| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-04-01
|
2007年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225红利发放日 ，2008-04-15 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-01
|
2007年年度转增，10转增8转增上市日 ，2008-04-10 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-01
|
2007年年度转增，10转增8登记日 ，2008-04-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-27
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
美克国际家具股份有限公司于2008年3月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年度末总股本283668900股为基数，每10股派0.25元(含税)；同时以资本公积金每10股转增8股。
三、续聘五洲松德联合会计师事务所担任公司2008年度的财务报告审计机构。
四、通过关于2008年度公司分别为控股子公司新疆美克家私有限公司、美克国际木业(天津)有限公司计划提供担保的议案。
|
|
|
2008-02-29
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 2,014,496,671.35 1,763,688,212.33
归属于上市公司股东的净利润 106,675,413.17 85,269,587.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 101,309,373.30 82,456,099.52
基本每股收益 0.38 0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36 0.41
全面摊薄净资产收益率(%) 8.25 7.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.83 6.80
每股经营活动产生的现金流量净额 1.70 1.73
2007年末 2006年末
总资产 2,154,855,313.54 2,347,624,122.69
所有者权益(或股东权益) 1,293,174,134.03 1,212,313,345.13
归属于上市公司股东的每股净资产 4.56 6.10
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增8股派0.25元(含税)。
|
|
|
2008-02-29
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
美克国际家具股份有限公司于2008年2月26日召开三届十九次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年度末总股本283668900股为基数，每10股派0.25元(含税)；同时用资本公积金每10股转增8股。
三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所担任公司2008年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于对公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
五、通过关于2008年度公司与控股子公司之间担保计划的预案：2008年，公司与控股子公司计划在授信额度内向银行申请流动资金贷款，其中，公司为控股子公司提供担保计划66400万元，控股子公司为公司提供担保计划4000万元。
董事会决定于2008年3月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-02-29
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1）审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2007 年度财务决算报告》；
4）审议公司《2007 年年度报告正文及年度报告摘要》；
5）审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6）审议关于续聘2008 年度审计机构及支付其2007 年报酬的预案；
7）审议关于2008 年度公司为控股子公司新疆美克家私有限公司计划提供担保的预案；
8) 审议关于2008 年度公司为控股子公司美克国际木业（天津）有限公司计划提供担保的预案 |
|
|
2008-02-27
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
美克国际家具股份有限公司本次有限售条件的流通股29833920股将于2008年3月3日起上市流通。
|
|
|
2008-02-15
|
境内会计师事务所由“北京五洲联合会计师事务所”变为“五洲松德联合会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-02-15
|
公告
|
上交所公告 |
|
|
美克国际家具股份有限公司近日接到所聘审计机构北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)的通知，获知其已与北京万隆松德会计师事务所进行合并重组，名称变更为五洲松德联合会计师事务所(下称：五洲松德)。因此，原由五洲联合负责的公司2007年年度报告的审计工作将由五洲松德继续履行。
|
|
|
2008-01-26
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
美克国际家具股份有限公司于2008年1月24日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议同意公司为控股子公司美克美家家具连锁有限公司在招商银行乌鲁木齐分行新华北路支行申请的4000万元人民币贷款提供保证担保，担保期限自贷款发生之日起一年。
公司及其控股子公司累计对外担保金额为人民币36608.47万元(含本次担保)，其中对控股子公司担保金额为人民币4325.97万元，无对外逾期担保。
|
|
|
2007-12-28
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
美克国际家具股份有限公司于2007年12月26日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过关于公司巡检的整改报告，具体内容详见2007年12月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-02-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-10-30
|
2007年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,399,526,569.90 1,283,908,565.72
股东权益(不含少数股东权益) 774,385,985.93 758,102,556.79
每股净资产 3.8935 3.8116
报告期 年初至报告期期末
净利润 9,245,524.06 25,982,496.13
基本每股收益 0.0465 0.1306
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1221
净资产收益率(%) 1.19 3.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.20 3.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4212
|
|
|
2007-10-30
|
[20074预增](600337) 美克股份：2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2007年度业绩预增公告
美克国际家具股份有限公司2007年非公开发行股票工作于2007年10月24日完成，公司会计报表合并范围增加美克国际家私天津制造有限公司，预计公司2007年度净利润较上年同期增长200%以上(上年同期净利润为32069804.17元)。具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
|
|
|
2007-10-30
|
董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
美克国际家具股份有限公司于2007年10月26日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理情况的整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-10-26
|
公布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
美克国际家具股份有限公司本次向4名特定投资者非公开发行了2440万股人民币普通股(A股)，发行价格为21.50元/股，募集资金为52460万元。公司于2007年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认股的股权登记相关事宜。本次新增股票的限售期为12个月(自2007年10月25日开始计算)，可以在2008年10月24日上市流通。本次发行前后公司股本结构变动如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
(2007年10月12日) (2007年10月24日)
股份数量 持股比例(%) 股份数量 持股比例(%)
一、有限售条件股份
有限售条件股份合计 125,872,484 48.55 150,272,484 52.97
二、无限售条件股份
无限售条件股份合计 133,396,416 51.45 133,396,416 47.03
三、股份总数 259,268,900 100 283,668,900 100
|
|
|
2007-10-16
|
公布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
美克国际家具股份有限公司本次向控股股东美克投资集团有限公司(下称：美克集团)非公开发行数量为6037.61万股人民币普通股(A股)，发行价格为12.82元/股，美克集团认购非公开发行股票的资产作价为77402.16万元人民币。该部分股份的禁售期为36个月(自2007年10月15日开始计算，预计于2010年10月15日上市流通)。本次发行后，公司股本结构变化如下：
单位：股
本次发行前(2007年10月11日) 本次发行后
股份数量 持股比例(%) 股份数量 持股比例(%)
有限售条件股份 65,496,384 32.93 125,872,484 48.55
无限售条件股份 133,396,416 67.07 133,396,416 51.45
股份总数 198,892,800 100 259,268,900 100
|
|
|
2007-10-12
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
美克国际家具股份有限公司于2007年10月10日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过公司非公开发行股票发行方式的议案：本次非公开发行股票数量不超过9500万股(含9500万股)，发行对象不超过十家，其中向公司控股股东美克投资集团有限公司(下称：美克集团)以12.82元人民币/股的价格发行6037.61万股股份，美克集团以其在美克国际家私(天津)制造有限公司拥有的59.60%股权按该等股权的评估值77402.16万元人民币作价认购。在上述发行完成后，公司再面向机构投资者以竞价发行的方式发行不超过3462.39万股股份，发行价格将不低于12.82元/股，具体的发行价格及发行数量根据询价结果确定。
美克集团认购股份自发行结束之日起36个月内不上市流通；机构投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不上市流通。
|
|
|
2007-10-12
|
公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的申请获得中国证监会有关通知的批复，核准公司非公开发行新股不超过9500万股。该通知自下发之日起6个月内有效。
同时，根据中国证监会有关批复文件，同意豁免美克投资集团有限公司因认购公司本次非公开发行的不超过9500万股新股且不低于本次发行新股总数40%的股份而应履行的要约收购义务。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-13
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的申请于2007年9月12日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会有条件审核通过。公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。
|
|
|
2007-09-12
|
公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的申请定于2007年9月12日提交中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核，公司股票将于当日停牌一天。
|
|
|
2007-08-07
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
美克国际家具股份有限公司于2007年8月6日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司向特定对象非公开发行股票有关担保事项的议案。
|
|
|
2007-08-06
|
因未刊登股东大会决议公告，8月6日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 因未刊登股东大会决议公告，8月6日全天停牌。
|
|
|
2007-08-01
|
2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,378,813,653.14 1,283,908,565.72
股东权益 765,074,401.06 758,102,556.79
每股净资产 3.8467 3.8116
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 571,347,429.38 457,896,689.81
净利润 16,736,972.07 16,527,948.18
基本每股收益 0.0842 0.0831
净资产收益率(%) 2.19 2.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.12
|
|
|
2007-08-01
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
美克国际家具股份有限公司于2007年7月30日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意新疆美克家私有限公司继续委托美克国际家私(天津)制造有限公司进行热压加工，双方拟继续签订合同，期限一年，年度加工费预计为450万元人民币。
|
|
|
2007-07-31
|
董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,税率变动 |
|
|
根据美克国际家具股份有限公司2007年第一次临时股东大会已审议通过的关于向特定对象非公开发行股票的议案，美克投资集团有限公司(下称：美克集团)、香港博伊西家具有限公司(下称：香港博伊西)分别拥有75%及25%股权的美克国际家私(天津)制造有限公司(下称：天津美克)将成为公司的全资子公司。
根据美克集团及香港博伊西分别与公司签订的《股权转让协议》，公司就天津美克的相关损益归属进一步说明并重申如下：
天津美克自2007年1月1日起至评估基准日及评估基准日至股权转让实际实施日期间的损益，均归属公司享有。
根据财政部、国家税务总局2007年6月19日联合发布的有关通知，从2007年7月1日开始，天津美克所属产品的出口退税率由11%下调至9%，公司所属产品餐椅、沙发的出口退税率由13%下调至11%；餐桌、茶几、橱柜的出口退税率由11%下调至9%。预计对公司2007年下半年归属母公司净利润的实际影响为减少163万元(占2007年下半年归属母公司净利润的比例为5.01%)。
出口退税率下调后，公司委托北京五洲联合会计师事务所对2007年度、2008年度盈利预测进行了重新编制，重新编制的《公司盈利预测报告》及差异说明详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-07-21
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
美克国际家具股份有限公司于2007年7月19日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过公司向特定对象非公开发行股票有关担保事项的预案。
董事会决定于2007年8月6日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2007-07-21
|
召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-08-06 |
召开股东大会 |
|
| 关于公司向特定对象非公开发行股票有关担保事项的预案 |
|
| | | |
