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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.71
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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全资子公司为公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司为公司2000万元人民币(或相当于此金额的外币)贷款提供保证担保，担保期限自合同签订之日起一年有效。具体贷款事项由公司向银行申请，经审批后办理担保手续。上述事项已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币60065万元(或相当于此金额的外币)，无对外逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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2011年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经美克国际家具股份有限公司初步估计，预计2011年一季度归属于上市公司股东的净利润(上年同期数为9310582.35元)同比增长150%以上，具体数据将在公司2011年第一季度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司于2011年4月6日召开四届二十二次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年度末总股本632,680,419股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所担任公司2011年度审计机构的预案。
四、通过关于公司计划为控股股东提供担保的预案：公司计划为美克投资集团有限公司向银行申请的17000万元人民币贷款提供保证担保，担保期限以合同签订期限为准。该事项构成关联交易。
五、通过关于募集资金存放与实际使用情况专项报告。
六、通过公司关于内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年4月29日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2010 年度财务决算报告》；
4）审议公司《2010 年年度报告正文及年度报告摘要》；
5）审议公司2010 年度利润分配预案；
6）审议关于续聘2011 年度审计机构及支付其2010 年报酬的预案；
7）审议关于公司计划为控股股东提供担保的预案 |
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2011-04-09
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为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司为全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司在银行申请的1370万元人民币贷款提供保证担保，担保期限自合同签订之日起一年有效。上述担保事项已经公司2009年度股东大会审议通过。
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币58075万元(或相当于此金额的外币)，无对外逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 6.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.67
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2011年3月24日召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
二、通过关于2011年度开展远期结售汇业务的议案。
三、通过关于2011年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-19
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关于召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司董事会决定于2011年3月24日10:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738337”；投票简称为“美克投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-16
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公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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美克国际家具股份有限公司接到控股股东美克投资集团有限公司(下称：美克集团)通知，美克集团将其持有的公司无限售条件流通股70,000,000股质押给国家开发银行股份有限公司。
截止目前，美克集团持有的公司股份被质押258,720,000股(占公司总股本的40.89%)，其中有限售条件的流通股股份46,307,978股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-15
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董事会决议暨增加临时股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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美克国际家具股份有限公司于2011年3月14日召开四届二十一次董事会，会议审议通过关于2011年度公司与控股子公司之间担保计划的预案：2011年，在银行综合授信额度内公司与控股子公司之间预提供担保，其中：公司计划为子公司美克国际家私(天津)制造有限公司(下称：天津美克)、美克美家家具连锁有限公司、美克国际家私加工(天津)有限公司、施纳迪克国际公司提供担保金额分别为人民币(或等额外币)70000万元、83000万元、5000万元、5000万元；天津美克计划为公司提供担保金额为122000万元人民币(或等额外币)。上述计划担保方式均为保证担保，担保期限与内容以合同签订为准。
根据公司控股股东美克投资集团有限公司书面提交的有关提议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案，提交定于2011年3月24日召开的公司2011年第一次临时股东大会(采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行)审议。修改后的《投资者参加网络投票的程序及相关事项》详见2011年3月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-09
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司于2011年3月7日召开四届二十次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计8636.94万元。
二、通过公司拟将不超过3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。
三、通过关于公司2011年度计划开展外币远期结售汇业务的议案：用于该业务的交易金额(含2010年已发生的1800万美元)不超过公司国际业务的收付外币金额。
董事会决定于2011年3月24日上午10:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上第二、三项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738337”，投票简称为“美克投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-09
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
2、关于2011 年度开展远期结售汇业务的议案。
3、关于2011 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案 |
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2011-03-09
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
2、关于2011 年度开展远期结售汇业务的议案 |
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2011-01-14
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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美克国际家具股份有限公司预计2010年度归属于上市公司股东的净利润较2009年度(45,236,253.61元)增长超过90%，具体数据将在公司2010年年度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-13
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公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司接到控股股东美克投资集团有限公司(下称：美克集团)通知，美克集团将其持有的公司无限售条件流通股15,000,000股质押给平安信托有限责任公司；另将其持有的公司股份60,000,000股(其中无限售条件流通股13,692,022股)质押给华融国际信托有限责任公司。
截止目前，美克集团持有的公司股份被质押188,720,000股(占公司总股本的29.83%)，其中有限售条件的流通股股份46,307,978股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-05
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全资子公司为公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司为公司2990万元人民币(或相当于此金额的外币)贷款提供保证担保；担保期限自合同签订之日起一年有效。具体贷款事项由公司向银行申请，经审批后办理担保手续。上述事项已经公司2009年度股东大会审议通过。
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币72155万元(或相当于此金额的外币)；无对外逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-09 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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关于全资子公司取得税收优惠政策公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司全资子公司美克美家家具连锁有限公司(下称：美克美家)近日接到乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局下发的有关通知书，同意美克美家2008年至2010年减按15%的税率缴纳企业所得税。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-17
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关于子公司签订募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，美克国际家具股份有限公司子公司美克美家家具连锁有限公司(下称：美克美家)与公司本次非公开发行股票保荐机构民生证券有限责任公司(下称：民生证券)、募集资金存放银行国家开发银行新疆维吾尔自治区分行和中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部于2010年12月16日分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》：公司已在上述两家银行分别开立了募集资金专户，账户用途均为扩建美克美家连锁销售网络项目的募集资金的存储和使用；民生证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2010年11月24日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议审议同意公司于同日与本次非公开发行股票保荐机构民生证券有限责任公司(下称：民生证券)、募集资金存放银行国家开发银行新疆维吾尔自治区分行和中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部分别签订《募集资金专项账户(下称：专户)存储三方监管协议》，公司已在上述银行分别开立了募集资金专户，用途均为向公司全资子公司美克美家家具连锁有限公司增资用于其扩建美克美家连锁销售网络项目的募集资金的存储和使用；民生证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2010-11-25
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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美克国际家具股份有限公司本次向包括控股股东美克投资集团有限公司(下称：美克集团)在内的7名特定投资者非公开发行122076399股人民币普通股(A股)，发行价格为9.50元/股，募集资金净额为1139913799.50元。本次发行新增股份已于2010年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，其中，美克集团以美克美家家具连锁有限公司49%股权(该等股权过户备案登记手续已于2010年11月16日办理完毕)作价认购的46307978股股份的限售期为36个月，预计可上市交易的时间为2013年11月23日；其他6名发行对象以现金认购的股份的限售期为12个月，预计可上市交易的时间为2011年11月23日。本次发行前后公司股本结构变化如下：
单位：股
本次发行前 本次变动 本次发行后
股份数量 持股比例 股份数量 股份数量 持股比例
(%) (%)
有限售条件股份 0 0 122,076,399 122,076,399 19.30
无限售条件股份 510,604,020 100 0 510,604,020 80.70
股份总数 510,604,020 100 122,076,399 632,680,419 100
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2010-10-28
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公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2010年10月27日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，核准公司非公开发行不超过16400万股新股，核准文件自核准发行之日起6个月内有效。
公司收到控股股东美克投资集团有限公司(下称：美克投资)的通知，美克投资已获得中国证监会的有关批复文件，核准豁免美克投资因资产认购公司非公开发行A股股份而应履行的要约收购义务。
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2010-10-25
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,887,053,795.30 2,593,338,212.32
所有者权益(或股东权益) 1,432,965,470.70 1,390,146,695.05
归属于上市公司股东的每股净资产 2.81 2.72
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,889,376.67 60,732,981.78
基本每股收益 0.04 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.47 4.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.35 4.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21
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2010-10-16
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2010年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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美克国际家具股份有限公司预计2010年前三季度归属于公司股东的净利润较去年同期(30704031.70元)增长超过90%，具体财务数据将在公司2010年三季度报告中详细披露。
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2010-10-15
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关于股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司接到股东香港博伊西家具有限公司通知，其于2010年4月14日至9月29日通过二级市场集中竞价方式合计减持公司股份5917617股(占公司总股本的1.16%)；减持后，尚持有公司股份34984143股(占公司总股本的6.85%)，仍为公司第二大股东。
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2010-10-12
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为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据美克国际家具股份有限公司2009年度股东大会通过的相关决议，公司为全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司在银行申请的2000万元人民币贷款提供保证担保，担保期限自合同签订之日起一年有效。
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币70192万元(或相当于此金额的外币，下同)，其中，对控股子公司担保金额为人民币37805万元，控股子公司对公司担保金额为人民币9972万元，无对外逾期担保。
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2010-10-08
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限售股份上市提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据美克国际家具股份有限公司控股股东美克投资集团有限公司的有关承诺，其认购的公司2007年非公开发行股份108676980股(经实施以资本公积金每10股转增8股后的股份数)的限售期将满，将于2010年10月15日起上市流通。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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全资子公司为公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据美克国际家具股份有限公司2010年第二次临时股东大会通过的有关决议，公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司为公司在银行申请的人民币1972万元贷款提供保证担保，担保期限自合同签订之日起一年有效。
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币69592万元(或相当于此金额的外币，下同)，其中，对控股子公司担保金额为人民币35805万元，控股子公司对公司担保金额为人民币9972万元，无逾期对外担保。
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2010-09-14
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关于非公开发行股票申请获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的申请于2010年9月13日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会审核通过，公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。
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