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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-02-25
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程部分条款的议案
2 关于公司独立董事津贴的议案
3.00 关于公司董事会换届选举并提名非独立董事候选人的议案
3.01 选举白玉光先生为公司第八届董事会非独立董事
3.02 选举王新革女士为公司第八届董事会非独立董事
3.03 选举刘雅伟先生为公司第八届董事会非独立董事
3.04 选举李小宁先生为公司第八届董事会非独立董事
3.05 选举孙全军先生为公司第八届董事会非独立董事
3.06 选举魏亚斌先生为公司第八届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举并提名独立董事候选人的议案
4.01 选举孙立先生为公司第八届董事会独立董事
4.02 选举王新华先生为公司第八届董事会独立董事
4.03 选举王雪华先生为公司第八届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举并提名非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举刘海军先生为公司第八届监事会非职工代表监事
5.02 选举杨大新先生为公司第八届监事会非职工代表监事
5.03 选举潘成刚先生为公司第八届监事会非职工代表监事
5.04 选举鞠秋芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2021-02-25
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中油工程关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-25/600339_20210225_9.pdf
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2021-02-25
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中油工程第七届董事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-25/600339_20210225_3.pdf
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2021-02-25
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中油工程第七届监事会第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-25/600339_20210225_1.pdf
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2021-02-25
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中油工程关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-25/600339_20210225_2.pdf
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2021-01-16
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关于2020年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600339)“中油工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-16/600339_20210116_1.pdf
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-12-31
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关于子公司项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(600339)“中油工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-31/600339_20201231_1.pdf
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2020-12-23
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关于全资子公司与关联方共同投资的公告 |
上交所公告 |
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(600339)“中油工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-23/600339_20201223_1.pdf
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2020-11-06
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关于子公司项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(600339)“中油工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-06/600339_20201106_1.pdf
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-08-28
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0494
加权平均净资产收益率(%) 1.15
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600339_20200828_2.pdf
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2020-07-22
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国石油集团工程股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.0440元（含税）。
股权登记日：2020/7/29
除息日：2020/7/30
现金红利发放日：2020/7/30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-22/600339_20200722_1.pdf
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2020-07-22
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2019年年度分红，10派0.440000000(含税)，税后10派0.440000红利发放日 ，2020-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-22
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2019年年度分红，10派0.440000000(含税)，税后10派0.440000除权日 ，2020-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-22
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2019年年度分红，10派0.440000000(含税)，税后10派0.440000登记日 ，2020-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-29
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油集团工程股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开，会议审议通过2019年年度报告正文及摘要、2019年度利润分配方案、关于续聘2020年度财务和内控审计机构并确定其审计费用的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600339_20200629_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-20
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关于参加2020年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600339)“中油工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600339_20200620_1.pdf
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2020-06-18
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关于2019年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600339)“中油工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-18/600339_20200618_1.pdf
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 2019年年度报告正文及摘要
7 2019年度利润分配方案
8 关于2020年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
9 关于续聘2020年度财务和内控审计机构并确定其审计费用的议案
10 关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案
11 关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
12 关于2019年度担保实际发生情况及2020年度担保预计情况的议案
13 关于发行债务融资工具一般性授权的议案 |
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2020-06-03
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国石油集团工程股份有限公司董事会决定于2020年6月24日9点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告正文及摘要、2019年度利润分配方案、关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600339_20200603_1.pdf
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 2019年年度报告正文及摘要
7 2019年度利润分配方案
8 关于2020年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
9 关于续聘2020年度财务和内控审计机构并确定其审计费用的议案
10 关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案
11 关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
12 关于2019年度担保实际发生情况及2020年度担保预计情况的议案
13 关于发行债务融资工具一般性授权的议案 |
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 2019年年度报告正文及摘要
7 2019年度利润分配方案
8 关于2020年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
9 关于续聘2020年度财务和内控审计机构并确定其审计费用的议案
10 关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案
11 关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
12 关于2019年度担保实际发生情况及2020年度担保预计情况的议案
13 关于发行债务融资工具一般性授权的议案 |
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2020-04-29
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关于2020年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600339)“中油工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600339_20200429_6.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0745
加权平均净资产收益率(%) -1.77
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600339_20200429_2.pdf
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2020-04-29
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关于发行债务融资工具一般性授权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600339)“中油工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600339_20200429_12.pdf
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2020-04-29
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关于2019年度计提、转回、核销资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600339)“中油工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600339_20200429_11.pdf
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1440
加权平均净资产收益率(%) 3.38
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600339_20200429_14.pdf
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2020-04-29
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600339)“中油工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600339_20200429_4.pdf
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2020-04-29
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关于续聘2020年度财务和内控审计机构并确定其审计费用的公告 |
上交所公告 |
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(600339)“中油工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600339_20200429_7.pdf
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