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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-29
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年11月28日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的预案、关于召开公司2018年第九次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/600337_20181129_1.pdf
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2018-11-29
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关于召开2018年第九次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2018年12月14日10点30分召开2018年第九次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/600337_20181129_4.pdf
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2018-11-24
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600337_20181124_1.pdf
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2018-11-20
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2018年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年11月19日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600337_20181120_1.pdf
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2018-11-17
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召开2018年度第8次临时股东大会 ，2018-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2017年员工持股计划存续期展期的议案 |
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2018-11-17
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018年11月16日召开，会议审议通过关于2017年员工持股计划存续期展期的预案、关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600337_20181117_2.pdf
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2018-11-17
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召开2018年度第8次临时股东大会 ，2018-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2017年员工持股计划存续期展期的议案
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2018-11-17
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2017年员工持股计划持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600337_20181117_1.pdf
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2018-11-17
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关于召开2018年第八次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2018年12月3日10点30分召开2018年第八次临时股东大会，审议关于2017年员工持股计划存续期展期的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600337_20181117_4.pdf
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2018-11-17
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600337_20181117_5.pdf
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2018-11-15
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-08
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2018-11-07
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-03
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召开2018年度第7次临时股东大会 ，2018-11-19 |
召开股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分内容的议案
2.01 调整回购股份的用途
2.02 调整回购股份的数量或金额 |
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2018-11-03
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-03
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2018年11月2日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的预案、调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分内容的预案、关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-03
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-03
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调整《股份回购议案》部分内容的提示性公告 |
上交所公告，回购 |
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(600337)“美克家居”公布
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2018-11-03
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关于召开2018年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2018年11月19日10点30分召开2018年第七次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分内容的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-02
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-02/600337_20181102_2.pdf
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2018-10-30
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关于控股股东办理股票质押式回购有关事项的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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关于2018年第三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 6.78
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2018-10-29
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-25
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克家居”公布
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2018-10-09
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于2017年员工持股计划有关进展的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600337_20180929_2.pdf
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2018-09-29
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关于控股股东办理股票质押式回购有关事项的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600337_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于控股股东办理股票质押式回购有关事项的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600337_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于2017年员工持股计划有关进展的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600337_20180929_2.pdf
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