| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-25
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(600351)“亚宝药业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 49673.14
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 27772.46
每股净资产(元) 2.42
调整后的每股净资产(元) 2.36
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 722.75
每股收益(元) 0.052
净资产收益率(%) 2.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.15
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2003-05-14
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(600351)“亚宝药业”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司于2003年5月13日召开二届六次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了关于募集资金使用报告的议案。
二、通过了关于投资入股芮城福斯特化工有限公司的议案：该公司增资扩股
完成后，名称变更为亚宝药业芮城福斯特化工有限公司，注册资本1000万元，其
中公司出资500万元占50%股权。
董事会决定于2003年6月26日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审
议修改公司章程的议案等及以上有关事项。
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2003-05-13
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(600351)“亚宝药业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司于2003年5月12日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配方案：每10股派1.40元(含税)。
三、通过关于增设独立董事并提名独立董事候选人的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、追认并批准聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2002年度财务审计机构 |
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2003-06-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西亚宝药业集团股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年5月13日在山西芮城公司总部三楼会议室召开,应到董事10名,实到董事10名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长任武贤先生主持,会议审议并经表决一致通过了如下决议：
一、审议通过了关于募集资金使用报告的议案。
公司上市时拟定募集资金投入以下九个项目：小儿腹泻贴生产线技术改造项目、阿尼西坦原料药生产线技术改造项目、片剂生产线GMP技术改造项目、针剂生产线GMP技术改造项目、盐酸莫索尼定原料药及胶囊技术创新项目、仲景胃灵片生产线GMP技术改造项目、组建市场营销网络项目、癫痫康胶囊生产线GMP技术改造项目、2,3,6-三甲基苯酚生产线改扩建项目。以上项目共需资金28022万元。
目前公司小儿腹泻贴生产线技术改造项目、阿尼西坦原料药生产线技术改造项目、片剂生产线GMP技术改造项目、针剂生产线GMP技术改造项目、盐酸莫索尼定原料药及胶囊技术创新项目、仲景胃灵片生产线GMP技术改造项目、组建市场营销网络项目七个项目已在按计划实施,这七个项目所需资金为20284万元。
公司上市实募资金为18157万元。鉴于实际募集资金与原定投资项目的资金需求存在9865万元的缺口,尚未实施的癫痫康胶囊生产线GMP技术改造项目、2,3,6-三甲基苯酚生产线改扩建项目将无法再以募集资金投入。以上两个项目所需资金公司将以自筹方式解决,项目进度由公司根据市场情况及自筹资金到位情况另行安排。
二、审议通过了关于投资入股芮城福斯特化工有限公司的议案。
同意投资入股芮城福斯特化工有限公司。该公司增资扩股完成后,名称变更为亚宝药业芮城福斯特化工有限公司,注册资本1000万元,其中本公司出资500万元占50%股权；深圳市沃特化工材料有限公司出资280万元占28%股权；自然人高国平出资120万元占12%股权；芮城县工业国有资产经营中心出资100万元占10%股权。
以上第一项需提请下次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。
1、会议时间：2003年6月26日上午9时；
2、会议地点：山西省芮城县富民路43号公司四楼会议室；
3、会议内容：
(1)审议《关于募集资金使用报告的议案》
(2)审议关于增设独立董事及提名独立董事候选人的议案,选举独立董事。
(3)审议关于修改公司章程的议案。
说明：第二、三项议案经公司第二届第五次董事会审议通过。
4、参加会议对象：
(1)本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
(2)截止2003年6月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
5、会议登记办法：
(1)国家股、国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法定代表人委托书及出席人身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(2)登记时间：2003年6月20日(上午8：00-12：00；下午14?30-18：00)；
(3)登记地点：山西亚宝药业集团股份有限公司证券部；
(4)会期半天,与会股东交通与食宿费自理；
6、公司地址：山西省芮城县富民路43号
邮政编码：044600
联系人：杨英康
联系电话：0359-3088178
传真：0359-3088178
7、其它事项
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席山西亚宝药业集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。
委托人(签字)：受托人(签字)：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
授权日期：2003年月日
注：1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
特此公告
山西亚宝药业集团股份有限公司董事会
二○○三年五月十三日
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2003-06-11
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(600351)“亚宝药业”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末
总股本11500万股为基数，每10股派发现金股利1.40元(含税)。股权登记日为2003
年6月16日，除息日为2003年6月17日，红利发放日为2003年6月23日。
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2003-05-29
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(600351)“亚宝药业”公布关于国家股股份转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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接山西亚宝药业集团股份有限公司第一大股东山西省芮城制药厂(以下简称
“芮城制药厂”)的通知，芮城制药厂于2003年5月26日与山西省凤陵渡开发区众
力投资发展有限公司(以下简称“众力投资”)签署了《股份转让意向性协议》。
根据有关规定，现将股份转让的有关事宜提示公告如下：
芮城制药厂同意将其合法持有的公司2500万股国家股(占公司总股本的21.74%)
转让给众力投资；以2002年12月31日公司经审计的每股净资产为依据，确定股份
转让的价格为人民币2.36元/股，转让总价款为人民币5900万元。
本次股份转让将按有关规定办理报批手续，待获得国家有关部门批准后及芮
城制药厂“关于自愿锁定所持股份的承诺”期满后方可实施。
芮城制药厂现持有公司国家股股份5241万股，占公司总股本的45.57%；本次
股权转让后，公司总股本没有发生变化，芮城制药厂持有公司股份2741万股，占
公司总股本的23.83%，仍为公司第一大股东；众力投资将持有公司2500万股，占
公司总股本的21.74%，股份性质为社会法人股，成为公司的第二大股东。公司其
他非流通股股东持有的股份数不变。
芮城制药厂和众力投资并于2003年5月26日签订了《股权托管协议》，芮城制
药厂将其所持有的公司2500万股国家股股权(占公司总股本21.74%)委托给众力投资
管理，托管期限为自《股权托管协议》签署之日起至2500万股国家股过户至受托人
名下时止。
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2003-06-27
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(600351)“亚宝药业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司于2003年6月26日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过募集资金使用报告的议案。
二、通过增设独立董事及提名独立董事候选人的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
(600351)“亚宝药业”公布董事会决议公告
山西亚宝药业集团股份有限公司于2003年6月26日召开二届七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于向芮城福斯特化工有限公司(下称：福斯特公司)提供担保的议
案：2003年6月26日，公司与福斯特公司签署了担保意向性协议，为其提供向金融
机构借款累计不超过6000万元人民币的连带责任担保。
截止目前，公司对外提供担保累计金额为4000万元人民币，无逾期担保。
二、通过关于向中国建设银行芮城县支行申请1亿元流动资金授信的议案。
三、通过关于向中国民生银行北京西直门支行申请5000万元流动资金授信的
议案。
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-03-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-26
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公布控股股东整体改制进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600351)“亚宝药业”
中国证监会已于2004年12月3日正式受理了山西亚宝药业集团股份有限公司
提交的《公司收购报告书》；公司于2004年12月14日接到反馈意见通知书。目前
公司正在按照通知书要求补充材料。
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2003-08-13
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(600351)“亚宝药业”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司于2003年8月11日召开二届八次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过调整对北京亚宝乾坤经贸有限公司投资金额的议案：根据北京市工
商行政管理部门的有关要求，同意将原定对北京亚宝乾坤经贸有限公司出资450
万元占90%的股权，调整为出资400万元占80%的股权 |
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2003-08-13
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(600351)“亚宝药业”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(千元) 529894 447376
股东权益(不含少数股东权益)(千元) 283767 271771
每股净资产(元) 2.47 2.36
调整后的每股净资产(元) 2.42 2.34
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入(千元) 144157 98463
净利润(千元) 11996 10923
扣除非经常性损益后的净利润(千元) 11998 11109
每股收益(元) 0.104 0.146
净资产收益率 4.23% 11.20%
经营活动产生的现金流量净额(千元) 8087 8729 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(万元) 60,431.87 44,737.60
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 29,185.68 27,177.07
每股净资产(元) 2.54 2.36
调整后的每股净资产(元) 2.48 2.34
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(万元) - -545.63
每股收益(元) 0.06 0.17
净资产收益率(%) 2.47 6.58
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.58 6.69
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2003-10-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司在保留原有联系电话0359-3088178的基础上，
再增设投资者免费咨询电话一部，号码为800-8069-211，同时原传真号码变更为
0359-3088347。
山西亚宝药业集团股份有限公司于2003年10月27日召开二届九次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过设立太原亚宝新龙制药有限公司的议案：同意公司联合自然人杨四知、
山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公司共同设立太原亚宝新龙制药有限公司(该
公司名称以工商行政管理部门最终核准为准)，该公司注册资本2000万元，其中公司
出资1020万元，占注册资本的51%。
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2004-05-19
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公布2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2003年底总股本11500万股为基数，每10股转增5股派1.80元(含税)。
股权登记日：2004年5月24日
除权除息日：2004年5月25日
新增可流通股份上市日：2004年5月26日
现金红利发放日：2004年6月1日
实施转股方案后，公司按新股本总数17250万股摊薄计算的2003年度每股收益为0.14元。
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2002-09-26
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.8元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-09-11
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.8元/股，申购代码：沪市737351 深市003351 ，配售简称：亚宝配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-09-11
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2002.09.11是亚宝药业(600351)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2002-09-11
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2002.09.11是亚宝药业(600351)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2002-09-06
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2002.09.06是亚宝药业(600351)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2002-09-11
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2002.09.11是亚宝药业(600351)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2002-09-12
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2002.09.12是亚宝药业(600351)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2002-09-13
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2002.09.13是亚宝药业(600351)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-05
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国家股股权转让过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司控股股东山西省芮城制药厂于2004年3
月2日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权转让确认书。山
西省芮城制药厂协议将2500万股国家股转让于山西省风陵渡开发区众力投
资发展有限公司的股权过户手续已办理完毕。过户完成后，公司控股股东
仍为山西省芮城制药厂，山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公司成为
公司第二大股东。
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2004-04-15
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西亚宝药业集团股份有限公司第二届董事会第十次会议于2004年2月29日在山西太原煤化招待所二楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长任武贤先生主持，会议经审议并表决一致通过如下决议：
一、审议并通过了2003年度董事会工作报告
二、审议并通过了2003年度总经理工作报告
三、审议并通过了2003年度财务决算报告
四、审议并通过了2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2003年实现净利润24973752.74元，加上以前年度未分配利润440545.75元，可供分配利润为25414298.49元，按规定提取法定公积金及法定公益金后可供股东分配利润为21668235.59元。公司以2003年底总股本11500万股为基数，每10股派送现金股利1.80元（含税）。剩余968235.59元留存下一年度。
公司拟提请股东大会审议以2003年底总股本11500万股计算，向全体股东实施每10股转增5股的资本公积金转增股本预案。本次转增完成后，公司累计资本公积金余额为90404575.91元。
五、审议并通过了公司2003年度报告及年度报告摘要
六、审议并通过了公司2004年度方针目标
七、审议并通过了公司2004年度预算报告
八、审议并通过了公司董事、监事年薪制实施方案
公司拟将董事、监事的年度薪酬结合其工作业绩及工作内容综合确定，年度薪酬结构划分为基本薪酬、决策风险薪酬、经营业绩薪酬，
另外增设特别奖励薪酬作为年度或有薪酬。
九、审议并通过了关于向山西芮城亚宝兽药有限公司增资的议案
同意本公司在原出资147万元的基础上向山西省芮城亚宝兽药有限公司增资189.08万元，合计出资达到336.08万元，占其56%的股权。
十、审议关于向四川亚宝光泰药业有限公司增资的议案
同意本公司在出资1020万元的基础上向四川亚宝光泰药业有限公司增资800万元，使该公司的注册资本增加到2800万元，本公司持有65%的股权。
十一、审议关于收购山西亚宝新龙药业有限公司部分股权的议案
同意本公司以30万元人民币收购杨四知所持有的山西亚宝新龙药业有限公司3%的股权，股权收购完成后本公司在亚宝新龙公司的持股比例达到将达到51%。
十二、审议并通过了与山西省芮城黄河化工有限公司进行1000万元流动资金互保的议案
十三、审议并通过了关于向民生银行太原分行申请1亿元流动资金贷款授信的议案
十四、审议并通过了关于聘请深圳大华天诚会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构的议案。
以上第1、3、4、5、7、8、15项决议需提交2003年度股东大会审议通过。
十五、审议并通过了关于召开2003年度股东大会的议案
1、会议时间：2004年4月15日上午9时；
2、会议地点：山西省芮城县富民路43号公司四楼会议室；
3、会议内容：
（1）、审议《2003年度董事会工作报告》；
（2）、审议《2003年度监事会工作报告》；
（3）、审议公司2003年度决算报告；
（4）、审议公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
（5）、审议公司2003年度报告及摘要；
（6）、审议公司2004年度预算报告；
（7）、审议公司董事长、董事、监事年薪制实施方案
（8）、审议关于聘请深圳大华天诚会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构的议案。
4、参加会议对象：
（1）、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
（2）、截止2004年3月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
5、会议登记办法：
（1）、国家股、国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法定代表人委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（2）、会议登记时间：2004年4月8日（上午8：00-12：00；下午14：00-18：00）；
（3）、登记地点：山西亚宝药业集团股份有限公司证券部；
（4）、会期半天，与会股东交通与食宿费自理；
6、公司地址：山西省芮城县富民路43号
邮政编码：044600
联系人：杨英康
联系电话：0359-3088178
传真：0359-3088347
山西亚宝药业集团股份有限公司董事会
二○○四年二月二十九日
附：授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席山西亚宝药业集团股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人姓名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：年月日
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2004-02-06
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国家股股权转让批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年2月4日山西亚宝药业集团股份有限公司的控股股东山西省芮城制药
厂收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，同意山西省芮城制药厂将所
持股份公司的2500万股国家股转让给山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公
司。此次国有股转让完成后，股份公司的总股本仍为11500万股，其中山西省风
陵渡开发区众力投资发展有限公司持有2500万股，占总股本的21.74%，该股份
属非国有股。
每股转让价格在不低于每股净资产值的基础上，以股份公司的每股净资产
值、净资产收益率和市场表现等因素合理确定为2.67元，转让总金额为6675万
元人民币。转让双方已就转让价格签定了股权转让补充协议。目前股权转让的
过户手续正在办理中。
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2003-12-04
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司的控股子公司北京亚宝乾坤经贸有限公司经北京
市工商行政管理局核准，企业名称变更为：北京亚宝乾坤科技发展有限公司；注册地
址变更为：北京市西城区西直门南小街国英园一号九层0929。
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2004-03-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-08
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(600351)“亚宝药业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 44737.60 26142.75 71.13
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 27177.08 8657.79 213.90
主营业务收入(万元) 21262.80 15455.24 37.58
净利润(万元) 1945.95 1796.56 8.32
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2039.59 1845.95 10.49
每股收益(元) 0.17 0.24 -29.17
每股净资产(元) 2.36 1.15 105.21
调整后的每股净资产(元) 2.34 1.04 125
净资产收益率(%) 7.16 20.75 -65.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 14.34(加权) 22.21 -35.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.21 0.31 -32.26
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.4元(含税)。
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2003-04-08
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(600351)“亚宝药业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司于2003年4月6日召开二届四次董事会及二
届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：每10股派1.4元(含税)。
三、关于增设独立董事及提名独立董事候选人的议案。
四、关于修改公司章程的议案。
五、关于为四川亚宝光泰药业有限公司提供担保的议案：2003年3月15日，
公司与四川亚宝光泰药业有限公司签署担保协议。为其提供1000万元额度内的
流动资金贷款担保，担保期限为董事会审议通过后两年。
六、关于与山西省黄河化工有限公司相互担保的议案：2003年3月17日，公
司与山西省芮城黄河化工有限公司签署互相担保协议，相互为对方提供互保金
额累计不超过人民币3000万元的银行贷款互相担保，期限为董事会通过之日起
两年。截止目前公司尚未对外提供担保。
七、关于对山西亚宝医药经营有限公司增资的议案：同意对山西亚宝医药
经营有限公司增加410万元投资，该公司增资扩股完成后名称变更为“山西亚
宝新龙药业有限公司”，注册资金为1000万元，其中：公司出资480万元占注
册资本的48%。
董事会决定于2003年5月12日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
有关事项。
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