| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 619,634,018.00 610,518,697.21
股东权益(不含少数股东权益) 323,838,807.86 323,209,159.01
每股净资产 3.08 3.08
调整后的每股净资产 2.91 2.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -13,018,375.46 -13,018,375.46
每股收益 0.006 0.006
净资产收益率(%) 0.19 0.19
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2006-04-20
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议关于公司变更法定注册名称的议案；
（2）审议关于公司部分董事辞职的议案；
（3）2005年度董事会工作报告；
（4）2005年度监事会工作报告；
（5）审议公司2005年度报告及摘要；
（6）审议公司2005年度财务决算；
（7）审议2005年利润分配方案；
（8）审议修改公司章程的议案；
（9）审议关于续聘会计师事务所的议案；
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2006-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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大连冰山橡塑股份有限公司于2006年4月18日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末公司总股本10500万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、通过续聘大连华连会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过授权公司经营层办理贷款额度的议案。
七、同意穆传江辞去公司董事长职务；选举洛少宁为公司董事长。
八、解聘张业涛公司副总经理职务。
九、通过公司变更注册名称的议案：将公司中文名称变更为：大连橡胶塑料机械股份有限公司；股票简称变更为：大橡塑。
十、通过公司部分董事辞职的议案。
董事会决定于2006年5月22日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-20
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 610,518,697.21 565,787,963.86
股东权益(不含少数股东权益) 323,209,159.01 319,000,302.65
每股净资产 3.08 3.04
调整后的每股净资产 2.93 2.96
2005年 2004年
主营业务收入 300,451,917.18 273,226,390.52
净利润 2,760,829.19 4,830,637.37
每股收益 0.026 0.046
净资产收益率(%) 0.85 1.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.32
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2006-04-11
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600346)“冰山橡塑”
大连冰山橡塑股份有限公司于2006年4月9日以传真方式召开三届一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过董事会关于大连市人民政府国有资产监督管理委员会股权划转事宜告全体股东报告书 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-02-16
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股东公布持股变动报告书，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600346)“冰山橡塑”
2005年12月10日 ，大连冰山集团有限公司(下称：冰山集团)与大连市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：大连市国资委)签署《股权转让协议书》，以无偿划转的方式将所持有的大连冰山橡塑股份有限公司(下称：冰山橡塑)60.79%的国有股股权，即6383万股国有法人股划转给大连市国资委持有。
本次股权划转完成后，冰山集团不再直接持有冰山橡塑股份；大连市国资委将持有冰山橡塑60.79%的国有股，成为冰山橡塑的第一大股东。
本次股权划转尚需报请中国证券监督管理委员会(下称：证监会)审核无异议、证监会豁免收购人的全面要约收购义务后方可实施。 |
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2006-02-08
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公布国有股股权划转的提示性公告
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上交所公告，股权转让 |
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大连冰山橡塑股份有限公司从大连市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：大连市国资委)处获悉，国务院国有资产监督管理委员会已就大连市国资委关于公司国有股权变动事项下发有关批复文件，同意大连冰山集团有限公司将所持有的公司6383万股国有法人股无偿划转给大连市国资委。
通过此次股权划转后，公司总股本仍然为10500万股，其中大连市国资委持有6383万股，占总股本的60.79%，股份性质为国家股。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600346)“冰山橡塑”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 590,381,117.75 573,627,347.00
股东权益(不含少数股东权益) 323,112,327.17 318,582,409.15
每股净资产 3.08 3.03
调整后的每股净资产 3.00 3.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,461,133.02
每股收益 0.0082 0.0296
净资产收益率(%) 0.27 0.96 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-07-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600346)“冰山橡塑”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 586,278,581.66 565,787,963.86
股东权益(不含少数股东权益) 322,249,377.19 319,000,302.65
每股净资产 3.07 3.04
调整后的每股净资产 2.98 2.96
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 128,149,705.46 151,149,006.56
净利润 2,249,074.54 2,659,242.78
扣除非经常性损益后的净利润 2,208,386.86 2,380,025.18
每股收益 0.0214 0.0253
净资产收益率(%) 0.70 0.83
经营活动产生的现金流量净额 21,594,875.22 31,955,622.45 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-29 |
拟披露中报 |
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2005-05-21
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总经理由“刘庆禄”变为“洛少宁” ，2005-05-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600346)“冰山橡塑”
大连冰山橡塑股份有限公司于2005年5月20日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举穆传江为公司第三届董事会董事长。
二、聘任孙培德为公司董事会秘书、薛景然为公司证券事务代表。
三、聘任洛少宁为公司总经理。
四、选举史义凯为公司第三届监事会监事召集人 |
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2005-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600346)“冰山橡塑”
大连冰山橡塑股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘大连华连会计师事务所为公司2005年度审计机构。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-05-10
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600346)“冰山橡塑”
大连冰山橡塑股份有限公司于2005年5月9日召开二届八次监事会，会议审议通过2004年度监事会工作报告。此议案已提交于2005年5月20日召开的2004年度股东大会审议 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600346)“冰山橡塑”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 555,805,660.78 565,787,963.86
股东权益(不含少数股东权益) 320,133,784.23 319,000,302.65
每股净资产 3.05 3.04
调整后的每股净资产 2.97 2.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -8,366,257.04 -8,366,257.04
每股收益 0.011 0.011
净资产收益率(%) 3.54 3.54 |
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2005-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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大连冰山橡塑股份有限公司于2005年4月14日召开二届十三次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大连华连会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举及公司第三届董、监事会成员候选人的议案。
六、通过关于授权公司经营层办理贷款额度的议案：公司将授权经营层办理一年内总额不超过2.5亿元、单笔贷款不超过6500万元的生产经营性贷款。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-16
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 565,787,963.86 563,445,176.64
股东权益 319,000,302.65 319,419,665.28
每股净资产 3.04 3.04
调整后的每股净资产 2.96 3.01
2004年 2003年
主营业务收入 273,226,390.52 252,313,905.89
净利润 4,830,637.37 4,628,465.39
每股收益(全面摊薄) 0.046 0.044
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.51 1.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 -0.20
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年5月20日召开公司2004年度股东大会：
1、会议时间： 2005年5月20日上午9：30时。
2、会议地点： 本公司会议室。
3、会议主要议程：
(1)审议2004年度董事会工作报告；
(2)审议2004年度监事会工作报告；
(3)审议公司2004年度报告及摘要；
(4)审议公司2004年度财务决算；
(5)审议2004年利润分配方案；
(6)审议修改公司章程的议案；
(7)审议关于续聘会计师事务所的议案；
(8)审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
(9)审议关于修改公司董事会议事规则的议案；
(10)审议关于修改公司监事会议事规则的议案；
(11)选举公司第三届董事会成员；
(12)选举公司第三届监事会成员。
4、会议出席人员：
(1)本公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。
(2)截止2005年5月10日上海证券交易所下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
5、会议登记办法：凡符合上述资格的股东,于2005年5月13日(上午9：00-11：30,下午13：00-17：00)持本人身份证、股东帐户卡(股东代理人需持授权委托书)前往公司证券部办理出席会议手续。外地股东可通过传真方式办理。
6、联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号
邮编：116033
联系人：薛景然
电话：0411- 86641378
传真：0411- 86641645
7、本次会议会期半天,出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
大连冰山橡塑股份有限公司
董事会
2005年4月14日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司参加大连冰山橡塑股份有限公司2004年度股东大会,并代行全部表决权。
委托人(签字)： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人(签字)： 受托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600346)“冰山橡塑”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 573,627,347.00 563,445,176.64
股东权益（不含少数股东权益） 318,582,409.15 319,419,665.28
每股净资产 3.03 3.04
调整后的每股净资产 3.00 3.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -10,184,637.24 21,770,985.21
每股收益 0.0167 0.042
净资产收益率（%） 0.55 1.39
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2001-08-06
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2001.08.06是冰山橡塑(600346)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.36: 发行总量:3850万股,发行后总股本:10500万股) |
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2001-07-30
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2001.07.30是冰山橡塑(600346)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.36: 发行总量:3850万股,发行后总股本:10500万股) |
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2001-08-02
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2001.08.02是冰山橡塑(600346)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.36: 发行总量:3850万股,发行后总股本:10500万股) |
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2001-08-01
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2001.08.01是冰山橡塑(600346)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.36: 发行总量:3850万股,发行后总股本:10500万股) |
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2003-04-19
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(600346)“冰山橡塑”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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大连冰山橡塑股份有限公司于2003年4月17日召开二届五次董事会及二届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
三、通过公司更换部分董事的议案。
四、通过续聘大连华连会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
五、通过关于参股投资公司的议案：公司拟与大连冷冻机股份有限公司共
同出资筹建大连冰山投资有限公司。该公司注册资本为10000万元，投资双方各
以现金出资5000万元，各占50%的股份。
董事会决定于2003年5月20日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-19
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(600346)“冰山橡塑”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 54554.20 53027.09 2.88
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 31479.12 31148.79 1.06
主营业务收入(万元) 20917.96 22252.98 -6.00
净利润(万元) 855.33 1592.56 -46.29
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 841.98 1560.64 -46.05
每股收益(元) 0.08 0.15 -46.67
每股净资产(元) 3.00 2.97 1.01
调整后的每股净资产(元) 3.00 2.95 1.69
净资产收益率(%) 2.72 5.12 -46.88
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.70 5.02 -46.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.07 -0.04 -275
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.50元(含税)。
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2003-04-29
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(600346)“冰山橡塑”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 54161.47
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 31710.35
每股净资产(元) 3.02
调整后的每股净资产(元) 3.02
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2959.05
每股收益(元) 0.02
净资产收益率(%) 0.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.71
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2003-05-13
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(600346)“冰山橡塑”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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大连冰山橡塑股份有限公司与大连冷冻机股份有限公司(以下称大冷股份)
同属于一家控股公司－大连冰山集团有限公司。公司拟与大冷股份共同出资兴
建大连冰山投资有限公司，该公司注册资本为10000万元，投资双方各以现金
出资5000万元，各占50%股权。
本次交易属于关联交易 |
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