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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-29
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于2009 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案 |
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2009-04-29
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与全资子公司之间提供担保的公告 |
上交所公告 |
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根据美克国际家具股份有限公司2008年度股东大会决议，公司为全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司(下称：天津美克)1370万元人民币贷款提供担保；天津美克为公司8452.5万元人民币贷款提供担保。以上担保方式均为保证担保，担保期限均自合同签订之日起一年有效。
上述担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币61152.5万元(或相当于此金额的外币，下同)，其中对控股子公司担保金额为人民币24475万元，控股子公司对公司担保金额为人民币10412.5万元，无对外逾期担保。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,508,420,573.83 2,809,812,121.67
所有者权益(或股东权益) 1,353,605,456.86 1,347,819,196.69
归属于上市公司股东的每股净资产 2.65 2.64
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,323,356.09 5,323,356.09
基本每股收益 0.010 0.010
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.007 0.007
全面摊薄净资产收益率(%) 0.393 0.393
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.256 0.256
每股经营活动产生的现金流量净额 0.043
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2009-04-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司于2009年4月27日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于对2008年度股东大会通过的2009年度公司与控股子公司之间担保计划(下称：原担保计划)部分内容进行补充及修改的议案，具体如下：
对原担保计划的补充：公司为控股51%的子公司美克美家家具连锁有限公司、全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司(下称：天津美克)拟在银行新增的授信额度15000万元提供担保；天津美克为公司在银行新增的授信额度8500万元提供担保。以上担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。
对原担保计划的修改：将原担保计划的担保期限(合同签订之日起一年有效)调整为以合同签订期限为准。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-04-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2009年3月31日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年度末总股本510604020股为基数，每10股派0.065元(含税)。
三、续聘五洲松德联合会计师事务所担任公司2009年度财务报告审计机构。
四、通过关于2009年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-16
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(600337) 美克股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 3136698.40
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 1972346.60
东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 1916672.50
华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 1701004.00
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 1294753.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18945094.66
中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 3646093.00
海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 2959611.80
兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 2939899.01
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 2872895.39
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2009-03-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2009年3月12日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行不超过人民币5亿元公司债券的议案：债券存续期为5-8年；可向公司原有股东配售。
二、通过关于修订公司章程的议案。
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2009-03-10
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董事长关于2008年未达到盈利预测的致歉信 |
上交所公告，其它 |
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美克国际家具股份有限公司在2007年非公开发行股票时预测2007年、2008年合并报表后可实现归属于母公司的净利润分别为10452.56万元、11614.64万元，经审计，公司2007年、2008年实现归属于母公司的净利润分别达到预测利润的102.06%、53.93%，2008年度未达到盈利预测目标，其主要原因是受国际金融危机等无法预测且无法控制的因素影响，公司2008年度出口业务成本上升，实际出口收入低于预期。为此，公司作出相关具体说明，具体内容详见2009年3月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司董事长寇卫平对公司2008年度未达到盈利预测目标郑重地向投资者公开致歉。
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2009-03-10
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,957,118,857.78 2,014,496,671.35
归属于上市公司股东的净利润 62,635,990.20 106,675,413.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,136,761.04 101,309,373.30
基本每股收益 0.12 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 4.47 8.25
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 2.76 7.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 1.70
2008年末 2007年末
总资产 2,809,812,121.67 2,154,855,313.54
所有者权益(或股东权益) 1,347,819,196.69 1,293,174,134.03
归属于上市公司股东的每股净资产 2.64 4.56
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.065元(含税)。
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2009-03-10
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全资子公司为公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司为公司承继的新疆美克家私有限公司(已被公司吸收合并并注销)在银行的980万元人民币(或相当于此金额的外币，下同)贷款提供保证担保，担保期限自2009年3月5日至2009年8月29日。
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币67573万元(其中，公司对控股子公司担保金额为人民币30873万元，控股子公司对公司担保金额为人民币9385万元)，无对外逾期担保。
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2009-03-10
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关于境外收购事宜的进展公告 |
上交所公告 |
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截止目前，美克国际家具股份有限公司以资产收购方式收购美国 Schnadig 公司净营运资产事宜已获得国家发展和改革委员会、国家商务部、国家外汇管理局新疆分局批准。
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2009-03-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2008 年度财务决算报告》；
4）审议公司《2008 年年度报告正文及年度报告摘要》；
5）审议公司2008 年度利润分配预案；
6）审议关于续聘2009 年度审计机构及支付其2008 年报酬的预案；
7）审议关于2009 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案 |
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2009-03-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2008 年度财务决算报告》；
4）审议公司《2008 年年度报告正文及年度报告摘要》；
5）审议公司2008 年度利润分配预案；
6）审议关于续聘2009 年度审计机构及支付其2008 年报酬的预案；
7）审议关于2009 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案 |
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2009-03-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司于2009年3月7日召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年度末总股本510604020股为基数，每10股派0.065元(含税)。
三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所担任公司2009年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于2009年度公司与控股子公司之间担保计划的预案：计划在银行综合授信额度内向银行申请流动资金贷款，其中，公司为其全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司(下称：天津美克)、美克国际木业及公司控股子公司美克美家分别提供担保计划76000万元、5000万元、18000万元，共计99000.00万元；天津美克为公司提供担保计划55250.00万元。以上担保方式均为保证担保，担保期限自合同签订之日起一年有效。
董事会决定于2009年3月31日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其他事项。
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2009-02-27
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全资子公司注销公告 |
上交所公告 |
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2009年2月25日，美克国际家具股份有限公司全资子公司新疆美克家私有限公司(下称：新疆美克)收到新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐高新技术产业开发区分局的《准予注销登记通知书》，准予注销新疆美克，相关工商手续已办理完毕。
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2009-02-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司符合发行公司债券条件的议案；
（2）关于公司发行不超过人民币 5 亿元公司债券的议案：
①发行规模；
②向公司原有股东配售的安排；
③债券期限；
④募集资金用途；
⑤决议的有效期。
（3）关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案；
①授权事项（1） ；
②授权事项（2） ；
③授权事项（3） ；
④授权事项（4） ；
⑤授权事项（5） ；
⑥授权事项（6） ；
⑦授权事项（7） ；
⑧授权事项（8） 。
（4）关于修订公司章程的议案。
①修改章程第四十三条
②修改章程第一百七十三条 |
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2009-02-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2009年2月20日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行不超过人民币5亿元公司债券的议案：债券期限为5-8年，可以为单一期限或多种期限的混合品种。本次发行可向公司原有股东配售。该决议的有效期为股东大会审议通过之日起24个月。
二、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年3月12日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-02-24
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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美克国际家具股份有限公司本次有限售条件的流通股64192435股将于2009年3月2日起上市流通。
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2009-01-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2009年1月15日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
由于公司及控股子公司美克美家家具连锁有限公司(下称：美克美家)近期将有8000万元人民币贷款到期归还，公司及美克美家拟在不超过8000万元人民币范围内继续向银行申请贷款。其中，公司拟为美克美家不超过4000万元人民币贷款、公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司拟为公司不超过4000万元人民币贷款提供保证担保。
公司拟为美克美家继续在中国银行新疆分行申请的3000万元人民币贷款提供保证担保。
上述担保期限均自合同签订之日起一年有效。
上述事项发生后，公司及其控股子公司累计对外担保金额为人民币102445万元(或相当于此金额的外币)，公司无对外逾期担保。
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2009-01-08
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公布收购资产公告 |
上交所公告 |
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根据美克国际家具股份有限公司四届三次董事会相关授权，公司于2009年1月6日与 Schnadig Corporation (下称：Schnadig)签订了《收购协议》，公司或其指定的子公司以资产收购方式收购 Schnadig 净营运资产，包括有形资产(存货、应收帐款、固定资产)和无形资产(Schnadig拥有的四个品牌：Compositions、Schnadig、Karpen、International Furniture及其公司名称、服务标记、销售渠道、供应渠道和客户关系)及相应的债务。根据 Schnadig 预估的截止2008年12月27日有形资产帐面净值确定预估收购价格为794万美元左右；无形资产收购价格经协商确定为100万美元。上述资产合计预估收购价格为894万美元左右(按约定作相应调整)。公司本次收购资产的资金来源为自筹资金和银行贷款。
本次海外收购行为尚需经国家发展与改革委员会、商务部等相关部委的批准。
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2009-01-08
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收购资产公告 |
上交所公告 |
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根据美克国际家具股份有限公司四届三次董事会相关授权，公司于2009年1月6日与 Schnadig Corporation (下称：Schnadig)签订了《收购协议》，公司或其指定的子公司以资产收购方式收购 Schnadig 净营运资产，包括有形资产(存货、应收帐款、固定资产)和无形资产(Schnadig拥有的四个品牌：Compositions、Schnadig、Karpen、International Furniture及其公司名称、服务标记、销售渠道、供应渠道和客户关系)及相应的债务。根据 Schnadig 预估的截止2008年12月27日有形资产帐面净值确定预估收购价格为794万美元左右；无形资产收购价格经协商确定为100万美元。上述资产合计预估收购价格为894万美元左右(按约定作相应调整)。公司本次收购资产的资金来源为自筹资金和银行贷款。
本次海外收购行为尚需经国家发展与改革委员会、商务部等相关部委的批准。
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2009-01-06
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公布全资子公司为公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据美克国际家具股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议，公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司为公司在国家开发银行新疆分行申请的5000万美元贷款提供保证担保，担保期限自合同签订之日起一年(2008年12月30日至2009年12月31日)。
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币102445万元(或相当于此金额的外币)，无对外逾期担保。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2008年12月25日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司全资子公司拟为公司提供担保的议案。
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2008-12-10
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司全资子公司拟为本公司提供担保的议案 |
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2008-12-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司于2008年12月8日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司拟为公司在国家开发银行新疆分行申请的5000万美元贷款提供保证担保的议案，担保期限自贷款发生之日起一年。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币68495万元(或相当于此金额的外币)，其中对控股子公司担保金额为人民币35150万元，无对外逾期担保。
董事会决定于2008年12月25日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-10
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司全资子公司拟为本公司提供担保的议案 |
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2008-12-10
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司全资子公司拟为本公司提供担保的议案 |
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,396,280,838.91 2,154,855,313.54
所有者权益(或股东权益) 1,336,736,843.69 1,293,174,134.03
归属于上市公司股东的每股净资产 2.62 4.56
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,623,717.29 49,142,968.54
基本每股收益 0.0130 0.0962
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0914
全面摊薄净资产收益率(%) 0.50 3.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.34 3.49
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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2008-10-23
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(600337) 美克股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 1142106.90
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 832248.00
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 793390.00
广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 765546.40
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 625280.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 12866704.98
机构专用 7332781.24
河北财达证券经纪有限责任公司石家庄广安大街证券营业部 841711.00
方正证券有限责任公司天津新华路证券营业部 780716.40
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 577722.00
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