| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-13
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(600346)“冰山橡塑”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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大连冰山橡塑股份有限公司与大连冷冻机股份有限公司(以下称大冷股份)
同属于一家控股公司－大连冰山集团有限公司。公司拟与大冷股份共同出资兴
建大连冰山投资有限公司，该公司注册资本为10000万元，投资双方各以现金
出资5000万元，各占50%股权。
本次交易属于关联交易 |
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2003-05-21
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(600346)“冰山橡塑”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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大连冰山橡塑股份有限公司于2003年5月20日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告全文及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派0.50元(含税)。
三、通过更换部分董事的议案。
四、续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2003年度的审计机构。
五、通过参股投资公司的议案：公司拟与大连冷冻机股份有限公司共同出资
筹建大连冰山投资有限公司。该公司注册资本为10000万元，投资双方各以现金出
资5000万元，各占50%的股份。
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2003-05-22
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(600346)“冰山橡塑”公布关于2002年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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大连冰山橡塑股份有限公司对2002年度报告予以补充公告。详见5月22日《上
海证券报》。
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2004-04-17
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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大连冰山橡塑股份有限公司于2004年4月15日召开二届九次董事会及二届五次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年末公司总股本10500万股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。
三、通过续聘大连华连会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
四、通过公司收购境外公司部分股权的议案：公司拟收购加拿大阿尔法马拉森公
司51%的股权约需要207.7万加元，折人民币1310.6万元，收购按净资产比例为1：2.04
。收购资金拟用公司募集资金。
五、通过公司主辅分离的议案。
六、通过公司主体搬迁改造的议案。
七、通过关于申请银行贷款授信额度的议案：公司拟向中国工商银行大连市分行
甘井子支行申请总计为1.6亿元人民币授信额度，拟向浦发银行高新园区支行申请总计
为1.2亿元人民币的授信额度。
董事会决定于2004年5月24日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-24
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连冰山橡塑股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004年4月15日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事刘军女士因病未能参会,委托独立董事张启銮先生代为出席并表决。
公司监事列席了会议。会议由董事长穆传江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过公司2003年度董事会工作报告。
二、审议通过公司2003年度报告及摘要。
三、审议通过公司2003年度财务决算报告。
四、审议通过公司2003年度利润分配预案：
经大连华连会计师事务所审计确认,公司2003年实现净利润462.85万元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积46.29万元,提取10%的法定公益金46.29万元。提取以上两金后,本年度可供股东分配的利润为370.27万元,加上年初未分配利润1630.88万元,其中扣除2002年度应付普通股股利525.00万元,本年度实际可供股东分配的利润为1476.15万元。
拟以2003年末公司总股本10,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共派发现金红利525.00万元,剩余未分配利润951.15万元转入以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
此预案须提交2003年度股东大会审议通过。
五、审议通过续聘会计师事务所的议案：
拟续聘大连华连会计师事务所为公司2004年度审计机构,公司拟支付给大连华连会计师事务所有限公司2004年度审计费用为人民币24万元(含差旅费)。
六、审议通过了公司收购境外公司部分股权的议案。
公司拟收购加拿大阿尔法马拉森公司51%的股权约需要207.7万加元, 折人民币1,310.6万元,收购按净资产比例为1：2.04。收购资金拟用公司募集资金。
该项议案将在董事会审议通过后进行下一步的可行性研究,公司将成熟可行的报告再次提交董事会审议并及时披露。该项目所需要的资金来源,拟用募集资金,待该项目的可行性报告经董事会通过后,公司将严格按变更募集资金的要求程序及时披露。
七、审议通过了公司主辅分离的议案。
公司拟将铸造事业部、热镀事业部、装配事业部电控柜工部三部分的资产转让、人员进行剥离。三个部门共涉及资产1179万元,员工375人。装配电控柜工部员工经济补偿金由接受单位支付,其余两个部门的员工经济补偿金将由本公司以出售资产或量化资产等方式给予补偿。所涉及的费用记入当期管理费。公司将按财政部等有关文件规定执行此次资产剥离。
此次资产的剥离转让所发生的对于员工的经济补偿金将在一定程度上影响公司当期的盈利状况。
八、审议通过了公司主体搬迁改造的议案。根据大连市政府关于区域规划和航线内企业搬迁改造的通知精神,以及公司目前实际面临的经营环境,公司拟将实施公司主体搬迁改造。待公司搬迁改造方案与政府有关部门协商达成一致后,董事会将提交股东大会审议批准。
九、审议通过了关于申请银行贷款授信额度的议案。公司拟向中国工商银行大连市分行甘井子支行申请总计为1.6亿元人民币授信额度拟向浦发银行高新园区支行申请总计为1.2亿元人民币的授信额度 。
十、审议通过了关于2003年度经理层年薪水平的议案。拟决定2003年度公司经理层人员年薪水平将与去年持平。
独立董事对以上七,八,十项议案发表独立意见：同意以上议案,认为以上议案维护了公司整体利益和公司中小股东利益。
十一、会议决定于2004年5月24日召开公司2003年度股东大会：
1、会议时间: 2004年5月24日上午9:30时。
2、会议地点: 本公司会议室。
3、会议主要议程:
(1)审议2003年度董事会工作报告；
(2)审议2003年度监事会工作报告；
(3)审议公司2003年度报告及摘要；
(4)审议公司2003年度财务决算；
(5)审议2003年度利润分配方案；
(6)审议修改公司章程的议案；
(7)审议通过了关于申请银行贷款授信额度的议案；
(8)审议关于续聘会计师事务所的议案。
4、会议出席人员:
(1)本公司董事、监事和高级管理人员公司聘请的见证律师。
(2)截止2004年5月14日上海证券交易所下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
5、会议登记办法：凡符合上述资格的股东,于2004年5月18日(上午9：00-11：30,下午13：00-17：00)持本人身份证、股东帐户卡(股东代理人需持授权委托书)前往公司证券部办理出席会议手续。外地股东可通过传真方式办理。
6、联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号
大连冰山橡塑股份有限公司证券部
邮编：116033
联系人：薛景然
电话：0411- 86641378
传真：0411- 86641645
7、本次会议会期半天,出席会议人员食宿、交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司参加大连冰山橡塑股份有限公司2003年度股东大会,并代行全部表决权。
委托人(签字)： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签字)： 受托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。
以上第一、二、三、四、五及九项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
大连冰山橡塑股份有限公司
董事会
2004年4月15日
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2003-03-18
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(600346)“冰山橡塑”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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大连冰山橡塑股份有限公司于2003年3月17日以传真的方式召开二届四次董
事会，会议审议通过了以下事项：同意续聘大连华连会计师事务所有限公司为
公司2002年度的审计机构。以上议案将提交公司2002年度股东大会批准。
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2003-05-20
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召开2002年度股东大会，上午9：30时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连冰山橡塑股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年4月17日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,公司董事洛少宁先生因出差未出席会议,委托副董事长刘庆禄先生代为表决,公司董事于守涛先生因病住院未出席会议,委托董事长穆传江先生代为表决。
公司监事列席了会议。会议由董事长穆传江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过公司2002年度董事会工作报告。
二、审议通过公司2002年度报告及摘要。
三、审议通过公司2002年度财务决算报告。
四、审议通过公司2002年度利润分配预案：
经大连华连会计师事务所审计确认,公司2002年实现净利润855.33万元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积85.53万元,提取10%的法定公益金85.53万元。提取以上两金后,本年度可供股东分配的利润为684.27万元,加上年初未分配利润946.61万元,实际可供股东分配的利润为1630.88万元。以2002年末公司总股本10,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共派发现金红利525.00万元,剩余未分配利润1,105.88(万元转入以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过公司更换部分董事的议案：
因公司董事会结构设置的原因,公司董事刘梦华先生提出辞去公司董事职务,公司拟聘任武春友先生为公司独立董事,简历附后。
六、审议通过续聘会计师事务所的议案：
拟续聘大连华连会计师事务所为公司2003年度审计机构。
七、审议通过关于参股投资公司的议案：
公司拟与大连冷冻机股份有限公司共同出资筹建大连冰山投资有限公司。该公司注册资本为10,000万元,投资双方各以现金出资5,000万元,各占50%的股份,该公司的经营范围主要包括投资、咨询等。
因大连冷冻机股份有限公司为本公司的关联法人,此项交易属于关联交易。与关联方有任何利害关系的董事：穆传江董事长、张宏智董事、于守涛董事、刘梦华董事在董事会对该事项表决时已回避。
此项关联交易公司将在股东大会召开前5个工作日公告。
以上预案需提交股东大会审议。
八、审议通过了公司经理层2002年度年薪水平的议案：
董事会决定2002年度公司经理层年薪水平将不低于2001年度为准。
九、会议审议并通过关于提请的议案,有关内容如下：
(一)会议时间：2003年5月20日上午9：30时
(二)会议地点：本公司会议室
(三)会议主要议程：
1、审议公司2002年度董事会工作报告。
2、审议公司2002年度监事会工作报告。
3、审议公司2002年度报告及摘要。
4、审议公司2002年度财务决算报告。
5、审议公司2002年度利润分配方案。
6、审议公司更换部分董事的议案。
7、审议聘请会计师事务所的议案。
8、审议关于设立大连冰山投资公司的议案。
(四)会议出席人员：
1、本公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。
2、截止2003年5月9日上海证券交易所下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
(五)会议登记办法：凡符合上述资格的股东,请于2003年5月16日(上午9：00-11：30,下午13：00-17：00)持本人身份证、股东帐户卡(股东代理人需持授权委托书)前往公司证券部办理出席会议手续。外地股东可通过传真方式办理。
(六)联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号
邮编：116033
联系人：薛景然
电话：0411-6641378或6641861转6220,
传真：0411-6641645
(七)本次会议会期半天,出席会议人员食宿、交通费自理。
大连冰山橡塑股份有限公司董事会
2003年4月17日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本公司参加大连冰山橡塑股份有限公司2002年度股东大会,并代行全部表决权。
委托人姓名：委托人身份证号：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。
注：请在相应的栏目内划＂√＂
附件一：
独立董事武春友先生简历
武春友,男,1945年12月出生,现任大连理工大学技术经济研究所所长,大连理工大学生态规划与发展研究所所长、管理学院院长、博士生导师、技术经济及管理博士点负责人,2002年5月起任辽河金马股份有限公司独立董事。
主要工作经历：
1970年7月毕业于大连理工大学机械系机械制造专业
1970年～1980年大连理工大学机械系机制专业教书
1980年～1988年大连理工大学管理学院教书
1988年～1991年受学校指派筹建中日合资公司,在中日合资大连JMS医疗器具有限公司任副总经理
1991年～今,任大连理工大学技术经济研究所所长,大连理工大学生态规划与发展研究所所长、管理学院院长、博士生导师、技术经济及管理博士点负责人,2002年5月起任辽河金马股份有限公司独立董事。
附件二：
大连冰山橡塑股份有限公司独立董事提名人声明
提名人大连冰山橡塑股份有限公司现就提名武春友先生为大连冰山橡塑股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与大连冰山橡塑股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任大连冰山橡塑股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合大连冰山橡塑股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大连冰山橡塑股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括大连冰山橡塑股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：大连冰山橡塑股份有限公司2002年4月17日
附件三：
大连冰山橡塑股份有限公司独立董事候选人声明
声明人武春友,作为大连冰山橡塑股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与大连冰山橡塑股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括大连冰山橡塑股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：武春友
2003年4月17日
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2004-04-28
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600346)“冰山橡塑”
大连冰山橡塑股份有限公司于2004年4月27日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年一季度报告。
二、聘任薛景然为公司证券事务授权代表。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600346)“冰山橡塑”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 567,567,441.70 563,445,176.64
股东权益(不含少数股东权益) 320,641,069.02 319,419,665.28
每股净资产 3.05 3.04
调整后的每股净资产 3.02 3.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,126,887.43 -7,126,887.43
每股收益 0.0116 0.0116
净资产收益率(%) 0.3896 0.3896
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 252,313,905.89 209,179,606.44
净利润 4,628,465.39 8,553,259.94
总资产 563,445,176.64 545,541,952.41
股东权益(不含少数股东权益) 319,419,665.28 320,041,199.89
每股收益(全面摊薄) 0.04 0.08
每股净资产 3.04 3.05
调整后的每股净资产 3.01 3.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20 -0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 1.45 2.72
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2004-05-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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大连冰山橡塑股份有限公司于2004年5月24日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年度报告全文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末公司总股本10500万股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过申请银行贷款授信额度的议案：公司向中国工商银行大连市分行甘井子
支行申请总计为1.6亿元人民币授信额度；公司向浦发银行高新园区支行申请总计为
1.2亿元人民币的授信额度。
五、续聘大连华连会计师事务所为公司2004年度的审计机构 |
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2004-07-14
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-21
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-08-22
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2003年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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大连冰山橡塑股份有限公司对2003年半年度报告予以补充公告，详见
2003年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
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2003-07-09
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(600346)“冰山橡塑”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大连冰山橡塑股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末公司
总股本10500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。股权
登记日为2003年7月14日，除息日为2003年7月15日，现金红利发放日为2003年7月
21日 |
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2003-07-31
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(600346)“冰山橡塑”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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大连冰山橡塑股份有限公司于2003年7月29日召开二届七次董事会，会议审
议通过公司2003年半年度报告及摘要 |
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2003-07-31
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(600346)“冰山橡塑”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 564,078,142.72 545,541,952.41
股东权益(不含少数股东权益) 318,369,925.69 314,791,199.89
每股净资产 3.03 3.00
调整后的每股净资产 3.03 3.00
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 117,780,730.09 94,871,267.94
净利润 3,578,725.80 6,521,899.44
扣除非经常性损益后的净利润 3,491,369.64 6,394,925.48
每股收益 0.03 0.06
净资产收益率(%) 1.12 2.05
经营活动产生的现金流量净额 -18,708,110.76 -19,292,854.46 |
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2004-04-29
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公布2003年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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大连冰山橡塑股份有限公司对2003年度报告予以更正并补充。详见本系统公告全文。 |
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2004-08-05
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-09
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大连冰山橡塑股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年12
月31日总股本10500万股为基数，每10股派现金红利0.50元(含税)。
股权登记日：2004年7月14日
除息日：2004年7月15日
现金红利发放日：2004年7月21日
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2004-08-05
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600346)“冰山橡塑”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 578,535,169.54 563,445,176.64
股东权益(不含少数股东权益) 322,078,908.06 319,419,665.28
每股净资产 3.07 3.04
调整后的每股净资产 3.03 3.01
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 151,149,006.56 117,780,730.09
净利润 2,659,242.78 3,578,725.80
扣除非经常性损益后的净利润 2,380,025.18 3,491,369.64
每股收益 0.0253 0.0341
净资产收益率(%) 0.83 1.12
经营活动产生的现金流量净额 31,955,622.45 -18,708,110.76
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2001-08-01
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2001.08.01是冰山橡塑(600346)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2001-08-01
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2001.08.01是冰山橡塑(600346)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.36: 发行总量:3850万股,发行后总股本:10500万股) |
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2001-08-07
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2001.08.07是冰山橡塑(600346)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.36: 发行总量:3850万股,发行后总股本:10500万股) |
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2001-08-20
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2001.08.20是冰山橡塑(600346)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.36: 发行总量:3850万股,发行后总股本:10500万股) |
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2001-08-07
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2001.08.07是冰山橡塑(600346)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.36: 发行总量:3850万股,发行后总股本:10500万股) |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
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2005-04-16
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拟披露年报 |
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2004-04-17
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拟披露年报 |
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