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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-14
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关于非公开发行股票申请获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的申请于2010年9月13日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会审核通过，公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。
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2010-08-18
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召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司董事会决定于2010年8月23日10:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738337”，投票简称为“美克投票”。
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2010-08-06
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(600337) 美克股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13287931.87
日信证券有限责任公司总部 10594033.90
机构专用 6831282.05
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 5875639.40
机构专用 5162031.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8322295.00
华泰证券股份有限公司上海常德路证券营业部 5892583.46
中信金通证券有限责任公司绍兴解放南路证券营业部 3626959.84
华泰联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 2647763.12
中信建投证券有限责任公司鞍山市五一路证券营业部 2433418.52
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2010-08-06
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票预案（调整版）的议案；
3、关于公司与美克投资集团有限公司签订股份认购补充协议（二）和股权转让解除协议的议案；
4、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易（调整版）的议案；
5、关于公司全资子公司拟为本公司提供担保的议案 |
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2010-08-06
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票预案（调整版）的议案；
3、关于公司与美克投资集团有限公司签订股份认购补充协议（二）和股权转让解除协议的议案；
4、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易（调整版）的议案；
5、关于公司全资子公司拟为本公司提供担保的议案 |
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2010-08-06
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关于为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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经美克国际家具股份有限公司2009年度股东大会审议通过，公司为全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司在银行申请的3000万元人民币贷款提供保证担保，担保期限自合同签订之日起一年有效。
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币72320万元(或相当于此金额的外币，下同)，其中，对控股子公司担保金额为人民币38505万元，控股子公司对公司担保金额为人民币10000万元，无对外逾期担保。
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2010-08-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司于2010年8月4日以通讯方式召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意授权经营管理层在董事会的权限范围内，择机进行美国市场的收购事宜。
三、通过公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司拟为公司在银行申请的24500万元贷款(或相当于此金额的外币，下同)提供保证担保的议案，担保期限以合同签订期限为准。
截止本决议公告日，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币72320万元，其中，对控股子公司担保金额为人民币38505万元，控股子公司对公司担保金额为人民币10000万元，无对外逾期担保。
董事会决定于2010年8月23日10:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上第三项议案及关于公司向特定对象非公开发行股票预案(调整版)的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738337”；投票简称为“美克投票”。
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2010-08-06
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,761,058,609.97 2,593,338,212.32
所有者权益(或股东权益) 1,414,102,765.55 1,390,146,695.05
每股净资产 2.77 2.72
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,051,854,613.76 844,919,847.18
归属于上市公司股东的净利润 39,843,605.11 25,266,138.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,372,219.77 23,618,957.25
基本每股收益 0.08 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.05
加权平均净资产收益率(%) 2.77 1.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.02
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2010-08-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2010年8月3日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、根据公司2009年度股东大会相关授权，同意对原审议通过的向特定对象非公开发行股票发行方案(下称：原方案)中的部分事项进行调整：公司本次非公开发行股票收购控股股东美克投资集团有限公司(下称：美克集团)拥有的美克美家家具连锁有限公司49%股权(下称：标的股权)，原方案中美克美家经评估后的股东全部权益价值99815.28万元中包括天津店溢余土地100344995.01元；鉴于未来土地价值存在一定不确定性，经与美克集团协商一致，标的股权收购价格中将扣除上述土地的价值，即收购价格由48909.4872万元调整为43992.58万元，且美克集团将以其持有的美克美家全部49%股权作价43992.58万元认购公司本次向其发行的股份。
二、通过关于公司向特定对象非公开发行股票预案(调整版)的议案。
三、通过关于公司与美克集团签订股份认购补充协议(二)和股权转让解除协议的议案。
四、通过关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易(调整)的议案。
本次非公开发行股票方案尚需报送中国证券监督管理委员会核准。
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2010-07-13
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据美克国际家具股份有限公司2009年度股东大会通过的有关决议，公司为控股子公司美克美家家具连锁有限公司在银行申请的5000万元人民币贷款提供保证担保，担保期限自合同签订之日起一年有效，具体贷款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担保手续。
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币69320万元(或相当于此金额的外币，下同)，其中对控股子公司担保金额为人民币35505万元，控股子公司对公司担保金额为人民币10000万元，无对外逾期担保。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-06 |
拟披露中报 |
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2010-06-23
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关于美克集团延期提交豁免要约收购申请补正材料公告 |
上交所公告，其它 |
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美克国际家具股份有限公司控股股东美克投资集团有限公司(简称：美克集团)于2010年5月13日收到《中国证券监督管理委员会(下称：证监会)行政许可申请材料补正通知书》(下称：补正通知书)，对其报送的《美克集团关于豁免要约收购公司的申请文件》提出了补正要求，并要求其在30个工作日内对补正通知进行回复。由于公司本次非公开发行申请目前处于证监会审核过程中，尚未取得发行审核委员会审核通过的相关文件，美克集团预计不能按照上述补正通知书的要求如期上报该通知书的回复。因此，美克集团拟于公司本次公告披露后向证监会申请延期提交补正通知书的回复。上述补正通知书要求补正的其他材料目前已准备妥当，待取得证监会发行审核委员会审核通过的相关文件后，将一并报送证监会。
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2010-06-04
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关于与子公司之间提供担保公告 |
上交所公告 |
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经美克国际家具股份有限公司2009年度股东大会审议通过，公司为控股51%的美克美家家具连锁有限公司(下称：美克美家)在银行申请的2700万元人民币贷款提供担保，美克美家为公司在银行申请的2000万元人民币贷款提供担保，以上担保方式均为保证担保，担保期限均自合同签订之日起六个月有效。
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币64320.75万元(或相当于此金额的外币，下同)，其中，对控股子公司担保金额为人民币30505万元，控股子公司对公司担保金额为人民币10000万元，无对外逾期担保。
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2010-04-22
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,634,033,354.83 2,593,338,212.32
所有者权益(或股东权益) 1,399,695,202.66 1,390,146,695.05
归属于上市公司股东的每股净资产 2.74 2.72
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,310,582.35 9,310,582.35
基本每股收益 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.603 0.603
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.568 0.568
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0142
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2010-04-07
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2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2010-04-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-07
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2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2010-04-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-07
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2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2010-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-07
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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美克国际家具股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2010年4月12日
除息日：2010年4月13日
现金红利发放日：2010年4月16日
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2010年3月19日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于放弃发行公司债券的议案。
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2010-03-10
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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经美克国际家具股份有限公司2009年度股东大会审议通过，公司为控股51%的子公司美克美家家具连锁有限公司1000万元人民币贷款提供保证担保，担保期限为自合同签订之日起一年有效。
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币72186.25万元(或相当于此金额的外币，下同)，其中，对控股子公司担保金额为人民币36573万元，控股子公司对公司担保金额为人民币10397.5万元，无对外逾期担保。
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2010-03-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于放弃发行公司债券的议案》 |
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2010-03-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于放弃发行公司债券的议案》 |
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2010-03-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司于2010年3月3日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过关于放弃发行公司债券的议案：鉴于近期国内经济、政策环境和债券发行市场发生较大变化，继续实施发行不超过人民币5亿元公司债券方案已经不符合公司利益，且中国证券监督管理委员会核准证书有效期即将到期，现公司决定放弃发行公司债券。
董事会决定于2010年3月19日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-03-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于放弃发行公司债券的议案》 |
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2010-02-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2010年2月23日召开2009年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年度末总股本510604020股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、续聘五洲松德联合会计师事务所担任公司2010年度的财务报告审计机构。
四、通过关于2010年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。
五、通过关于向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)发行方案的议案：本次发行对象为包括公司控股股东美克投资集团有限公司(下称：美克集团)在内的不超过十家特定投资者，发行价格不低于7.34元/股，发行股票数量不超过16400万股(含本数)，其中，拟向美克集团发行的股份数量不低于本次发行股份总数的30%，美克集团将以其持有的美克美家40%股权以评估值作价认购；其他投资者将以现金认购公司本次向其发行的股份。同时，公司将以本次发行募集资金中的89833752元收购美克集团持有的美克美家剩余9%股权。
六、通过关于公司向特定对象非公开发行股票预案(修订版)的议案。
七、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
八、通过公司与美克集团签署《股份认购协议》及其补充协议和《股权转让协议》及其补充协议的议案。
九、通过关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。
十、批准美克集团申请豁免要约收购义务。
十一、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
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2010-02-11
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关于召开2009年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司董事会决定于2010年2月23日上午10:00召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东均有权通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司2009年度利润分配预案及关于向特定对象非公开发行股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738337”；投票简称为“美克投票”。
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2010-02-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-02-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2009 年年度报告正文及年度报告摘要》；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘2010 年度审计机构及支付其2009 年报酬的预案；
7、审议关于2010 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案；
8、审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
9、审议关于向特定对象非公开发行股票发行方案的议案
10）本次非公开发行前的滚存利润安排；
11）本次发行决议的有效期。
10、审议关于公司向特定对象非公开发行股票预案（修订版）的议案
11、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案；
12、审议公司与美克集团签署《股份认购协议》和《股权转让协议》及《股份认购补充协议》和《股权转让补充协议》的议案；
13、审议关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
14、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
15、审议关于提请股东大会非关联股东批准控股股东美克集团申请豁免要约收购义务的议案；
16、审议关于公司前次募集资金使用情 |
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2010-02-03
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,869,477,658.75 1,957,118,857.78
归属于上市公司股东的净利润 45,236,253.61 62,635,990.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,361,932.83 37,136,761.04
基本每股收益 0.09 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.07
加权平均净资产收益率(%) 3.30 4.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.59 2.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.10
2009年末 2008年末
总资产 2,593,338,212.32 2,809,812,121.67
所有者权益(或股东权益) 1,390,146,695.05 1,347,819,196.69
归属于上市公司股东的每股净资产 2.72 2.64
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2010-02-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司于2010年2月1日召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：公司拟以2009年度末总股本510604020股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过公司拟续聘五洲松德联合会计师事务所担任公司2010年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于2010年度公司与控股子公司之间担保计划的预案：在银行综合授信额度内公司与控股子公司之间预提供担保，其中，公司为控股子公司计划提供担保103000.00万元，控股子公司为公司计划提供担保35000.00万元。计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》及《公司外部信息报送和使用管理制度》。
六、通过关于对公司四届十二次董事会通过的非公开发行股票发行方案(下称：发行方案)相关内容进一步补充的议案：鉴于公司本次非公开发行募集资金拟收购目标资产的审计、评估工作已全部完成，公司决定对发行方案中所涉及的“本次发行对象及认购方式”、“本次发行募集资金用途”的相关内容进一步补充，其中：本次非公开发行的认购方式包括资产认购和现金认购两部分，公司控股股东美克投资集团有限公司(下称：美克集团)将以其持有的美克美家家具连锁有限公司(评估后的股东全部权益价值为99815.28万元，下称：美克美家)40%股权以评估值作价39926.112万元人民币认购公司本次向其发行的股份，其他投资者以现金认购公司本次向其发行的股份；同时公司将以本次发行募集资金中的89833752元收购美克集团持有美克美家剩余9%的股权。
七、通过关于公司向特定对象非公开发行股票预案(修订版)的议案。
八、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
九、通过关于对《公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》进一步补充的议案。
十、通过关于公司与美克集团签署《股份认购补充协议》和《股权转让补充协议》的议案。
十一、通过公司董事会关于对本次非公开发行涉及资产评估相关事项的说明。
十二、选举柴冀担任公司第四届监事会主席、职工代表监事。
董事会决定于2010年2月23日上午10:00召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东均有权通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738337”；投票简称为“美克投票”。
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2010-01-07
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与子公司之间提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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经美克国际家具股份有限公司有关董事会及股东大会审议通过，公司为控股51%的子公司美克美家家具连锁有限公司在银行申请的4000万元人民币贷款提供担保；公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司为公司在银行申请的8000万元人民币贷款提供担保。以上担保方式均为保证担保，担保期限均自合同签订之日起三年有效。
上述担保事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币78009万元(或相当于此金额的外币，下同)，其中，对控股子公司担保金额为人民币41368万元，控股子公司对公司担保金额为人民币11425万元，无对外逾期担保。
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