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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-17
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关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-17/600338_20200717_1.pdf
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2020-07-16
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关于控股股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-16/600338_20200716_3.pdf
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2020-07-16
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰资源股份有限公司2019年年度股东大会于2020年7月15日召开，会议审议通过《公司2019年度财务决算报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于向控股股东借款的关联交易议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-16/600338_20200716_1.pdf
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2020-07-01
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关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/600338_20200701_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600338_20200624_2.pdf
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2020-06-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-07-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 关于公司2019年度董事及独立董事津贴的议案
6 关于公司2019年度监事津贴的议案
7 关于延长为参股公司提供财务资助期限的议案
8 关于向控股股东借款的关联交易议案
9 公司2020年度财务预算报告 |
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2020-06-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-07-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 关于公司2019年度董事及独立董事津贴的议案
6 关于公司2019年度监事津贴的议案
7 关于延长为参股公司提供财务资助期限的议案
8 关于向控股股东借款的关联交易议案
9 公司2020年度财务预算报告 |
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2020-06-24
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰资源股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2020年6月22日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于向控股股东借款的关联交易议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600338_20200624_1.pdf
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2020-06-24
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6565
加权平均净资产收益率(%) 24.46
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600338_20200624_11.pdf
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2020-06-24
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏珠峰资源股份有限公司董事会决定于2020年7月15日13点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度财务决算报告、公司2019年度利润分配预案、关于向控股股东借款的关联交易议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月15日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600338_20200624_9.pdf
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2020-06-24
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关于向控股股东借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
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2020-06-24
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关于2020年度预计日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
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2020-06-24
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关于延长为参股公司提供财务资助期限的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
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2020-06-24
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-10
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰资源股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年6月8日召开，会议审议通过《关于同意豁免第七届董事会第十三次会议通知期限的议案》、《关于公司2019年第三季度利润分配方案实施进展的议案》、《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法>的议案》。
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2020-06-10
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关于利润分配方案的实施进展公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
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2020-06-10
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关于5%以上股东集中竞价减持股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
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2020-06-10
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关于收到上海证券交易所《关于对公司利润分配相关事项的监管工作函》的公告 |
上交所公告，分配方案,违规 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
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2020-06-05
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关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
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2020-05-18
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关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
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2020-05-14
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关于控股股东所持股份被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
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2020-04-29
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2019年度主要经营业绩公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1206
加权平均净资产收益率(%) 3.95
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2020-04-29
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰资源股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《公司2019年度主要经营业绩》、《公司2020年第一季度报告》。
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2020-04-29
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于控股股东持股比例变动超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600338_20200422_1.pdf
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2020-04-21
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关于延期披露2019年经审计年度报告的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600338_20200421_2.pdf
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2020-04-21
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰资源股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2020年4月20日召开，会议审议通过《关于延期披露公司2019年年度报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600338_20200421_1.pdf
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2020-04-15
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰资源股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月14日召开，会议审议通过公司2019年第三季度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600338_20200415_1.pdf
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