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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-17
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(600345)“长江通信”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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武汉长江通信产业集团股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司
2002年末总股本19800万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)
。
股权登记日：2003年7月22日
除息日：2003年7月23日
现金红利发放日：2003年7月29日 |
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2003-09-13
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公告 |
上交所公告，其它 |
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中国证监会武汉证管办于2003年7月21日至7月25日对武汉长江通信产业集
团股份有限公司进行了例行巡回检查，并于2003年8月21日向公司下发了《限期
整改通知书》。根据《整改通知》，形成了整改报告。2003年9月12日，公司以
通讯表决方式召开临时董事会会议，审议并通过了《整改报告》。现将《整改
报告》予以，详见2003年9月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》。
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2004-05-31
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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根据《公司章程》的有关规定，公司拟，2003年度股东大会安排如下：
（一）会议时间、地点和会议期限
1、会议时间 2004年5月31日（星期一）上午9点30分
2、会议地点 本公司十七楼会议室（武昌珞瑜路546号17楼）
3、会议期限 半天
（二）会议主要审议议题
1、公司2003年度报告正文及年度报告摘要。
2、公司2003年度董事会工作报告；
3、公司2003年度监事会工作报告；
4、公司2003年度财务决算报告；
5、公司2003年度利润分配方案；
6、关于2004年度续聘会计师事务所及报酬的提案；
7、公司董事刘仲和先生、赵彦分先生别辞去本公司董事的提案；
8、公司股东武汉高科国有控股集团有限公司推荐万力先生、曾磊光先生出任本公司董事的提案。
（三）出席会议对象
1、截止2004年5月19日（星期三）下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。
2、本公司董事、监事和高管人员。
（四）出席会议登记办法
1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函传真方式登记。
2、登记时间
2004年5月26日上午 9：30---11：30
下午 2：30--- 4：30
3、登记地址：武汉市东湖新技术开发区管理大楼17楼（武昌珞瑜路546号17楼）武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处
4、联系电话：027---67880340
传 真：027---67880340
联 系 人：王华
邮政编码：430070
（五）其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉长江通信产业集团股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
附件： |
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2004-06-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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武汉长江通信产业集团股份有限公司于2004年5月31日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日总股本19800万股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。
三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。
四、通过调整公司董事会成员的议案。
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2004-06-17
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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武汉长江通信产业集团股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月
31日总股本19800万股为基数，每10股派现金红利0.5元(含税)。
股权登记日：2004年6月23日
除息日：2004年6月24日
现金红利发放日：2004年6月30日 |
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-05-30
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 武汉长江通信产业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2003年4月28日上午9：30在公司十一楼会议室召开。会议应到董事9人,实到7人,独立董事李明先生、董事丁坚先生因故未能出席会议,分别委托独立董事赵曼女士、董事长熊瑞忠先生代为行使表决权。公司监事和公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长熊瑞忠先生主持,经与会董事认真审议,一致通过了如下决议：
1、审议通过了公司2002年度报告正文及年度报告摘要。
2、审议通过了公司2002年度董事会工作报告。
3、审议通过了公司2002年度总经理工作报告。
4、审议通过了公司2002年度财务决算报告。
5、审议通过了公司2003年度经营预算报告。
6、审议通过了公司2002年度利润分配预案：
经武汉众环会计师事务所有限公司审计,公司2002年度共计实现净利润12,203,465.77元,按规定分别提取10%的法定盈余公积金1,220,346.58元和法定公益金1,220,346.58元,再提取10%的任意盈余公积金1,220,346.58元,加年初未分配利润220,225,278.24元(已实施2001年度的利润分配方案后),年末未分配利润为228,767,704.27元。
拟提议以2002年12月31日总股本19,800万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),尚剩余未分配利润218,867,704.27元,结转至以后年度分配,分配完成后,每股净资产4.57元。本年度,无资本公积金转增股本预案。
7、审议通过了关于第三届独立董事年度津贴的议案：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关规定和比照同类上市公司的有关标准,公司第三届董事会提议独立董事年度津贴标准为人民币3万元/人·年(扣税后)。
8、审议通过了关于聘请2003年度审计机构并确定其报酬的议案：
公司拟提议续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构,聘期一年,报酬为人民币肆拾贰万元整,公司不承担其差旅等其他费用。
9、审议通过了关于公司设立无线通信事业部的议案：
公司拟设立无线通信事业部,负责无线通信项目的实施。其经营范围：进行无线数据通信模块及调制解调器、无线多媒体信息终端、行业无线应用解决方案、移动门户平台软件等产品的OEM/ODM、研发、生产和销售。
10、审议通过了用募集资金拟投资″开发生产cdma2000-1x无线数据通信模块项目″的议案。
11、审议通过了用募集资金拟投资″开发生产无线公用多媒体信息终端项目″的议案。
以上第2、4、5、6、7、8、10、11项议案,尚需提请2002年度股东年会审议。
12、审议通过了关于终止实施收购东湖开发区管理大楼及附楼和设备的议案。
13、审议通过了《公司2003年第一季度季度报告》。
14、审议通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案：
根据《公司章程》的有关规定,公司拟召开2002年度股东大会,2002年度股东大会安排如下：
一、会议时间、地点和会议期限
(1)、会议时间2003年5月30日上午9点30分
(2)、会议地点武汉湖滨花园酒店会议中心-观湖楼二楼厅2
武汉市珞瑜路115号
(3)、会议期限半天
二、会议主要审议议题
(1)、公司2002年度董事会工作报告；
(2)、公司2002年度监事会工作报告；
(3)、公司2002年度财务决算报告；
(4)、公司2003年度经营预算报告；
(5)、公司2002年度利润分配方案；
(6)、关于独立董事年度津贴的议案；
(7)、关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
(8)、用募集资金拟投资″开发生产cdma2000-1x无线数据通信模块项目″的议案；
(9)、用募集资金拟投资″开发生产无线公用多媒体信息终端项目″的议案。
三、出席会议对象
(1)、截止2003年5月19日(星期一)下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。
(2)、本公司董事、监事和高管人员。
四、出席会议登记办法
(1)、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书)；异地股东可用信函传真方式登记。
(2)、登记时间
2003年5月26日上午9：30---11+++''：30
下午2：30---+++4：30
(3)、登记地址：武汉市东湖新技术开发区管理大楼11楼武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处
(4)、联系电话：027---87426652、027---87407417
传真：027---87407417、027---87411083
联系人：王华、谢萍
邮政编码：430070(%(
五、其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席武汉长江通信产业集团股份有限公司2001年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二零零三年四月二十八日
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2002-06-13
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2002.06.13是长江通信(600345)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2 |
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2000-12-04
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2000.12.04是长江通信(600345)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.18: 发行总量:4500万股,发行后总股本:16500万股) |
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2000-12-15
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2000.12.15是长江通信(600345)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.18: 发行总量:4500万股,发行后总股本:16500万股) |
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2000-12-11
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2000.12.11是长江通信(600345)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.18: 发行总量:4500万股,发行后总股本:16500万股) |
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2000-12-12
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2000.12.12是长江通信(600345)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.18: 发行总量:4500万股,发行后总股本:16500万股) |
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2000-12-07
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2000.12.07是长江通信(600345)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.18: 发行总量:4500万股,发行后总股本:16500万股) |
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2000-12-12
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2000.12.12是长江通信(600345)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.18: 发行总量:4500万股,发行后总股本:16500万股) |
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2000-12-22
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2000.12.22是长江通信(600345)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.18: 发行总量:4500万股,发行后总股本:16500万股) |
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2003-04-30
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(600345)“长江通信”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 134193.43
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 90677.56
每股净资产(元) 4.58
调整后的每股净资产(元) 4.55
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -154.86
每股收益(元) 0.006
净资产收益率(%) 0.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.13
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2003-05-31
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(600345)“长江通信”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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武汉长江通信产业集团股份有限公司于2003年5月30日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派0.5元(含税)。
二、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。
三、通过了用募集资金2975万元投资“开发生产cdma2000-1x无线数据通信模
块项目”的提案。
四、通过了用募集资金2989万元投资“开发生产无线公用多媒体信息终端项目”
的提案 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,419,885.16 1,405,583.32
股东权益(不含少数股东权益) 920,421.88 914,599.75
每股净资产(元) 4.65 4.62
调整后的每股净资产(元) 4.63 4.61
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -46,419.08 -46,419.08
每股收益(元) 0.029 0.029
净资产收益率(%) 0.63 0.63
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2004-04-29
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：千元
2003年末 2002年末
总资产 1,405,583 1,409,484
股东权益(不含少数股东权益) 914,600 910,967
每股净资产(元) 4.62 4.60
调整后的每股净资产(元) 4.61 4.56
2003年 2002年
主营业务收入 416,260 377,851
净利润 13,031 10,790
每股收益(元) 0.07 0.05
净资产收益率 1.42% 1.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.14 0.28
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2004-04-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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武汉长江通信产业集团股份有限公司于2004年4月27日召开三届六次董事会及三
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日总股本19800万股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务审计机构
的议案。
四、通过公司2004年第一季度季度报告。
五、通过调整公司董事会成员的议案。
董事会决定于2004年5月31日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-06-23
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-11-30
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总经理由“夏亚民”变为“彭海潮” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-12-30
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更改办公地址及联系电话的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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由于武汉长江通信产业集团股份有限公司于2003年12月进行了办公地址搬迁，原
有的办公及联系地址和电话将有所更改，现将新地址及联系电话公告如下：
办公及联系地址更改为：武汉市武昌珞瑜路546号东湖新技术开发区管理大楼16-
17层
邮编：43007999(未变)
联系电话：027-67880340
传真：027-67880340
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2003-12-06
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国家股转让获国资委批复的公告 |
上交所公告，股权转让,投资项目 |
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2003年11月18日，武汉长江通信产业集团股份有限公司第二大股东武汉正信国有
资产经营有限公司(下称：正信公司)拟将其持有公司5820万股(占公司总股本的29.39
%)国家股转让给武汉高科国有控股集团股份有限公司(下称：高科控股)的国家股股权
转让事项已获国务院国有资产监督管理委员会有关文批复。根据国资委批复，此次国
有股转让完成后，公司的总股本19800万股不变，其中，高科控股持有5820万股，股
份性质仍为国家股，正信公司不再持有公司的股份。
本次股权变动涉及的股权过户手续正在办理中。
武汉长江通信产业集团股份有限公司于2003年12月5日召开2003年度第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程部分章节的修改。
二、通过变更募集资金投资项目的提案。
三、通过拟用募集资金投资“生产可录光盘项目”的提案。
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2004-04-29
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-17 |
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2003-12-05
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9点30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 武汉长江通信产业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2003年10月29日上午9：30在湖滨花园酒店会议室召开。会议应到董事9人,实到7人,董事刘仲和先生和独立董事李明先生因故未能出席会议,分别委托董事赵彦先生和独立董事杨宗凯先生代为行使表决权。公司监事和公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长熊瑞忠先生主持,经与会董事认真审议,一致通过了如下决议：
1、公司二零零三年第三季度报告；
2、关于变更募集资金投资项目的议案；
3、关于拟用募集资金投资″生产可录光盘项目″的议案；
4、关于设立光存储事业部的议案；
公司拟设立光存储事业部,负责″生产可录光盘项目″的实施。其经营范围：CD-R、DVDR等可录光盘的生产、研发和销售。
5、关于转让武汉长江飞天电子科技有限责任公司股权的议案；
收购原武汉市电子科学研究院、原武汉无线电研究所(以下简称″两所″)是本公司募集资金项目。2001年11月本公司用募集资金出资1617万元收购了武汉机电(国有)控股集团持有的″两所″的净资产2140万元,并增资600万元与原武汉市电子科学研究院工会共同组建了武汉长江飞天电子科技有限责任公司,该公司注册资本为3350万元,本公司持有2659.90万,占注册资本的79.4%。截止2003年9月30日止,该公司帐面净资产为2774.52万元,累计亏损为632.63万元,本公司长期股权投资的帐面余额为1839.17万元。
公司拟出让本公司持有飞天公司的全部股权给十堰市利安消防工程有限公司和自然人祝望荣女士(非关联方),转让价格为人民币1800万元整,此次股权转让后,本公司将不再持有飞天公司的股份。
6、关于修改《公司章程》中″公司经营范围″的议案；
根据公司经营发展需要,需对《公司章程》中涉及公司经营范围的相关条款需作相应调整。
《公司章程》原″第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：通信、电子、计算机技术及产品的开发、研制、技术服务及销售；通信工程的设计、施工(国家有专项规定的从其规定)；通信信息咨询服务；物业管理、餐饮。″修改为″第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：通信、电子、计算机技术及产品的开发、研制、生产、技术服务及销售；通信和安防工程的设计、施工(国家有专项规定的从其规定)、咨询服务；本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务和科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；物业管理、餐饮。″。
以上第2、3项议案内容,详见″长江通信股份有限公司改变募集资金用途公告″,第2、3、6项议案尚需提请公司2003年度第一次临时股东大会审议。
7、关于的议案。
因公司需修改《公司章程》和变更募集资金投向等事项,根据《公司章程》的有关规定和中国证监会有关法规的要求,公司拟,本次股东大会安排如下：
(一)会议时间、地点和会议期限
1、会议时间2003年12月5日上午9点30分
2、会议地点：武汉湖滨花园酒店会议中心 武汉市珞瑜路115号
3、会议期限半天
(二)会议主要审议议题
1、《公司章程》部分章节的修改；
2、公司《独立董事工作制度》的修改；
3、关于变更募集资金投资项目的提案；
4、用募集资金拟投资″生产可录光盘项目″的提案；
上述《公司章程》的修改内容和《独立董事工作制度》的修改内容,详见2003年9月13日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的″武汉长江通信产业集团股份有限公司关于中国证监会武汉证管办巡检问题整改报告″的公告和本次董事会决议的公告中的相关内容。
(三)出席会议对象
1、截止2003年11月24日(星期一)下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。
2、本公司董事、监事和高管人员。
(四)出席会议登记办法
1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书)；异地股东可用信函传真方式登记。
2、登记时间
2003年12月1日上午9：30---11：30
下午2：30---4：30
3、登记地址：武汉市东湖新技术开发区管理大楼11楼武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处
4、联系电话：027---87426652、027---87407417
传真：027---87407417、027---87411083
联系人：王华、谢萍
邮政编码：430070
(五)其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席武汉长江通信产业集团股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二零零三年十月二十九日
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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武汉长江通信产业集团股份有限公司于2003年10月29日召开三届五次董事会
及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过变更募集资金投资项目的议案。
三、通过拟用募集资金投资“生产可录光盘项目”的议案。
四、通过设立光存储事业部的议案。
五、通过转让武汉长江飞天电子科技有限责任公司(简称：飞天公司)股权的议
案：公司拟出让公司持有飞天公司的全部股权给十堰市利安消防工程有限公司和自
然人祝望荣(非关联方)，转让价格为人民币1800万元整，此次股权转让后，公司将
不再持有飞天公司的股份。
六、通过修改公司章程中“公司经营范围”的议案。
董事会决定于2003年12月5日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上
有关及其他相关事项。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：千元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,376,814.57 1,409,536.76
股东权益(不含少数股权) 906,090.16 901,120.60
每股净资产(元) 4.58 4.55
调整后的每股净资产(元) 4.32 4.51
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -32,176.32
每股收益(元) 0.01 0.02
净资产收益率 0.18% 0.41%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.19% 0.48% |
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2003-03-22
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(600345)“长江通信”公布关于股权协议转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年3月21日，武汉长江通信产业集团股份有限公司收到公司第二大股东
武汉正信国有资产经营有限公司(以下简称“正信公司”)函告，该公司于2003
年2月10日与武汉高科国有控股集团股份有限公司(以下简称“高科控股”)签署
了关于公司股权的《股权转让协议书》和《股权托管协议书》，正信公司拟将
其持有公司5820万股(占公司总股本的29.39%)国家股转让给高科控股，转让价
格为人民币4.66元/股，股权转让总金额为人民币27121.2万元；为了高科控股
能有效管理和监控该项股权及顺利实现公司的股东变更过渡，自《股权转让协
议书》协议订立至办理完成该项股权在中国证券登记结算有限公司上海分公司
过户手续之日止，正信公司将该项股权委托高科控股管理。如本次股权转让实
施完成后，正信公司将不再持有公司股份，高科控股受让该项股权后将持有公
司5820万股国有法人股(股权性质由国家股变更为国有法人股)，占公司总股本
的29.39%，成为公司第二大股东。
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