| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-05-22
|
召开2023年度股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度内部董事薪酬方案的议案
5 公司2023年度外部董事及独立董事津贴的议案
6 公司2023年度外部监事津贴的议案
7 公司2023年度利润分配预案
8 关于塔中矿业有限公司投资6000kta采选改扩建项目的议案
9 关于塔中矿业有限公司投资冶炼产业链延伸项目的议案
10 关于阿根廷锂钾有限公司投资年产3万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目的议案
11 公司2024年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
12 关于向控股股东借款关联交易的议案
13 公司2024年度财务预算报告
14 公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划
15 关于向境外全资子公司增加股东出资的议案
16 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
17.02 关于选举茅元恺先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
17.03 关于选举李伍波先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
17.04 关于选举杨红军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
18.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
18.01 关于选举李惠明先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案
18.02 关于选举曲曙光先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案
19.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
19.01 关于选举胡越川先生为公司第九届董事会独立董事的议案
19.02 关于选举夏承恩先生为公司第九届董事会独立董事的议案
19.03 关于选举李备战先生为公司第九届董事会独立董事的议案 |
|
|
2024-05-22
|
关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600338_20240522_Z1WI.pdf
|
|
|
2024-05-22
|
召开2023年度股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度内部董事薪酬方案的议案
5 公司2023年度外部董事及独立董事津贴的议案
6 公司2023年度外部监事津贴的议案
7 公司2023年度利润分配预案
8 关于塔中矿业有限公司投资6000kta采选改扩建项目的议案
9 关于塔中矿业有限公司投资冶炼产业链延伸项目的议案
10 关于阿根廷锂钾有限公司投资年产3万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目的议案
11 公司2024年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
12 关于向控股股东借款关联交易的议案
13 公司2024年度财务预算报告
14 公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划
15 关于向境外全资子公司增加股东出资的议案
16 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
17.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
17.01 关于选举黄建荣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
17.02 关于选举茅元恺先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
17.03 关于选举李伍波先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
17.04 关于选举杨红军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
18.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
18.01 关于选举李惠明先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案
18.02 关于选举曲曙光先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案
19.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
19.01 关于选举胡越川先生为公司第九届董事会独立董事的议案
19.02 关于选举夏承恩先生为公司第九届董事会独立董事的议案
19.03 关于选举李备战先生为公司第九届董事会独立董事的议案 |
|
|
2024-05-11
|
关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600338_20240511_Q4H9.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
关于向境外全资子公司增加股东出资的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600338_20240430_9EQA.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
关于子公司投资建设有关项目的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600338_20240430_7K0L.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
关于预计公司2024年度对外捐赠额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600338_20240430_MHTM.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
2024年度“提质增效重回报”行动方案公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600338_20240430_DUQX.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600338_20240430_O2F3.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
关于2024年度预计为全资子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600338_20240430_9OJB.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600338_20240430_K195.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600338_20240430_51CK.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600338_20240430_H851.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
关于2024年度预计日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600338_20240430_4JG3.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
2023年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600338_20240430_EKE8.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
关于公司实控阿根廷孙公司环评报告的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600338_20240430_OSOU.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
关于向控股股东借款关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600338_20240430_3N10.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
《关于收到西藏证监局关于对王喜兵、胡晗东采取监管谈话措施的决定的公告》的更正并致歉公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600338_20240426_O1SL.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于收到西藏证监局《关于对西藏珠峰资源股份有限公司、黄建荣、胡晗东采取出具警示函措施的决定》的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600338_20240426_X0I4.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于延期披露2023年年度报告和2024年第一季度报告的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600338_20240426_991U.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于相关公告出现文字错误的致歉公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600338_20240426_HTT1.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
《关于收到西藏证监局关于对西藏珠峰资源股份有限公司、黄建荣采取出具警示函措施的决定的公告》的更正并致歉公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600338_20240426_AUQV.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
《关于收到西藏证监局关于对新疆塔城国际资源有限公司采取出具警示函措施的决定的公告》的更正并致歉公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600338_20240426_3Z47.pdf
|
|
|
2024-04-19
|
关于收到西藏证监局《关于对西藏珠峰资源股份有限公司、黄建荣采取出具警示函措施的决定》 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600338_20240419_9MOS.pdf
|
|
|
2024-04-19
|
关于收到西藏证监局《关于对新疆塔城国际资源有限公司采取出具警示函措施的决定》的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600338_20240419_5Z04.pdf
|
|
|
2024-04-19
|
关于收到西藏证监局《关于对王喜兵、胡晗东采取监管谈话措施的决定》的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600338_20240419_DVFW.pdf
|
|
| | | |
