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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-11
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关于参加2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600338_20190511_1.pdf
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 关于公司2018年度董事及独立董事津贴的议案
6 关于公司2018年度监事津贴的议案
7 关于延长为参股公司提供财务资助期限的议案
8 关于公司2019年度预计日常关联交易事项的议案
9 关于向控股股东借款的关联交易议案
10 公司2019年度财务预算报告
11 公司2018年年度报告及摘要
12 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-04-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600338_20190429_22.pdf
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2019-04-29
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关于公司会计政策及会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600338_20190429_18.pdf
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2019-04-29
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600338_20190429_24.pdf
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 关于公司2018年度董事及独立董事津贴的议案
6 关于公司2018年度监事津贴的议案
7 关于延长为参股公司提供财务资助期限的议案
8 关于公司2019年度预计日常关联交易事项的议案
9 关于向控股股东借款的关联交易议案
10 公司2019年度财务预算报告
11 公司2018年年度报告及摘要
12 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-04-29
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关于向控股股东借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-29
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关于延长为参股公司提供财务资助期限的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600338_20190429_19.pdf
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 关于公司2018年度董事及独立董事津贴的议案
6 关于公司2018年度监事津贴的议案
7 关于延长为参股公司提供财务资助期限的议案
8 关于公司2019年度预计日常关联交易事项的议案
9 关于向控股股东借款的关联交易议案
10 公司2019年度财务预算报告
11 公司2018年年度报告及摘要
12 关于修订《公司章程》的议案
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2019-04-29
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-29
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2019年第一季度报告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600338_2019_1.pdf
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2019-04-29
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-29
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关于2018年度预计日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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关于控股股东约定购回式证券交易到期购回及进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股东名单,股份冻结 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于控股股东进行股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-06
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关于与中国科学院青海盐湖研究所签订《战略合作协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-02
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关于控股股东进行股票质押式回购展期并进行补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-02
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(600338)“西藏珠峰”公布关于控股股东进行股票质押式回购展期并进行补充质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于公司股份质押登记解除和股份被质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-24
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2018年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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西藏珠峰资源股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.60元(含税)。
股权登记日：2018/12/27
除息日：2018/12/28
现金红利发放日：2018/12/28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-24
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2018年中期分红，10派6(含税)，税后10派6除权日 ，2018-12-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-12-24
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2018年中期分红，10派6(含税)，税后10派6登记日 ，2018-12-27 |
登记日，分配方案 |
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2018-12-24
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2018年中期分红，10派6(含税)，税后10派6红利发放日 ，2018-12-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-12-11
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关于控股股东进行约定购回式证券交易展期的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-20
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关于控股股东进行约定购回式证券交易展期的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600338_20181120_1.pdf
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2018-11-10
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰资源股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月9日召开，会议审议通过《公司2018年半年度利润分配预案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于拟为全资子公司向境外金融机构借款提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/600338_20181110_1.pdf
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.18
加权平均净资产收益率(%) 37.10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-24
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司2018年半年度利润分配预案》
2 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
3 《关于拟为全资子公司向境外金融机构借款提供担保的议案》
4 《关于拟为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》
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