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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-24
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关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600338_20180324_1.pdf
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2018-03-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于公司2017年度董事及独立董事津贴的议案
6 关于公司2017年度监事津贴的议案
7 关于公司续聘2017年度财务及内控审计机构的议案
8 公司2018年度财务预算报告
9 关于公司2018年度预计日常关联交易事项的议案
10 关于向控股股东借款的关联交易议案
11 公司2017年年度报告及摘要
12 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 非独立董事候选人：黄建荣
13.02 非独立董事候选人：何亚平
13.03 非独立董事候选人：湛胜
13.04 非独立董事候选人：唐海燕
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 独立董事候选人：戴塔根
14.02 独立董事候选人：陈振婷
14.03 独立董事候选人：庞守林
15.00 关于选举监事的议案
15.01 股东代表监事候选人：李敏
15.02 股东代表监事候选人：秦啸 |
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2018-03-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于公司2017年度董事及独立董事津贴的议案
6 关于公司2017年度监事津贴的议案
7 关于公司续聘2017年度财务及内控审计机构的议案
8 公司2018年度财务预算报告
9 关于公司2018年度预计日常关联交易事项的议案
10 关于向控股股东借款的关联交易议案
11 公司2017年年度报告及摘要
12 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 非独立董事候选人：黄建荣
13.02 非独立董事候选人：何亚平
13.03 非独立董事候选人：湛胜
13.04 非独立董事候选人：唐海燕
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 独立董事候选人：戴塔根
14.02 独立董事候选人：陈振婷
14.03 独立董事候选人：庞守林
15.00 关于选举监事的议案
15.01 股东代表监事候选人：李敏
15.02 股东代表监事候选人：秦啸 |
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2018-03-10
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/600338_20180310_18.pdf
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2018-03-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于公司2017年度董事及独立董事津贴的议案
6 关于公司2017年度监事津贴的议案
7 关于公司续聘2017年度财务及内控审计机构的议案
8 公司2018年度财务预算报告
9 关于公司2018年度预计日常关联交易事项的议案
10 关于向控股股东借款的关联交易议案
11 公司2017年年度报告及摘要
12 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 非独立董事候选人：黄建荣
13.02 非独立董事候选人：何亚平
13.03 非独立董事候选人：湛胜
13.04 非独立董事候选人：唐海燕
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 独立董事候选人：戴塔根
14.02 独立董事候选人：陈振婷
14.03 独立董事候选人：庞守林
15.00 关于选举监事的议案
15.01 股东代表监事候选人：李敏
15.02 股东代表监事候选人：秦啸
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2018-03-10
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关于2018年度预计日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/600338_20180310_19.pdf
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2018-03-10
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/600338_20180310_23.pdf
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2018-03-10
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰资源股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018年3月8日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》、《关于公司续聘2017年度财务及内控审计机构的议案》、《公司2017年年度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-10
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.7054
加权平均净资产收益率(%) 71.24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-10
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西藏珠峰资源股份有限公司董事会决定于2018年3月30日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及摘要、关于公司续聘2017年度财务及内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-10
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关于向控股股东借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/600338_20180310_20.pdf
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2018-03-10
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/600338_20180310_21.pdf
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2018-02-09
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰资源股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于拟为参股公司向金融机构借款提供担保的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/600338_20180209_1.pdf
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2018-02-08
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关于境外参股公司拟收购加拿大创业板上市公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/600338_20180208_1.pdf
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2018-01-24
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于拟为参股公司向金融机构借款提供担保的关联交易议案》
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2018-01-24
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于拟为参股公司向金融机构借款提供担保的关联交易议案》 |
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2018-01-24
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关于拟为参股公司向金融机构借款提供担保的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),借款 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-24/600338_20180124_2.pdf
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2018-01-24
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏珠峰资源股份有限公司董事会决定于2018年2月8日13点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于拟为参股公司向金融机构借款提供担保的关联交易议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-24
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰资源股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2018年1月23日召开,会议审议通过《关于拟为参股公司向金融机构借款提供担保的关联交易议案》、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-18
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关于控股股东可交换公司债换股进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-18/600338_20180118_2.pdf
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2018-01-18
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2017年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西藏珠峰资源股份有限公司财务管理中心初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(2016年度归属于上市公司股东的净利润：65,025.70万元)相比,增长69.16%-92.23%,实现归属于上市公司股东的净利润约110,000-125,000万元,其中公司全资子公司塔中矿业有限公司2017年度实现净利润约120,000-135,000万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约114,000-129,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-05
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰资源股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月4日召开,会议审议通过《关于境外参股公司拟收购加拿大创业板上市公司的议案》、《关于为参股公司提供财务资助的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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关于公司股份质押登记解除和股份被质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600338_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-10 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于回复上海证券交易所对公司海外收购及提供财务资助事项问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600338_20171228_1.pdf
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2017-12-21
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关于收到上海证券交易所对公司海外收购及提供财务资助事项的问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/600338_20171221_1.pdf
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2017-12-20
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关于控股股东可交换公司债换股进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/600338_20171220_2.pdf
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2017-12-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于境外参股公司拟收购加拿大创业板上市公司的议案》
2《关于为参股公司提供财务资助的关联交易议案》 |
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2017-12-19
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰资源股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年12月14日召开,会议审议通过《关于境外参股公司拟收购加拿大创业板上市公司的议案》、《关于为参股公司提供财务资助的关联交易议案》、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/600338_20171219_1.pdf
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2017-12-19
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(600338) 西藏珠峰:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 7262677.91
长城国瑞证券有限公司北京月坛北街证券营业部 5023624.48
中泰证券股份有限公司招远温泉路证券营业部 4999161.00
华林证券股份有限公司北京新华西街证券营业部 4334500.00
中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 4300531.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25533275.28
机构专用 17687580.80
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 11206734.81
招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 11004368.91
机构专用 8803156.05
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2017-12-19
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏珠峰资源股份有限公司董事会决定于2018年1月4日13点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于为参股公司提供财务资助的关联交易议案》、《关于境外参股公司拟收购加拿大创业板上市公司的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月4日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月4日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/600338_20171219_6.pdf
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