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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-23
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(600337) 美克股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 1142106.90
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 832248.00
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 793390.00
广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 765546.40
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 625280.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 12866704.98
机构专用 7332781.24
河北财达证券经纪有限责任公司石家庄广安大街证券营业部 841711.00
方正证券有限责任公司天津新华路证券营业部 780716.40
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 577722.00
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2008-10-20
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非公开发行限售股份上市提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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美克国际家具股份有限公司于2007年向五名特定投资者非公开发行股份，除公司控股股东美克投资集团有限公司以外的四名特定投资者认购的2440万股股份，经公司实施2007年度资本公积金转增股本方案后股份数量增加至43920000股，现该等股份限售期将满，将于2008年10月24日起上市流通。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2008年9月16日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举寇卫平为公司第四届董事会董事长。
二、选举陈江为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任黄新为公司董事会秘书及副总经理、张燕为公司第四届董事会证券事务代表。
四、选举魏玉明为公司第四届监事会主席。
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2008-09-17
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2008年9月16日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
二、通过关于修改公司章程的议案。
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2008-09-13
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与全资子公司之间提供担保公告
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上交所公告 |
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根据美克国际家具股份有限公司相关临时股东大会及董事会决议，公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司为公司980万元人民币贷款提供保证担保，担保期限为2008年9月10日至2009年9月9日；公司为全资子公司新疆美克家私有限公司980万元人民币贷款提供保证担保，担保期限为2008年8月29日至2009年8月29日。
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币68495万元，其中，对控股子公司担保金额为人民币35150万元，无对外逾期担保。
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2008-08-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司于2008年8月26日召开三届二十四次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司董、监事会换届选举的预案。
三、通过关于修改公司章程部分条款的预案。
四、同意公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司为公司向中国银行新疆分行申请1000万元人民币贷款提供担保。
董事会决定于2008年9月16日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-08-28
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,322,792,222.46 2,154,855,313.54
所有者权益(或股东权益) 1,328,510,194.31 1,293,174,134.03
每股净资产 2.60 4.56
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 881,508,142.78 900,924,953.17
净利润 42,519,251.25 44,357,887.19
扣除非经常性损益后的净利润 42,077,371.30 42,383,620.95
基本每股收益 0.0833 0.095
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0824 0.0908
净资产收益率(%) 3.20 3.39
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 0.51
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2008-08-28
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1） 关于公司董事会换届选举的预案；
2） 关于公司监事会换届选举的预案；
3） 关于修改公司章程的预案 |
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2008-07-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改完成情况的说明》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-04
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2008年7月2日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司(下称：天津美克)吸收合并其全资子公司美克木业(天津)有限公司(注册资本6000万元人民币，下称：美克木业)。本次合并完成后，天津美克所持有的美克木业股权将被注销；美克木业的所有资产、负债、权益将由天津美克享有或承担，合并双方的债权、债务由合并后的天津美克承继。
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2008-07-02
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为全资子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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经美克国际家具股份有限公司2008年第一次临时股东大会通过，公司为全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司在银行申请的5000万元人民币贷款提供保证担保，担保期限为2008年6月30日至2009年6月30日。
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币66900万元，其中，对控股子公司担保金额为人民币34170万元，无对外逾期担保。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-08-20 |
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2008-07-01
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司吸收合并全资子公司新疆美克家私有限公司的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于公司计划为控股子公司提供担保的议案。
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2008-06-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2008年6月12日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司吸收合并全资子公司新疆美克家私有限公司(注册资本4180.722万元人民币，下称：新疆美克)的议案。合并完成后，新疆美克将被解散，其原有的独立法人地位将注销，公司作为存续公司继续存续，新疆美克的所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，合并双方的债权、债务由合并后的公司承继。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司计划为全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司新增5000万元人民币银行贷款额度提供担保的议案。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币61900万元。
董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-06-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2008年6月12日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司吸收合并全资子公司新疆美克家私有限公司(注册资本4180.722万元人民币，下称：新疆美克)的议案。合并完成后，新疆美克将被解散，其原有的独立法人地位将注销，公司作为存续公司继续存续，新疆美克的所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，合并双方的债权、债务由合并后的公司承继。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司计划为全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司新增5000万元人民币银行贷款额度提供担保的议案。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币61900万元。
董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-06-14
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）关于公司吸收合并全资子公司新疆美克家私有限公司的议案；
2）关于修改公司章程的议案；
3）关于公司计划为控股子公司提供担保的议案 |
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2008-06-12
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据美克国际家具股份有限公司三届十九次董事会通过的担保计划，公司为控股51%的子公司美克美家家具连锁有限公司在银行申请的1000万元人民币贷款提供保证担保，担保期限自合同签订之日起一年有效，具体贷款事项由贷款方向有关银行申请，经与公司协商后办理代担保手续。
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币61900万元(其中，对控股子公司担保29170万元)，无逾期担保。
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2008-05-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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截止2008年5月13日，美克国际家具股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营状况一切正常；公司大股东及实际控制人没有涉及公司应披露而未披露的事宜，并承诺在未来三个月内不筹划涉及公司(包括但不限于)股权转让，非公开发行，重大债务重组，重大资产业务重组、剥离、注入等重大事项。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。
公司所有公开披露的信息均以在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-13
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(600337) 美克股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 6984412.52
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 6124128.28
兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 5084443.00
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 4661100.00
中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 4520391.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 3073160.41
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2964617.26
长城证券有限责任公司苏州吴中东路证券营业部 2432583.80
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 2273296.28
安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 1996450.40
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2008-05-12
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(600337) 美克股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 5778142.41
机构专用 3651257.78
安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 1885982.00
江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 820523.00
华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 783584.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 2273296.26
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 1235553.20
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 959884.99
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 850143.00
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 577336.80
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2008-04-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2008年4月25日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司收购控股子公司股权的议案。
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2008-04-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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经美克国际家具股份有限公司三届二十次董事会审议同意，公司以现金方式收购香港博伊西家具有限公司(持有公司8.01%的股份，下称：博伊西)持有的新疆美克家私有限公司(注册资本500万美元，下称：新疆美克)及美克国际木业(天津)有限公司(注册资本6000万元人民币，下称：美克木业)各25%的股权，其中，新疆美克股权的转让价格按其截至2007年12月31日经审计的账面净资产值扣除其2008年第一次董事会决议分配的利润数额后乘以25%的转让股权比例确定，总计1990.44万元人民币；美克木业股权的转让价格按其2007年度审计报告计算的每股净资产值(0.715元/股)乘以博伊西出资额后扣除其未到期的分期缴付出资，总计176.05万元人民币。本次股权收购完成后，公司将持有新疆美克、美克木业各100%的股权。
上述事项构成关联交易。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,176,914,938.39 2,154,855,313.54
所有者权益(或股东权益) 1,307,579,043.10 1,293,174,134.03
归属于上市公司股东的每股净资产 4.6095 4.5587
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,517,077.46 14,517,077.46
基本每股收益 0.051 0.051
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.049 0.049
全面摊薄净资产收益率(%) 1.11 1.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.05 1.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14
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2008-04-23
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公布2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经美克国际家具股份有限公司测算，预计2008年第一季度报告中归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长60%以上(上年同期归属于母公司所有者的净利润为8638326.59元)，具体财务数据详见于2008年4月29日披露的公司2008年第一季度报告。
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2008-04-02
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公布与控股子公司之间提供担保公告 |
上交所公告 |
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经美克国际家具股份有限公司三届十九次董事会审议通过，公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司(下称：天津美克)为公司在银行申请的4000万元人民币贷款提供担保，担保期限为2008年3月31日至2009年3月30日；公司为控股51%的子公司美克美家家具连锁有限公司在银行申请的3000万元人民币贷款提供担保，担保期限为2008年2月28日至2009年2月28日；公司为天津美克2008年2月至12月陆续在银行申请的总额为21170万元人民币贷款提供担保，担保期限自合同签订之日起一年有效。以上担保方式均为保证担保，具体贷款事项由贷款方向有关银行申请，经与公司协商后办理代担保手续。
上述事项发生后，公司及其控股子公司累计对外担保金额为人民币62055.968万元，其中，对控股子公司担保金额为人民币28275.968万元，无对外逾期担保。
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2008-04-01
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公布2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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美克国际家具股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增8股派0.25元(含税)。
股权登记日：2008年4月8日
除权除息日：2008年4月9日
新增可流通股份上市日：2008年4月10日
现金红利发放日：2008年4月15日
本次资本公积金转增股本方案实施后，按照新股本510604020股全面摊薄计算，公司2007年度每股收益为0.21元。
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2008-04-01
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2007年年度转增，10转增8除权日 ，2008-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-01
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2007年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225登记日 ，2008-04-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-01
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2007年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225除权日 ，2008-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-01
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2007年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225红利发放日 ，2008-04-15 |
红利发放日，分配方案 |
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