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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-07
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与子公司之间提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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经美克国际家具股份有限公司有关董事会及股东大会审议通过，公司为控股51%的子公司美克美家家具连锁有限公司在银行申请的4000万元人民币贷款提供担保；公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司为公司在银行申请的8000万元人民币贷款提供担保。以上担保方式均为保证担保，担保期限均自合同签订之日起三年有效。
上述担保事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币78009万元(或相当于此金额的外币，下同)，其中，对控股子公司担保金额为人民币41368万元，控股子公司对公司担保金额为人民币11425万元，无对外逾期担保。
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2010-01-04
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拟披露年报 ，2010-02-03 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-02-02 ;一次变更日期: 2010-02-03 ;一次变更公告日期: 2010-01-19 |
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2009-12-30
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公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司接到控股股东美克投资集团有限公司(下称：美克集团)通知，其将持有的公司无限售条件的流通股股份56820000股质押给新华信托股份有限公司，并已于2009年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。
截止目前，美克集团共质押公司股份113720000股(其中无限售条件的流通股股份107797528股)，占公司总股本的22.27%。
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2009-12-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2009年12月17日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)发行方案的议案：本次发行对象为包括公司控股股东美克投资集团有限公司(下称：美克集团)在内的不超过10家特定对象，发行价格不低于7.34元/股，发行股份数量不超过16400万股(含本数)，其中拟向美克集团发行的股份数量不低于本次发行股份总数的30%。美克集团以其拥有的美克美家家具连锁有限公司(注册资本22500万元，公司持股51%，下称：美克美家)49%股权(下称：标的股权)中的部分股权(具体股权比例将根据标的股权的评估值确定)截至2009年12月31日的评估值认购公司本次发行的部分股份，美克集团承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购；其他投资者以现金进行认购。同时，公司将以本次发行募集的部分现金收购标的股权中的剩余股权。本次非公开发行股票与公司以本次发行所募集现金收购美克美家股权事项，将同时实施。交易完成后，美克美家将成为公司全资子公司。
二、通过关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
四、通过关于公司与美克集团签署《股份认购协议》和《股权转让协议》的议案。
五、通过关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。
六、同意对本次非公开发行股票募集资金设立专用账户。
七、通过关于提请股东大会非关联股东批准美克集团申请豁免要约收购义务的议案。
八、同意另行召开董事会审议前次募集资金使用情况。
鉴于本次非公开发行涉及的资产审计、评估工作尚未完成，待相关工作结束后，公司将另行召开董事会，对本次发行预案相关事项进行补充审议，并发出召开股东大会的通知。
公司股票于2009年12月18日复牌 |
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2009-12-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美克国际家具股份有限公司正在筹划有关非公开发行股票事宜，由于该事项尚存在不确定性，公司股票自2009年12月14日起停牌，最晚于2009年12月18日公告并复牌。公司近日将召开董事会审议非公开发行股票有关事宜 |
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2009-12-14
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重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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美克国际家具股份有限公司正在筹划有关非公开发行股票事宜，由于该事项尚存在不确定性，公司股票自2009年12月14日起停牌，最晚于2009年12月18日公告并复牌。公司近日将召开董事会审议非公开发行股票有关事宜。
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2009-12-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-14,恢复交易日：2009-12-18 ，2009-12-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 美克国际家具股份有限公司正在筹划有关非公开发行股票事宜，由于该事项尚存在不确定性，公司股票自2009年12月14日起停牌，最晚于2009年12月18日公告并复牌。公司近日将召开董事会审议非公开发行股票有关事宜 |
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2009-12-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-14,恢复交易日：2009-12-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美克国际家具股份有限公司正在筹划有关非公开发行股票事宜，由于该事项尚存在不确定性，公司股票自2009年12月14日起停牌，最晚于2009年12月18日公告并复牌。公司近日将召开董事会审议非公开发行股票有关事宜 |
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2009-12-14
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美克国际家具股份有限公司正在筹划有关非公开发行股票事宜，由于该事项尚存在不确定性，公司股票自2009年12月14日起停牌，最晚于2009年12月18日公告并复牌。公司近日将召开董事会审议非公开发行股票有关事宜 |
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2009-12-10
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(600337) 美克股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 21177203.45
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 8917982.17
东方证券股份有限公司苏州临顿路证券营业部 4945250.36
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 4299906.10
南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 4283678.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33521240.56
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 5064889.00
东方证券股份有限公司武汉二七路证券营业部 4262702.14
机构专用 4223853.00
申银万国证券股份有限公司上海洛川东路证券营业部 3096214.80
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,568,983,025.73 2,809,812,121.67
所有者权益(或股东权益) 1,375,508,703.04 1,347,819,196.69
归属于上市公司股东的每股净资产 2.69 2.64
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,437,893.22 30,704,031.70
基本每股收益 0.01 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 0.40 2.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.35 2.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2009-10-30
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关于发行公司债券申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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美克国际家具股份有限公司于2009年10月29日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向社会公开发行面值不超过人民币5亿元的公司债券。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2009-10-09
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-25
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公告 |
上交所公告 |
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2009年9月23日，美克国际家具股份有限公司发行不超过人民币5亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核，获得有条件通过。
公司将在收到中国证监会书面批复后另行。
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2009-08-22
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全资子公司为公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据美克国际家具股份有限公司2009年第二次临时股东大会相关决议，公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司为公司在银行申请的685万元人民币贷款提供保证担保，担保期限自合同签订之日起一年有效。
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币81813万元(或相当于此金额的外币，下同)，其中，对控股子公司担保金额为人民币46068万元，控股子公司对公司担保金额为人民币9480万元；无对外逾期担保。
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2009-08-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,601,637,029.35 2,809,812,121.67
所有者权益(或股东权益) 1,369,939,921.08 1,347,819,196.69
每股净资产 2.68 2.64
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 844,919,847.18 881,508,142.78
净利润 25,266,138.48 42,519,251.25
扣除非经常性损益后的净利润 23,618,957.25 42,077,371.30
基本每股收益 0.05 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.08
净资产收益率(%) 1.84 3.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.02
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2009-07-24
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全资子公司为公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据美克国际家具股份有限公司相关股东大会决议，公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司为公司在银行申请的685万元人民币贷款提供保证担保，担保期限自合同签订之日起一年有效。
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币83088万元(或相当于此金额的外币，下同)，其中，对控股子公司担保金额为人民币46068万元，控股子公司对公司担保金额为人民币10755万元，公司无对外逾期担保。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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根据美克国际家具股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议，公司为全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司在银行申请的5000万元人民币贷款提供保证担保，担保期限自合同签订之日起一年有效。
上述担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币82403万元(或相当于此金额的外币，下同)，其中对控股子公司担保金额为人民币46068万元，控股子公司对公司担保金额为人民币10070万元，无对外逾期担保。
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2009-06-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2009年6月5日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过关于2009年公司债券发行方案的议案：根据公司2009年第一次临时股东大会相关授权，本次公司债券发行规模为不超过人民币5亿元，按面值(人民币100元/张)发行；存续期限为5-8年，可以为单一期限或多种期限的混合品种；可向公司原有股东配售。本次公司债券的发行实行一次发行，自获得中国证监会核准之日起6个月内完成。
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2009-06-05
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公布公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司接到控股股东美克投资集团有限公司(下称：美克集团)通知，美克集团将其持有的公司56900000股股份(占公司总股本的11.14%，其中有限售条件的流通股股份5922472股)质押给华融国际信托有限责任公司，并已于2009年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。
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2009-06-05
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公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司接到控股股东美克投资集团有限公司(下称：美克集团)通知，美克集团将其持有的公司56900000股股份(占公司总股本的11.14%，其中有限售条件的流通股股份5922472股)质押给华融国际信托有限责任公司，并已于2009年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。
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2009-06-02
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全资子公司为公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据美克国际家具股份有限公司相关股东大会决议，公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司为公司在银行申请的1712.5万元人民币贷款提供保证担保，担保期限自合同签订之日起一年有效。
本次担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币84458万元(或相当于此金额的外币，下同)，其中对控股子公司担保金额为人民币46068万元，控股子公司对公司担保金额为人民币12125万元，无对外逾期担保。
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2009-05-21
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据美克国际家具股份有限公司相关股东大会决议，公司分别为控股51%的美克美家家具连锁有限公司3000万元、6000万元人民币银行贷款提供保证担保，担保期限分别自合同签订之日起一年、两年有效。
上述担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币83745.5万元(或相当于此金额的外币，下同)，其中对控股子公司担保金额为人民币47068万元，控股子公司对公司担保金额为人民币10412.5万元，无对外逾期担保。
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2009-05-16
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为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据美克国际家具股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议，公司为全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司1713万元、3425万元、9955万元人民币贷款提供保证担保，担保期限分别为自合同签订之日起一年、两年、三年有效。
上述担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币74745.5万元(或相当于此金额的外币)，公司无对外逾期担保。
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2009-05-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2009年5月15日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于2009年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派0.065(含税)，税后10派0.0585除权日 ，2009-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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美克国际家具股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.065元(含税)。
股权登记日：2009年5月18日
除息日：2009年5月19日
现金红利发放日：2009年5月22日
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派0.065(含税)，税后10派0.0585登记日 ，2009-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派0.065(含税)，税后10派0.0585红利发放日 ，2009-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-29
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于2009 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案 |
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