| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600345)“长江通信”
武汉长江通信产业集团股份有限公司于2005年10月28日召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于向公司控股子公司武汉日电光通信工业有限公司提供贷款总额担保的议案：经公司三届七次董事会审议通过，公司为武汉日电光通信工业有限公司提供8500万元人民币流动资金贷款担保，担保期限为壹年，现担保期限已到。根据武汉日电光通信工业有限公司签订的合资合同的有关规定，公司按所持股权比例向武汉日电光通信工业有限公司提供贷款总额人民币(含等值)8500万元的续担保，同时该公司向公司提供同等额度贷款总额的反担保，该担保期限为壹年。截止2005年9月30日，公司仅为武汉日电光通信工业有限公司提供了8500万元人民币流动资金贷款担保和为控股子公司湖北东湖光盘技术有限责任公司提供了人民币壹仟贰佰万元的借款担保。
三、通过公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。
董事会决定于2005年12月5日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600345)“长江通信”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,562,237,350.02 1,586,333,980.51
股东权益(不含少数股东权益) 931,511,573.20 929,590,440.65
每股净资产 4.70 4.69
调整后的每股净资产 4.64 4.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -25,388,883.85
每股收益 0.01 0.06
净资产收益率(%) 0.29 1.27 |
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2005-10-31
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举公司第四届董事会董事的提案；(选举采用累计投票制)
2、选举公司第四届监事会监事的提案。(选举采用累计投票制) |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-03
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注册地址由“武昌珞瑜路200-1号东湖新技术开发区管理大楼11楼（邮编：430070）”变为“武昌珞瑜路546号东湖新技术开发区管理大楼16-17层（邮 ，2003-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600345)“长江通信”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,545,949,938.52 1,586,333,980.51
股东权益(不含少数股东权益) 938,753,176.25 929,590,440.65
每股净资产 4.74 4.69
调整后的每股净资产 4.63 4.64
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 343,776,780.71 258,264,756.87
净利润 9,162,735.60 9,006,871.97(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 7,323,460.11 8,980,002.20(调整后)
每股收益 0.0463 0.0455(调整后)
净资产收益率(%) 0.9761 0.9742(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -81,297,520.79 -50,654,377.21(调整后) |
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2005-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600345)“长江通信”
武汉长江通信产业集团股份有限公司于2005年8月25日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司为湖北东湖光盘技术有限责任公司(公司持有其50%的股权，下称：东湖光盘公司)借款担保的议案：公司拟向银行申请借款人民币贰仟肆佰万元整。根据公司与东湖光盘公司另一大股东湖北长江出版集团的约定，双方拟分别为该项借款提供各50%的担保，故公司拟为东湖光盘公司提供人民币壹仟贰佰万元的借款担保，担保期一年。同时，东湖光盘公司承诺：以其公司相当资产为该项借款提供反担保 |
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2005-07-07
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600345)“长江通信”
武汉长江通信产业集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本19800万股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际发放红利为每股0.045元。
股权登记日：2005年7月13日
除息日：2005年7月14日
现金红利发放日：2005年7月20日 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600345)“长江通信”
武汉长江通信产业集团股份有限公司于2005年5月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本19800万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构。
三、通过修改公司章程的特别提案 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600345)“长江通信”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,639,503,751.94 1,586,333,980.51
股东权益(不含少数股东权益) 934,029,884.21 929,590,440.65
每股净资产 4.72 4.69
调整后的每股净资产 4.65 4.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -114,169,900.28 -114,169,900.28
每股收益 0.022 0.022
净资产收益率(%) 0.48 0.48 |
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2005-04-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度股东大会的通知：
根据《公司章程》的有关规定,公司拟,2004年度股东大会安排如下：
(一)会议时间、地点和会议期限
1、会议时间 2005年5月30日(星期一)上午9点30分
2、会议地点 本公司十七楼会议室(武昌珞瑜路546号17楼)
3、会议期限 半天
(二)会议主要审议议题
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、公司2005年经营预算报告；
5、公司2004年度利润分配方案；
6、关于2005年度续聘会计师事务所及报酬的提案；
7、关于修改《公司章程》的提案；
8、修改公司管理制度的提案；
(1)关于修改《股东大会议事规则》；
(2)关于修改《董事会工作条例》；
(3)关于修改《独立董事工作条例》。
9、制定公司《监事会议事规则》的提案。
(三)出席会议对象
1、截止2005年5月18日(星期三)下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。
2、本公司董事、监事和高管人员。
(四)出席会议登记办法
1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书)；异地股东可用信函传真方式登记。
2、登记时间
2005年5月25日上午 9：30---11：30
下午 2：30--- 4：30
3、登记地址：武汉市东湖新技术开发区管理大楼17楼(武昌珞瑜路546号17楼)武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处
4、联系电话：027---67880340
传 真：027---67880340
联 系 人：王华
邮政编码：430070
(五)其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席武汉长江通信产业集团股份有限公司2004年度股东大会,并对本次会议提案代为行使如下表决权。
1、公司2004年度董事会工作报告；
□同意 □反对 □弃权
2、公司2004年度监事会工作报告；
□同意 □反对 □弃权
3、公司2004年度财务决算报告；
□同意 □反对 □弃权
4、公司2005年经营预算报告；
□同意 □反对 □弃权
5、公司2004年度利润分配方案；
□同意 □反对 □弃权
6、关于2005年度续聘会计师事务所及报酬的提案；
□同意 □反对 □弃权
7、关于修改《公司章程》的提案；
□同意 □反对 □弃权
8、修改公司管理制度的提案；
(1)关于修改《股东大会议事规则》；
□同意 □反对 □弃权
(2)关于修改《董事会工作条例》；
□同意 □反对 □弃权
(3)关于修改《独立董事工作条例》。
□同意 □反对 □弃权
9、制定公司《监事会议事规则》的提案。
□同意 □反对 □弃权
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二零零五年四月二十三日 |
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600345)“长江通信”
单位：人民币千元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,586,334 1,406,404
股东权益 929,590 915,420
每股净资产(元) 4.69 4.62
调整后的每股净资产(元) 4.64 4.61
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 596,401 416,260
净利润 18,265 13,852
每股收益(全面摊薄、元) 0.09 0.07
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.96 1.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.09 0.14
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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2005-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600345)“长江通信”
武汉长江通信产业集团股份有限公司于2005年4月21日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟提议以2004年12月31日总股本19800万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司2004年年度报告中会计差错更正情况的专项说明。
六、选举职工代表监事任伟林任监事会召集人。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2002-06-08
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2001年年度送股，10送2登记日 ，2002-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-08
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2001年年度送股，10送2除权日 ，2002-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-08
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2001年年度送股，10送2送股上市日 ，2002-06-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600345)“长江通信”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,490,543.89 1,405,583.32
股东权益(不含少数股东权益) 922,105.09 914,599.75
每股净资产(元) 4.66 4.62
调整后的每股净资产(元) 4.60 4.61
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -79,197.96
每股收益(元) 0.02 0.07
净资产收益率(%) 0.52 1.5
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,464,836.30 1,405,583.32
股东权益(不含少数股东权益) 924,498.72 914,599.75
每股净资产(元) 4.67 4.62
调整后的每股净资产(元) 4.64 4.61
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 258,264.76 162,340.68
净利润 9,006.87 2,146.26
扣除非经常性损益后的净利润 8,980.00 2,554.29
每股收益(全面摊薄、元) 0.05 0.01
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.97 0.24
经营活动产生的现金流量净额 -50,654.38 -5,818.82
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2004-08-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,投资项目 |
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| (600345)“长江通信”
武汉长江通信产业集团股份有限公司于2004年8月19日召开三届七次董事会
及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、选举万力为公司副董事长。
三、同意董兴发辞去公司副总裁职务。
四、通过关于投资建设长江通信产业园的议案：集团公司拟使用公司控股子
公司光网公司2002年购置的位于开发区内东兴路18号的42亩土地，自筹资金3000
万元左右兴建“长江通信高科技产业园”。
五、通过关于对湖北东湖光盘技术有限公司(公司持有其50%的股份)进行增
资扩股的议案：经该公司第六次股东大会决议通过，各股东单位按所持股份的同
比例增资，其中公司拟用自筹资金1000万元人民币，对其进行增资扩股。
六、通过关于申请向中国民生银行对公司综合授信的议案：拟申请向中国民
生银行对公司综合授信1亿元人民币(含等值外币)，授信期限为2年。
七、通过关于向子公司提供贷款总额续担保的议案：经公司三届四次董事会
审议通过，公司为其控股子公司武汉日电光通信工业有限公司提供8500万元人民
币流动资金贷款担保，担保期限为1年，现担保期限已到。根据武汉日电光通信
工业有限公司签订的合资合同的有关规定，公司按所持股权比例向武汉日电光通
信工业有限公司提供贷款总额人民币(含等值)8500万元的续担保，同时要求武汉
日电光通信工业有限公司向公司提供同等额度的贷款总额的反担保，该担保期限
为1年。截止2004年6月30日，公司仅为控股子公司武汉日电光通信工业有限公司
提供了8500万元人民币流动资金贷款担保，无违规担保情况。
八、通过调整监事会成员的议案。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2005-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-30
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(600345)“长江通信”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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武汉长江通信产业集团股份有限公司于2003年4月28日召开三届三次董事会
及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告正文及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
三、通过了关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2003年度
财务审计机构的议案。
四、通过了关于公司设立无线通信事业部的议案。
五、通过了用募集资金拟投资“开发生产cdma2000-lx无线数据通信模块项
目”的议案。
六、通过了用募集资金拟投资“开发生产无线公用多媒体信息终端项目”
的议案。
七、通过了关于终止实施收购东湖开发区管理大楼及附楼和设备的议案。
八、通过了公司2003年第一季度季度报告。
董事会决定于2003年5月30日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-30
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(600345)“长江通信”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 140953.84 133090.93 5.91
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 90485.54 88795.49 1.90
主营业务收入(万元) 37785.12 38955.62 -3.00
净利润(万元) 1220.35 19569.03 -93.76
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1574.47 19471.07 -91.91
每股收益(元) 0.06 1.19 -94.96
每股净资产(元) 4.57 5.38 -15.06
调整后的每股净资产(元) 4.53 5.28 -14.20
净资产收益率(%) 1.35 22.04 -93.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.74 21.93 -92.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.28 -0.58 148.28
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.5元(含税)。
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2003-07-12
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[20032预减](600345)“长江通信”公布半年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600345)“长江通信”公布半年度业绩预警公告
鉴于当前光通信产业正处于低迷和调整时期，产品市场竞争激烈，行业经营
环境异常严峻。经初步测算，武汉长江通信产业集团股份有限公司2003年上半年
净利润与2002年同期相比将下降50%以上。具体情况将在公司2003年半年报中予以
详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
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2003-07-17
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(600345)“长江通信”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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武汉长江通信产业集团股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司
2002年末总股本19800万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)
。
股权登记日：2003年7月22日
除息日：2003年7月23日
现金红利发放日：2003年7月29日 |
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