| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-06-20
|
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2015年7月9日10点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-06-20
|
第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年6月19日召开,会议审议通过了关于回购并注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票的议案、关于修订《公司章程》的预案、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-06-20
|
关于回购并注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-20
|
召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》的议案 |
|
|
2015-06-20
|
第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-20
|
关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-16
|
关于对深圳市小窝金融信息服务有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-15
|
2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
|
|
美克国际家居用品股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2015年6月18日
除息日：2015年6月19日
现金红利发放日：2015年6月19日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-06-15
|
2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000除权日 ，2015-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-06-15
|
2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000红利发放日 ，2015-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-06-15
|
2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日 ，2015-06-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-06-09
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-23
|
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-16
|
限制性股票激励计划第二期解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
美克国际家居用品股份有限公司本次解锁股票数量：4,065,000股;上市流通时间：2015年5月25日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-05-14
|
全资子公司为公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-11
|
关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-05-07
|
关于2014年年报事后审核意见函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-25
|
2014年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
美克国际家居用品股份有限公司2014年度股东大会于2015年4月24日召开,会议审议通过公司《2014年年度报告及摘要》、公司2014年度利润分配议案、关于续聘2015年度财务审计机构及支付其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-25
|
2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.45
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-03
|
股票复牌公告 |
上交所公告 |
|
|
美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了相关事项。经申请,本公司股票于2015年4月3日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-03
|
第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年4月1日召开,会议审议通过公司非公开发行股票方案、关于公司与美克投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的预案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-03
|
关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2015年4月24日10点30分召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司《2014年年度报告及摘要》、公司2014年度利润分配议案、公司非公开发行股票方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-03
|
关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-03
|
非公开发行股票预案 |
上交所公告 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-03
|
第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-03
|
召开2014年度股东大会 ，2015-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司《2014年度董事会工作报告》
2 公司《2014年度监事会工作报告》
3 公司《2014年度财务决算报告》
4 公司《2014年年度报告及摘要》
5 公司2014年度利润分配议案
6 关于续聘2015年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7 关于续聘2015年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8 《独立董事2014年度述职报告》
9 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
10.00 公司非公开发行股票方案
10.01 非公开发行股票的种类和面值
10.02 发行方式
10.03 发行对象及认购方式
10.04 发行数量及锁定期
10.05 发行价格及定价原则
10.06 募集资金投向
10.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
10.08 上市地点
10.09 本次发行股票决议有效期
11 公司非公开发行股票预案
12 关于公司与美克投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
13 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
14 公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
15 公司关于前次募集资金使用情况的报告
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
17 关于提请股东大会批准美克投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
18 关于公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划的议案
19 关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的议案 |
|
|
2015-04-03
|
关于非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-03
|
关于全资子公司为公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-27
|
拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-20
|
2015年第一次临时股东大会决议公告，连续停牌 |
上交所公告，担保(或解除),投资项目,委托理财 |
|
|
美克国际家居用品股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年3月19日召开,会议审议通过关于2015年度公司与全资子公司之间提供担保的议案、关于2015年度公司向控股股东提供担保的议案、关于2015年度公司购买银行短期理财产品的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-20
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-20,恢复交易日：2015-04-03 ，2015-04-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 美克国际家居用品股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项，该事项尚存在不确定性。经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2015年3月20日上午开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日 |
|
| | | |
