美克家居(600337) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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美克家居（600337）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-19	关于控股股东签署表决权委托解除协议书暨股东权益变动的提示公告	上交所公告，重大合同
(600337)“美克家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600337_20200519_1.pdf
2020-05-07	关于回购公司股份的进展公告	上交所公告，回购
(600337)“美克家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/600337_20200507_1.pdf
2020-04-30	对外投资公告	上交所公告
(600337)“美克家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600337_20200430_1.pdf
2020-04-29	召开2019年度股东大会，2020-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 公司《2019年度董事会工作报告》 2 公司《2019年度监事会工作报告》 3 公司《2019年度财务决算报告》 4 公司《2019年年度报告及摘要》 5 公司2019年度利润分配议案 6 公司关于续聘2020年度财务审计机构及支付其报酬的议案 7 公司关于续聘2020年度内控审计机构及支付其报酬的议案 8 公司《独立董事2019年度述职报告》 9 关于公司2017年限制性股票第三个限售期不予解除限售并回购注销的议案 10 关于修订《公司章程》的议案
2020-04-29	召开2019年度股东大会，2020-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 公司《2019年度董事会工作报告》 2 公司《2019年度监事会工作报告》 3 公司《2019年度财务决算报告》 4 公司《2019年年度报告及摘要》 5 公司2019年度利润分配议案 6 公司关于续聘2020年度财务审计机构及支付其报酬的议案 7 公司关于续聘2020年度内控审计机构及支付其报酬的议案 8 公司《独立董事2019年度述职报告》 9 关于公司2017年限制性股票第三个限售期不予解除限售并回购注销的议案 10 关于修订《公司章程》的议案
2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.16 加权平均净资产收益率(%) -5.94 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600337_20200429_14.pdf
2020-04-29	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600337)“美克家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600337_20200429_19.pdf
2020-04-29	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.28 加权平均净资产收益率(%) 9.93 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600337_20200429_10.pdf
2020-04-29	因回购注销限制性股票需通知债权人公告	上交所公告，回购
(600337)“美克家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600337_20200429_24.pdf
2020-04-29	关于2020年第一季度主要经营数据的公告	上交所公告
(600337)“美克家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600337_20200429_28.pdf
2020-04-29	第七届董事会第二十九次会议决议公告	上交所公告
美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过公司《2019年年度报告及摘要》、公司2019年度利润分配预案、公司《2020年第一季度报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600337_20200429_15.pdf
2020-04-29	第七届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600337)“美克家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600337_20200429_18.pdf
2020-04-29	关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
(600337)“美克家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600337_20200429_20.pdf
2020-04-29	关于2017年限制性股票第三个限售期不予解除限售并回购注销的公告	上交所公告，股本变动,回购
(600337)“美克家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600337_20200429_23.pdf
2020-04-29	关于变更注册资本暨修订公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(600337)“美克家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600337_20200429_25.pdf
2020-04-29	关于召开2019年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2020年5月20日10点30分召开2019年度股东大会，审议公司《2019年年度报告及摘要》、公司2019年度利润分配议案、公司关于续聘2020年度财务审计机构及支付其报酬的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600337_20200429_27.pdf
2020-04-02	关于回购公司股份的进展公告	上交所公告，回购
(600337)“美克家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600337_20200402_1.pdf
2020-04-01	关于控股股东办理股票质押式回购交易展期的公告	上交所公告，股份冻结
(600337)“美克家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600337_20200401_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-26	关于对外担保公告的补充说明	上交所公告
(600337)“美克家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/600337_20200326_1.pdf
2020-03-25	对外担保公告	上交所公告
(600337)“美克家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/600337_20200325_1.pdf
2020-03-21	关于回购公司股份的进展公告	上交所公告，回购
(600337)“美克家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600337_20200321_1.pdf
2020-03-20	对外担保公告	上交所公告
(600337)“美克家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/600337_20200320_1.pdf
2020-03-17	关于回购公司股份的进展公告	上交所公告，回购
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2020-03-10	关于为全资（控股）子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600337)“美克家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/600337_20200310_1.pdf
2020-03-03	关于回购公司股份的进展公告	上交所公告，回购
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2020-02-28	对外担保公告	上交所公告
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2020-02-26	首次回购公司股份的公告	上交所公告，回购
(600337)“美克家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/600337_20200226_1.pdf
2020-02-25	因股份回购需通知债权人公告	上交所公告，回购
(600337)“美克家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/600337_20200225_3.pdf
2020-02-25	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
美克国际家居用品股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年2月24日召开，会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/600337_20200225_1.pdf
2020-02-25	关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书	上交所公告，股本变动,回购
(600337)“美克家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/600337_20200225_4.pdf