2006-12-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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美克国际家具股份有限公司于2006年12月18日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议同意为公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司在招商银行乌鲁木齐分行申请的2000万元人民币贷款提供保证担保，担保期限自贷款发生之日起一年。
公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币12000万元(含本次担保)，无对外逾期担保 |
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