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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司于2009年5月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2008年12月31日总股本10500万股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009年度提供审计服务。
四、通过授权公司经营层申请银行授信额度的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、增补于延琦为公司第四届董事会独立董事。
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2009-05-21
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于年产30～45 万吨大型挤压造粒机组技术改造项目的议案 |
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2009-05-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司于2009年5月20日召开四届八次董事会，会议审议通过关于年产30-45万吨大型挤压造粒机组技术改造项目的议案：该项目总投资18000万元(其中银行贷款12000万元，企业自筹6000万元)；建设期为二年。
董事会决定于2009年6月5日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,286,586,408.77 1,021,543,041.32
所有者权益(或股东权益) 325,503,301.85 333,976,402.33
归属于上市公司股东的每股净资产 3.10 3.18
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -8,473,100.48 -8,473,100.48
基本每股收益 -0.081 -0.081
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.081 -0.081
全面摊薄净资产收益率(%) -2.60 -2.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.62 -2.62
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.46
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2009-04-20
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(600346) 大橡塑:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 6007441.82
中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 5423700.60
华安证券有限责任公司深圳彩田南路证券营业部 2932014.57
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 2381294.70
东北证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 2001819.75
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6213949.69
中国银河证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 5627167.43
世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 4561157.60
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 3193144.22
申银万国证券股份有限公司重庆杨家坪营业部 2683844.44
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2009-04-20
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司股票于2009年4月15日-17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经询问公司第一大股东并自查后确认，除年报披露信息外，公司目前生产经营正常，无影响公司股票交易价格异常波动的事宜；公司及其第一大股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-04-18
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2009年，大连橡胶塑料机械股份有限公司将继续履行其分别于2007年4月26日、2008年6月1日与大连市国有资产经营有限公司(2008年11月通过股权无偿划转成为公司控股股东，下称：国资公司)签订的《土地使用权租赁协议》及《借款协议》，公司向国资公司继续租赁大连市甘井子区周水子广场一号(占地面积为277226.4平方米)的国有土地使用权(出租期限自2007年1月1日至2009年12月31日)，租金标准为每年每平方米15元，年租金为3408396元；国资公司向公司提供2000万元搬迁改造项目的无息借款，待公司土地置换金到账后归还此项借款。
上述事项构成关联交易。
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2009-04-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 484,607,061.75 465,326,025.77
归属于上市公司股东的净利润 3,145,591.90 3,668,286.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,473,376.91 3,553,798.18
基本每股收益 0.030 0.035
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.033 0.034
全面摊薄净资产收益率(%) 0.94 1.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.04 1.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22 0.11
2008年末 2007年末
总资产 1,021,543,041.32 765,080,405.69
所有者权益(或股东权益) 333,976,402.33 335,180,810.43
归属于上市公司股东的每股净资产 3.18 3.19
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。
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2009-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司于2009年4月16日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2008年12月31日总股本10500万股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
二、通过公司2008年度报告及摘要。
三、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司授权经营层分别办理用于公司流动资产周转、生产经营等环节中的临时资金不足等综合授信额度不超过人民币35000万元、用于新厂区建设资金综合授信额度不超过人民币40000万元，期限均为一年。
五、通过关于计提资产减值准备的议案。
六、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
七、通过调整公司部分独立董事的议案。
八、通过公司关联交易的议案。
董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告。
2、审议公司2008 年度监事会工作报告。
3、审议公司2008 年度财务决算报告。
4、审议公司2008 年度利润分配方案。
5、审议公司2008 年度报告及摘要。
6、审议公司续聘会计师事务所的议案。
7、审议授权公司经营层申请银行授信额度的议案。
8、审议修改公司章程的议案。
9、审议关于增补公司独立董事的议案 |
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告。
2、审议公司2008 年度监事会工作报告。
3、审议公司2008 年度财务决算报告。
4、审议公司2008 年度利润分配方案。
5、审议公司2008 年度报告及摘要。
6、审议公司续聘会计师事务所的议案。
7、审议授权公司经营层申请银行授信额度的议案。
8、审议修改公司章程的议案。
9、审议关于增补公司独立董事的议案 |
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2009-04-17
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(600346) 大橡塑:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 5699476.23
中国银河证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 5137914.71
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 3473569.86
海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 3171644.51
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 3094755.07
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3536280.56
方正证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 2636827.71
海通证券股份有限公司长沙五一大道营业部 1863907.00
东方证券股份有限公司上海航北路证券营业部 1793726.78
中国银河证券股份有限公司天津云景证券营业部 1626601.00
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2009-04-17
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(600346) 大橡塑:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 5699476.25
中国银河证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 5580876.73
光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 5501030.45
光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路营业部 5426939.13
长城证券有限责任公司北京望京西路证券营业部 4620842.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 5690284.22
光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路营业部 5466482.40
长城证券有限责任公司北京望京西路证券营业部 4842221.05
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 4095188.00
机构专用 3536280.60
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2009-04-02
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(600346) 大橡塑:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 1975377.07
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 1958339.09
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1504491.00
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 1284878.00
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 1079992.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司南京中山南路证券营业部 3198740.42
长江证券股份有限公司上海凉城路证券营业部 3100251.24
河北财达证券经纪有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 2803456.00
东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业 2647394.50
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 2357308.60
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司于2009年3月3日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、改聘中准会计师事务所作为公司2008年度审计机构。
二、同意公司拟将注册地址变更为大连市营城子街道(最终以有关工商行政管理部门核准登记的为准)。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案，其中：在公司营业执照的经营范围中增加“机械设备的技术开发及咨询服务、机电安装工程设计”两项。
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2009-02-13
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境内会计师事务所由“大连华连会计师事务所”变为“中准会计师事务所” ，2009-03-03 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-02-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司2008 年度财务审计机构的议案》。
2、审议《关于变更公司注册地址的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-02-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司于2009年2月12日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过改聘中准会计师事务所(由公司原审计机构大连华连会计师事务所与中准会计师事务所合并)为公司2008年度审计机构的议案。
二、通过公司拟将注册地址变更为大连市营城子街道(最终以有关工商行政管理部门核准登记为准)的议案。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年3月3日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-02-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司2008 年度财务审计机构的议案》。
2、审议《关于变更公司注册地址的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-02-13
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注册地址由“大连市甘井子区周水子广场1号”变为“大连市营城子街道” ，2009-03-03 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-02-05
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(600346) 大橡塑:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司南昌广场东路证券营业部 7226795.16
光大证券股份有限公司内江公园街证券营业部 6908893.44
光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 4191807.47
和兴证券经纪有限责任公司泸州江阳中路证券营业部 3341788.76
长城证券有限责任公司长城证券有限责任公司北京望京西路证券营业 2918878.07
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 3588610.48
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2709487.00
中国银河证券股份有限公司天津云景证券营业部 2287107.00
长城证券有限责任公司长城证券有限责任公司北京望京西路证券营业 1699904.00
东方证券股份有限公司北京霄云路证券营业部 1533064.00
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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(600346) 大橡塑:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 3591438.29
联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 2289410.71
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 2165842.87
中山证券有限责任公司南通孩儿巷证券营业部 1179756.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 1172119.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 3286892.58
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 2710168.15
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 2338989.04
中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 1381468.01
国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 1281057.00
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2008-12-24
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(600346) 大橡塑:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 3224445.09
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 2572214.80
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 2193592.05
国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 1290000.00
国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 1254147.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 4129816.72
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 1641840.52
联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 1289999.99
广发证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 1000910.92
中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 895453.80
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2008-11-04
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(600346) 大橡塑:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2685183.66
东海证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 724049.19
万联证券有限责任公司广州区庄证券营业部 130045.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 113748.98
中国建银投资证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 110973.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司广州滨江中路证券营业部 679971.52
万联证券有限责任公司广州区庄证券营业部 560620.00
东海证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 549394.72
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 216547.00
大通证券股份有限公司大连解放街证券营业部 182860.65
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2008-11-01
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退出“08大连集合债”发行公告
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上交所公告 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司近日从大连市经委处获悉，“2008大连中小企业集合债券”(简称：08大连集合债)发行的总牵头人-中国中小企业协会(下称：企业协会)作出了关于公司退出08大连集合债发行人序列的说明，决定公司退出发行人序列。
基于相关原因，公司决定退出“08大连集合债”的发行。企业协会已经协调中介机构同意退还公司前期已经支付的各项费用，并已划回至公司账户。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 935,647,351.57 765,080,405.69
所有者权益(或股东权益) 334,575,618.37 335,180,810.43
归属于上市公司股东的每股净资产 3.19 3.19
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,156,750.46 4,644,807.94
基本每股收益 0.011 0.044
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.046
全面摊薄净资产收益率(%) 0.35 1.39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.39 1.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.307
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2008-10-23
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大连国资公司获准公告收购报告书并豁免要约收购义务公告
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上交所公告 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司从大连市国有资产经营有限公司(简称：大连国资公司)获悉，中国证券监督管理委员会作出有关批复文件，对大连国资公司公告公司收购报告书无异议；核准豁免大连国资公司因行政划转而持有公司49787400股，导致合计持有公司47.417%的股份而应履行的要约收购义务。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-09
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司于2008年9月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意公司申报大连市政府会同中国中小企业局组织发行的“08大连集合债”，发行总额5000万元人民币。
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