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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-09
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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恒力石化股份有限公司董事会决定于2016年6月29日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于现金收购营口康辉石化有限公司并增资暨关联交易的议案》、《关于2016年新增日常性关联交易预计情况的议案》、《关于修订<恒力石化股份有限公司股东大会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-09
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于现金收购营口康辉石化有限公司并增资暨关联交易的议案》
2.《关于2016年新增日常性关联交易预计情况的议案》
3.《关于修订＜恒力石化股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》
4.《关于修订＜恒力石化股份有限公司董事会议事规则＞的议案》
5.《关于修订＜恒力石化股份有限公司监事会议事规则＞的议案》
6.《关于修订＜恒力石化股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》 |
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2016-06-09
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关于收购营口康辉石化有限公司并增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易 |
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(600346)“*ST橡塑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-09/600346_20160609_6.pdf
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2016-06-09
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600346)“*ST橡塑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-09/600346_20160609_2.pdf
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2016-06-08
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月7日召开,会议审议通过公司2015年年度报告全文及摘要、公司2015年度利润分配预案、关于2016年度日常性关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-26
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关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动,高管变动 |
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(600346)“*ST橡塑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-26/600346_20160526_1.pdf
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2016-05-24
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600346)“*ST橡塑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-24/600346_20160524_2.pdf
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2016-05-24
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司第七届董事会第四次会议于2016年5月23日召开,会议审议通过《关于变更公司名称、注册地址、注册资本和经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-18
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600346)“*ST橡塑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-18/600346_20160518_3.pdf
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2016-05-18
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关于监事辞职与聘任的公告 |
上交所公告 |
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(600346)“*ST橡塑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-18/600346_20160518_4.pdf
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2016-05-18
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关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600346)“*ST橡塑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-18/600346_20160518_2.pdf
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2016-05-18
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司第七届董事会第三次会议于2016年5月16日召开,会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-16
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600346)“*ST橡塑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600346_20160514_2.pdf
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2016-05-16
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非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(600346)“*ST橡塑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600346_20160514_1.pdf
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2016-05-14
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非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告 |
上交所公告 |
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(600346)“*ST橡塑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600346_20160514_1.pdf
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2016-05-14
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600346)“*ST橡塑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600346_20160514_2.pdf
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2016-04-28
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关于从事外汇衍生品交易业务的公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(600346)“大橡塑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600346_20160428_11.pdf |
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2016-04-28
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关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信的公告，停牌一天 |
上交所公告，借款 |
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(600346)“大橡塑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600346_20160428_13.pdf |
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2016-04-28
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关于2016年度日常性关联交易预计情况的公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(600346)“大橡塑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600346_20160428_4.pdf |
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2016-04-28
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第七届监事会第二次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(600346)“大橡塑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600346_20160428_1.pdf |
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2016-04-28
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关于聘任2016年度审计机构的公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(600346)“大橡塑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600346_20160428_7.pdf |
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2016-04-28
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关于公司股票实施退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,风险提示 |
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根据相关规定,大连橡胶塑料机械股份有限公司股票将于4月28日停牌1天,于4月29日起实施退市风险警示,实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施退市风险警示后的股票简称：*ST橡塑;股票代码：600346。实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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关于召开2015年年度股东大会的通知，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会决定于2016年6月7日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2015年年度报告全文及摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于2016年度日常性关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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第七届董事会第二次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司第七届董事会第二次会议于2016年4月26日召开,会议审议通过公司2015年年度报告全文及摘要、公司2015年度利润分配预案、公司2016年第一季度报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2016-04-28,恢复交易日：2016-04-29 ，2016-04-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据《股票上市规则》第13.2.4条等相关规定，公司股票将于2015年4月28日停牌1天，于4月29日起实施退市风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5% |
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2016-04-28
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2016-04-28,恢复交易日：2016-04-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《股票上市规则》第13.2.4条等相关规定，公司股票将于2015年4月28日停牌1天，于4月29日起实施退市风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5% |
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2016-04-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年年度报告全文及摘要》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2015年度利润分配预案》
6、《关于审议公司聘任2016年度审计机构的议案》
7、《关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信的议案》
8、《关于2016年公司下属子（孙）公司互相担保的议案》
9、《关于2016年度日常性关联交易预计情况的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》
11、《关于制订＜大连橡胶塑料机械股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度＞的议案》 |
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 4.30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.36
加权平均净资产收益率(%) -45.01
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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关于公司股票实施退市风险警示的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据相关规定,大连橡胶塑料机械股份有限公司股票将于4月28日停牌1天,于4月29日起实施退市风险警示,实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施退市风险警示后的股票简称：*ST橡塑;股票代码：600346。实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年年度报告全文及摘要》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2015年度利润分配预案》
6、《关于审议公司聘任2016年度审计机构的议案》
7、《关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信的议案》
8、《关于2016年公司下属子（孙）公司互相担保的议案》
9、《关于2016年度日常性关联交易预计情况的议案》
10 《关于制订＜大连橡胶塑料机械股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度＞的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
12 《关于变更公司名称、注册地址、注册资本和经营范围的议案》
13 《关于聘任刘雪芬女士为公司第七届监事会监事的议案》 |
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