| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-04-26
|
控股子公司对本公司担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600337_20160426_2.pdf
|
|
|
2016-04-15
|
第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600337_20160415_3.pdf
|
|
|
2016-04-15
|
关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600337_20160415_6.pdf
|
|
|
2016-04-15
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600337_20160415_5.pdf
|
|
|
2016-04-15
|
关于办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600337_20160415_8.pdf
|
|
|
2016-04-15
|
关于变更注册地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600337_20160415_7.pdf
|
|
|
2016-04-15
|
2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 10.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-15
|
关于召开2015年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2016年5月5日10点30分召开2015年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司《2015年年度报告及摘要》、公司2015年度利润分配议案、关于续聘2016年度财务审计机构及支付其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-15
|
第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年4月13日召开,会议审议通过公司《2015年年度报告及摘要》、公司2015年度利润分配预案、关于续聘2016年度财务审计机构及支付其报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-15
|
召开2015年度股东大会 ，2016-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1公司《2015年度董事会工作报告》
2公司《2015年度监事会工作报告》
3公司《2015年度财务决算报告》
4公司《2015年年度报告及摘要》
5公司2015年度利润分配议案
6关于续聘2016年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7关于续聘2016年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8独立董事2015年度述职报告
9关于修订《公司章程》的议案 |
|
|
2016-04-15
|
关于限制性股票激励计划第三期解锁事项的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600337_20160415_4.pdf
|
|
|
2016-04-06
|
关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-06/600337_20160406_1.pdf
|
|
|
2016-04-02
|
关于完成回购过户部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-02/600337_20160402_1.pdf
|
|
|
2016-04-01
|
关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-01/600337_20160401_1.pdf
|
|
|
2016-04-01
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-01/600337_20160401_2.pdf
|
|
|
2016-03-31
|
拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-03-23
|
2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
美克国际家居用品股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年3月22日召开,会议审议通过关于员工持股计划存续期展期的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-17
|
控股子公司对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-17/600337_20160317_1.pdf
|
|
|
2016-03-16
|
第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年3月15日召开,会议审议通过关于回购并注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-16
|
第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-16/600337_20160316_3.pdf
|
|
|
2016-03-16
|
因回购并注销部分限制性股票需通知债权人公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-16/600337_20160316_5.pdf
|
|
|
2016-03-16
|
关于回购并注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-16/600337_20160316_4.pdf
|
|
|
2016-03-15
|
2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
美克国际家居用品股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月14日召开,会议审议通过公司关于2016年度申请银行综合授信额度的议案、关于2016年度公司与控股子公司之间担保计划的议案、关于2016年度公司购买银行短期理财产品的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-07
|
员工持股计划持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-07/600337_20160307_1.pdf
|
|
|
2016-03-07
|
召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于员工持股计划存续期展期的议案 |
|
|
2016-03-07
|
第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2016年3月4日召开,会议审议通过关于员工持股计划存续期展期的预案、关于召开2016年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-07
|
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2016年3月22日10点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于员工持股计划存续期展期的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-03
|
关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-03/600337_20160303_1.pdf
|
|
|
2016-03-01
|
关于首次实施回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-01/600337_20160301_1.pdf
|
|
|
2016-02-26
|
第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2016年2月24日召开,会议审议通过公司关于2016年度申请银行综合授信额度的预案、关于2016年度公司与控股子公司之间担保计划的预案、关于2016年度公司向控股股东提供担保计划的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-02-26
|
2016年度委托理财计划公告 |
上交所公告 |
|
|
(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-26/600337_20160226_4.pdf
|
|
| | | |
