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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-17
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关于股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-17/600338_20170317_1.pdf
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2017-03-17
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关于收到上海证券交易所对公司股东增持计划事项之问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-17/600338_20170317_2.pdf
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2017-03-15
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关于收到上海证券交易所对公司2016年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600338_20170315_1.pdf
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2017-02-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》》
3《公司2016年度独立董事述职报告》
4《关于公司核销应收款项的议案》
5《公司2016年度财务决算报告
6《公司2016年度利润分配预案》
7《关于公司2016年度董事及独立董事津贴的议案》
8《关于公司2016年度监事津贴的议案》
9《关于公司续聘2016年度财务及内控审计机构的议案》
10《公司2016年年度报告及摘要》
11《关于公司2017年度预计日常关联交易事项的议案》
12《公司2017年度财务预算报告》
13《关于修改〈公司章程〉的议案》
14《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
15《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
16《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
17《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 |
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2017-02-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.9958
加权平均净资产收益率(%) 66.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-28
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/600338_20170228_3.pdf
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2017-02-28
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/600338_20170228_4.pdf
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2017-02-28
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关于核销应收款项的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/600338_20170228_5.pdf
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2017-02-28
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关于公司总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/600338_20170228_7.pdf
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2017-02-28
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关于2017年度预计日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/600338_20170228_6.pdf
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2017-02-28
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/600338_20170228_8.pdf
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2017-02-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏珠峰资源股份有限公司董事会决定于2017年3月22日13点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年度利润分配预案》、《关于公司续聘2016年度财务及内控审计机构的议案》、《公司2016年年度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-28
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰资源股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2017年2月26日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》、《关于公司续聘2016年度财务及内控审计机构的议案》、《公司2016年年度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-22
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关于公司股份质押解除和股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-21
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关于公司股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600338_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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关于公司股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600338_20170121_1.pdf
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2017-01-20
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关于公司股份质押解除和股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-16
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经西藏珠峰资源股份有限公司财务管理中心初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润为62,000万元—70,000万元,与上年同期相比,将增加287.41%—337.39%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600338_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西藏珠峰资源股份有限公司财务管理中心初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润为62,000万元—70,000万元,与上年同期相比,将增加287.41%—337.39%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-14
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西藏珠峰资源股份有限公司财务管理中心初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润为62,000万元—70,000万元,与上年同期相比,将增加287.41%—337.39%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600338_20170114_1.pdf
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2017-01-10
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰资源股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于转让全资子公司100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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关于转让子公司股权事项的问询函之回复的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-05/600338_20170105_1.pdf
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2017-01-05
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关于2015年年度报告的更正公告 |
上交所公告，违规 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-05/600338_20170105_2.pdf
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2016-12-30
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关于公司股份质押和股份质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-30/600338_20161230_1.pdf
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2016-12-27
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-27/600338_20161227_1.pdf
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2016-12-24
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰资源股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2016年12月22日召开,会议审议通过《关于转让全资子公司100%股权的议案》、《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-24
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关于转让全资子公司100%股权的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/600338_20161224_3.pdf
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2016-12-24
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/600338_20161224_2.pdf
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2016-12-24
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西藏珠峰资源股份有限公司董事会决定于2017年1月9日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于转让全资子公司100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-24
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于转让全资子公司100%股权的议案》 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-02-28 |
拟披露年报 |
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