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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-27
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年8月26日召开，会议审议通过了关于选举公司第五届监事会主席的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年8月26日召开，会议审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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全资子公司为本公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司为本公司300万美元贷款提供担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）关于公司董事会换届选举的议案；
2）关于公司监事会换届选举的议案；
3）关于变更公司2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案 |
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2011-08-10
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）关于公司董事会换届选举的议案；
2）关于公司监事会换届选举的议案；
3）关于变更公司2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案 |
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2011-08-10
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公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司拟对“扩建美克美家家具连锁有限公司连锁销售网络项目”中部分店面的实施地点及实施方式进行调整，同时新增13家租赁店并以募集资金置换预先已投入本项目的自筹资金。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-08-10
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2011年8月8日召开，会议审议通过了公司《2011年半年度报告正文及摘要》、公司监事会换届选举的预案、关于变更公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2011年8月8日召开，会议审议通过了公司《2011年半年度报告正文及摘要》、公司董事会换届选举的预案、关于变更公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的预案等事项。
董事会决定于2011年8月26日上午11：00召开2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.76
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-04
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为控股股东提供担保的公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司为美克投资集团有限公司3000万元人民币贷款提供担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-02
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全资子公司为本公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司为本公司2700万元人民币贷款提供担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-20
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公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司接到控股股东美克投资集团有限公司通知，美克集团质押给新华信托股份有限公司的公司无限售流通股56,820,000股,已于2011年7月18日解除质押。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-07-19
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司为美克国际家私（天津）制造有限公司300万美元贷款提供担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-08
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2011年7月6日召开，会议审议通过了《美克国际家具股份有限公司股票期权激励计划（草案）》和《美克国际家具股份有限公司股票增值权激励计划（草案）》、《美克国际家具股份有限公司股票期权和增值权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和增值权激励计划相关事宜的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-08
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股票期权激励计划(草案)摘要 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司现公布，请投资者认真阅读公告全文。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-08
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股票增值权激励计划(草案)摘要 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司现公布，请投资者认真阅读公告全文。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-08
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2011年7月6日召开，会议审议通过关于公司《股票期权激励计划（草案）》和《股票增值权激励计划（草案）》的议案、关于公司《股票期权和增值权激励计划实施考核办法》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-07
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因重要事项未公告，7月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-10 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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(600337) 美克股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 67475168.15
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 25135657.32
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 20286818.30
国泰君安证券股份有限公司总部 15984786.49
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 13933530.59
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 21295047.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 18577241.13
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 14698397.16
东方证券股份有限公司客户资产管理部 12387925.97
机构专用 10317891.80
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2011-06-22
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为控股股东提供担保的公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司为控股股东美克投资集团有限公司14000万元人民币贷款提供担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-08
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-08
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-08
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-08
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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美克国际家具股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2011年6月13日
除息日：2011年6月14日
现金红利发放日：2011年6月20日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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经美克国际家具股份有限公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司为全资子公司施纳迪克国际公司520万美元贷款提供保证担保，担保期限自合同签订之日起一年有效。
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币54225万元、美元2250万元，无对外逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司为全资子公司美克美家家具连锁有限公司在银行申请的6000万元人民币贷款提供保证担保，担保期限自合同签订之日起两年有效。具体贷款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担保手续。上述担保事项已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币66065万元(或相当于此金额的外币)，无对外逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2011年4月29日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年度末总股本632,680,419股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、续聘五洲松德联合会计师事务所担任公司2011年度的财务报告审计机构。
四、通过关于公司计划为控股股东提供担保的预案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司于2011年4月26日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于注销公司募集资金账户的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.71
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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