| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-08-02
|
关于公司实控阿根廷孙公司环评报告的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-02/600338_20230802_98PH.pdf
|
|
|
2023-08-01
|
关于追认和新增公司2023年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/600338_20230801_GJ1N.pdf
|
|
|
2023-08-01
|
关于核销公司部分长期应收款项的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/600338_20230801_I3GF.pdf
|
|
|
2023-08-01
|
第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/600338_20230801_NR9J.pdf
|
|
|
2023-08-01
|
第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/600338_20230801_E6NK.pdf
|
|
|
2023-07-29
|
关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/600338_20230729_CRFK.pdf
|
|
|
2023-07-15
|
2023年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/600338_20230715_DYTM.pdf
|
|
|
2023-07-13
|
关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-13/600338_20230713_QG20.pdf
|
|
|
2023-06-29
|
2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/600338_20230629_3HHM.pdf
|
|
|
2023-06-28
|
关于上海证券交易所对公司2022年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-28/600338_20230628_07U8.pdf
|
|
|
2023-06-21
|
拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-20
|
关于控股股东所持部分股份解除司法冻结和轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-20/600338_20230620_1BRQ.pdf
|
|
|
2023-06-07
|
召开2022年度股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度利润分配预案
5 公司2022年度外部董事及独立董事津贴的议案
6 公司2022年度内部董事薪酬方案的议案
7 关于公司2022年度监事津贴的议案
8 公司2023年度财务预算报告
9 公司2023年度预计为控股子公司提供担保额度的议案 |
|
|
2023-06-07
|
关于2022年度暨2023年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/600338_20230607_WERO.pdf
|
|
|
2023-06-07
|
关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/600338_20230607_JP8H.pdf
|
|
|
2023-06-07
|
召开2022年度股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度利润分配预案
5 公司2022年度外部董事及独立董事津贴的议案
6 公司2022年度内部董事薪酬方案的议案
7 关于公司2022年度监事津贴的议案
8 公司2023年度财务预算报告
9 公司2023年度预计为控股子公司提供担保额度的议案 |
|
|
2023-05-30
|
关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/600338_20230530_G5C4.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
2022年年度报告全文 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600338_20230429_ZAFK.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
关于2023年度预计为全资子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600338_20230429_PRWQ.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
关于放弃控股子公司少数股权优先受让权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600338_20230429_3DQ7.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600338_20230429_DTL3.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600338_20230429_BXQH.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
关于向控股股东借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600338_20230429_RFSG.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600338_20230429_48TI.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
关于2023年度预计日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600338_20230429_LTP7.pdf
|
|
|
2023-04-27
|
关于公司部分固定资产折旧年限会计估计变更（追认）的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600338_20230427_0296.pdf
|
|
|
2023-04-27
|
第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600338_20230427_9PFY.pdf
|
|
|
2023-04-27
|
第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600338_20230427_1KGG.pdf
|
|
|
2023-03-23
|
拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-17
|
关于公司实控阿根廷孙公司环评报告的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/600338_20230317_PO1K.pdf
|
|
|
2023-02-16
|
2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/600338_20230216_XU7P.pdf
|
|
| | | |
