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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-05
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于授权大连大橡机械制造有限责任公司办理抵押贷款的议案 |
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2013-06-05
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关于授权全资子公司办理抵押贷款的公告 |
上交所公告，质押 |
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(600346)“大橡塑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-05
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召开公司2013年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会决定于2013年6月20日上午9：30召开公司2013年第三次临时股东大会，审议关于授权大连大橡机械制造有限责任公司办理抵押贷款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-22
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月21日召开，会议审议通过公司2012年度报告及摘要、公司2012年度利润分配方案、公司续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-11
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关于公司控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600346)“大橡塑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600346)“大橡塑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.003
加权平均净资产收益率(%) 0.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.35
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600346)“大橡塑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-20
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600346)“大橡塑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-09
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年4月8日召开，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-09
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关于授权为控股子公司提供内保外贷额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600346)“大橡塑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议公司2012年度董事会工作报告。
2. 审议公司2012年度监事会工作报告。
3. 审议公司2012年度报告及摘要。
4. 审议公司2012年度财务决算报告。
5. 审议公司2012年度利润分配方案。
6. 审议公司续聘会计师事务所的议案。
7. 审议关于向银行申请综合授信的议案。
8. 审议关于授权公司办理融资租赁业务额度的议案。
9. 审议关于调整独立董事津贴的议案。
10. 审议关于更换公司董事的议案。
11. 听取2012年度独立董事述职报告 |
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2013-03-30
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召开公司2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司拟于2013年5月21日上午9：00召开2012年度股东大会，审议公司2012年度报告及摘要、公司2012年度利润分配方案、公司续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600346)“大橡塑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600346)“大橡塑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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关于更换职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600346)“大橡塑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.080
加权平均净资产收益率(%) 3.46
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-30
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2013年3月28日召开，会议审议通过公司2012年度报告及摘要、公司2012年度利润分配预案、公司续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-30
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关于召开2013年第二次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司现将关于召开2013年第二次临时股东大会具体事项再次公告如下：
现场会议时间：2013年4月8日下午14：00。
网络投票时间：2013年4月8日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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关于非公开发行股票事宜获大连市国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600346)“大橡塑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-21
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行价格及定价原则
（4）发行数量
（5）发行数量、发行底价的调整
（6）发行对象和认购方式
（7）限售期安排
（8）上市地点
（9）募集资金用途
（10）本次发行前公司滚存利润分配
（11）发行决议有效期
3、审议《关于<大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的
议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《关于未来三年（2013年-2015年）股东回报规划的议案》 |
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2013-03-21
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司拟定于2013年4月8日下午14：00召开2013年第二次临时股东大会，会议方式：现场投票与网络投票相结合，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年4月8日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》等事项。
网络投票代码：738346，投票简称：大橡投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-26
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月25日召开，会议审议通过《关于签署搬迁补偿协议书的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-24
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600346)“大橡塑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-23
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复牌公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，大连橡胶塑料机械股份有限公司股票将于2013年1月23日复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-23
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2012年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经大连橡胶塑料机械股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润2000万元到2500万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-23
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600346)“大橡塑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-23
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年1月21日召开，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-01-16,恢复交易日：2013-01-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划重大事项，有关事项尚需与相关机构沟通，存在不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票于2013年1月16日起停牌。
公司承诺，公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并公告有关事项进展情况或结果，公司股票复牌时间不迟于1月23日 |
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2013-01-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-01-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划重大事项，有关事项尚需与相关机构沟通，存在不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票于2013年1月16日起停牌。
公司承诺，公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并公告有关事项进展情况或结果，公司股票复牌时间不迟于1月23日 |
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