| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-09-06
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.8元/股，申购代码：沪市737351 深市003351 ，配售简称：亚宝配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-09-11 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-09-06
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.8元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-09-26 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-12
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公布关于控股股东整体改制的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司于2004年10月8日接到控股股东山西省芮城
制药厂关于《山西省芮城制药厂整体改制方案》的通知，芮城制药厂拟整体改制
为芮城欣钰盛科技有限公司(下称：欣钰盛)，该方案业经运城市人民政府有关批
复的批准，现将有关情况公告如下：
根据《山西省芮城制药厂整体改制方案》,由任武贤、许振江、常建国、王
秀娥、宁会强、朱公社、吕民哲等七位自然人分别受让芮城制药厂70%的净资产
所对应权益并以此作为对改制后的欣钰盛的出资，该部分权益作价4553.752万元
；芮城制药厂原实际控制人芮城县经贸局以芮城制药厂剩余30%净资产所对应权
益作为对改制后的欣钰盛的出资，该部分权益价值1951.608万元；改制完成后，
芮城制药厂整体改制变更为欣钰盛。改制后的欣钰盛的注册资本拟为6505.36万
元。
上述改制方案确定后，经芮城制药厂职工代表大会审议通过并报经运城市人
民政府批准后分步实施。因改制涉及到的上市公司国有股权的变更需逐级报批，
待取得国家国资委批复及中国证监会审核无异议后方能履行，有关申报手续正在
办理之中。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 934,091,513.38 664,930,998.74
股东权益(不含少数股东权益) 298,419,192.64 296,925,272.12
每股净资产 1.73 2.58
调整后的每股净资产 1.69 2.56
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,825,564.94 37,141,051.44
每股收益 0.05 0.13
净资产收益率(%) 2.86 7.4
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2004-10-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600351)“亚宝药业”
山西亚宝药业集团股份有限公司于2004年10月20日召开二届十三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过董事变更的议案。
三、同意王刚辞去公司证券事务代表职务，同意委任杨英康为公司证券事务
代表。
四、通过聘请中和正信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
五、通过“董事会关于公司控股股东变更事宜致全体股东报告书”。报告书
全文详见2004年10月22日《上海证券报》。
董事会决定于2004年11月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西亚宝药业集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年10月20日在太原三晋国际饭店7楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议。会议由董事长任武贤先生主持,会议经审议并表决一致通过如下决议：
一、审议通过了公司2004年第三季度报告；
二、审议通过了关于董事变更的议案；
本公司副董事长康经武先生系本公司发起人股东-山西省经济建设投资公司提名进入本公司董事会的董事。因达到法定退休年龄,故特提请辞去在本公司的董事职务。另经山西省经济建设投资公司研究决定,提名薄少伟先生为本公司董事候选人。
同意康经武先生辞去本公司董事职务,董事会对康经武先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。
同意薄少伟先生作为本公司董事候选人。本议案需提交公司股东大会审议。(薄少伟先生简历见附件)
三、审议通过了关于变更公司证券事务代表的议案；
同意王刚先生辞去证券事务代表职务,同意委任杨英康先生为本公司证券事务代表。(杨英康先生简历见附件)
四、审议通过了关于聘请公司2004年度财务审计机构的议案；
同意聘请中和正信会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了"董事会关于公司控股股东变更事宜致全体股东报告书"；(公司董事长任武贤先生,董事许振江先生、陈君师先生回避该项表决)
六、审议并通过了关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
1、会议时间：2004年11月30日上午9时
2、会议地点：山西省芮城县富民路43号公司四楼会议室
3、会议内容：
(1)审议关于董事变更的议案；
(2)审议关于聘请公司2004年度财务审计机构的议案。
4、参加会议对象：
(1)本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
(2)截止2004年11月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
5、会议登记办法：
(1)国家股、国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法定代表人委托书及出席人身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(2)登记时间：2004年11月25日(上午8：00-12：00；下午14：00-18：00)；
(3)登记地点：山西亚宝药业集团股份有限公司证券部；
(4)会期半天,与会股东交通与食宿费自理。
6、公司地址：山西省芮城县富民路43号
邮政编码：044600
联系人：杨英康
联系电话：0359-3088178
传 真：0359-3088347
特此公告
山西亚宝药业集团股份有限公司董事会
二○○四年十月二十二日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席山西亚宝药业集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
授权日期：2004年 月 日
注：1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
附件2：薄少伟先生简介：
薄少伟,男,中国籍,生于1954年1月,大专学历,中国注册会计师,中国注册资产评估师,中国注册造价工程师。曾任大同市审计局国营工业审计科科长,大同市第二审计所、大同智友审计事务所所长,山西省经济建设投资公司副总会计师,现任山西省经济建设投资公司副总经理。
附件3：杨英康先生简介：
杨英康,男,中国籍,生于1981年11月,大学学历,2002年至今在本公司证券部工作。
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2004-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600351)“亚宝药业”
山西亚宝药业集团股份有限公司于2004年8月25日召开二届十二次董事会，
会议审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。
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2004-03-02
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司于2004年2月29日召开二届十次董事会及二届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年底总股本11500
万股为基数，每10股转增5股派送现金股利1.8元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过向山西芮城亚宝兽药有限公司增资的议案：同意公司在原出资147万元的
基础上向山西省芮城亚宝兽药有限公司增资189.08万元，合计出资达到336.08万元，
占其56%的股权。
四、通过向四川亚宝光泰药业有限公司增资的议案：同意公司在出资1020万元的
基础上向四川亚宝光泰药业有限公司增资800万元，使该公司的注册资本增加到2800万
元，公司持有65%的股权。
五、通过收购山西亚宝新龙药业有限公司(下称：亚宝新龙公司)部分股权的议案：
同意公司以30万元人民币收购杨四知所持有的亚宝新龙公司3%的股权，股权收购完成
后公司在亚宝新龙公司的持股比例将达到51%。
六、通过与山西省芮城黄河化工有限公司(下称：黄化公司)进行1000万元流动资
金互保的议案：2004年2月26日，公司与黄化公司签署了互保意向性协议，双方各为对
方提供1000万元的贷款担保。公司截止目前对外提供担保的金额累计为10000万元人民
币，无逾期担保。
七、通过向民生银行太原分行申请1亿元流动资金贷款授信的议案。
八、通过聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
董事会决定于2004年4月15日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-03-02
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 373,490,221.00 212,627,953.34
净利润 24,973,752.74 19,459,465.59
总资产 664,930,998.74 447,376,008.03
股东权益 296,925,272.12 288,051,519.38
每股收益(摊薄) 0.22 0.17
每股净资产 2.58 2.50
调整后的每股净资产 2.56 2.49
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 0.21
净资产收益率(摊薄) 8.41% 6.76%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派1.8元(含税)。 |
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 871,461,176.96 664,930,998.74
股东权益(不含少数股东权益) 267,307,182.34 275,888,090.08
每股净资产 1.68 2.58
调整后的每股净资产 1.63 2.56
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 270,168,202.54 144,156,847.84
净利润 13,530,310.20 11,996,116.47
扣除非经常性损益后的净利润 13,915,628.30 11,998,632.56
每股收益(全面摊薄) 0.08 0.104
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.67 4.23
经营活动产生的现金流量净额 35,315,486.50 8,087,653.48
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2004-03-02
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2004.03.02是亚宝药业(600351)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2002-09-12
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.8元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-09-13
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.8元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-09-16
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.8元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-09-09
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.8元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-09-09
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2002.09.09是亚宝药业(600351)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2002-09-26
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2002.09.26是亚宝药业(600351)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2003-06-03
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(600351)“亚宝药业”公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年6月2日，《上海证券报》刊登《艰难时刻见精神》一文中，所刊登的
山西亚宝药业集团股份有限公司截止2003年5月18日的经营业绩数据，未经公司董
事会及有权部门审核，非公司授权披露信息。公司日前生产经营正常，最近一期
经营业绩以第一季度报告所披露为准，新一期经营财务数据将在2003年中期报告
中披露 |
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 71,567.11 66,493.10
股东权益(不含少数股东权益) 28,416.47 29,692.53
每股净资产(元) 2.47 2.58
调整后的每股净资产(元) 2.45 2.56
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -597.62 -597.62
每股收益(元) 0.07 0.07
净资产收益率(%) 2.86 2.86
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2004-04-16
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司于2004年4月15日召开二届十一次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过向山西亚宝新龙药业有限公司(下称：亚宝新龙)提供贷款担保的议案：
2004年4月14日，公司与亚宝新龙签署了互保意向性协议，双方各为对方提供2000万
元的贷款担保。具体实施时，每笔担保另行签定担保协议，担保期限自董事会批准
之日起两年。公司截止目前对外提供担保的金额累计为11000万元人民币，无逾期担
保。
三、同意范琳辞去公司副总经理职务；同意吕民哲辞去公司财务负责人职务，
聘任张晓军为公司的财务负责人。
山西亚宝药业集团股份有限公司于2004年4月15日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年底总股本
11500万股为基数，每10股转增5股派送现金股利1.8元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2003年度财务审计机构 |
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2004-12-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司于2004年11月30日召开2004年第一次
临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事变更的议案。
二、聘请中和正信会计师事务所作为公司2004年度的财务审计机构。
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.44，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.44，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-01
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2003年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.44，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-12
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西亚宝药业集团股份有限公司第二届董事会第四次会议于2003年4月6日在公司三楼会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长任武贤先生主持,会议经审议表决,形成以下决议：
一、2002年度公司董事会工作报告；
二、公司2002年度财务决算报告；
三、公司2002年度报告及摘要；
四、公司2002年度利润分配预案；
经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2002年度共实现净利润1946万元,提取10%法定盈余公积金195万元和5%法定公益金97万元,可供股东分配的利润为1654万元。公司拟以2002年末总股本11500万股为基数,每10股派现金股利1.40元(含税),合计分配普通股股利1610万元,剩余未分配利润44万元滚存下年度,该预案须经2002年度股东大会审议通过后实施。
五、公司2003年度财务预算报告；
六、关于增设独立董事及提名独立董事候选人的议案；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的文件精神,经董事会研究决定,推举张枝梅女士为本公司独立董事候选人,提交公司下次股东大会选举产生,任期至本届董事会期满。(张枝梅女士简历见附件)
七、关于修改公司章程的议案；
决定将《公司章程》第十三条＂经公司登记机关山西省工商行政管理局核准,公司经营范围是：生产及销售原料药、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、茶剂、口服液、软膏剂、保健用品、卫生材料、药用包装材料、塑料制品、中药材种植加工。中西药的研究与开发。经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外)；经营进料加工和＂三来一补＂业务。＂
修改为＂经公司登记机关山西省工商行政管理局核准,公司经营范围是：生产及销售原料药、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、茶剂、口服液、软膏剂、中药材、中药饮片、软胶囊剂、贴剂、生物制药、粉针剂、冻干粉针、酊剂、喷雾剂、保健用品、洗液、日用化工、医疗器械、卫生材料、药用包装材料、塑料制品、中药材种植加工。中西药的研究与开发。经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外)；经营进料加工和＂三来一补＂业务。＂
决定将第九十三条＂董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。董事会成员中独立董事人数依据国家法规或规定设立。＂
修改为：＂董事会由十名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。董事会成员中独立董事三人。＂
决定将第四十七条＂拟出席股东大会的股东,应当于会议召开20日前,将出席会议的书面回复送达公司。公司根据股东大会召开前20日收到的书面回复,……＂
修改为＂拟出席股东大会的股东,应当于会议召开5日前,将出席会议的书面回复送达公司。公司根据股东大会召开前5日收到的书面回复,……＂
八、关于为四川亚宝光泰药业有限公司提供担保的议案；
同意为本公司的控股子公司四川亚宝光泰药业有限公司提供1000万元额度内的流动资金贷款担保。担保期限为董事会审议通过后两年。
九、关于与山西省黄河化工有限公司相互担保的议案；
公司拟与山西省芮城黄河化工有限公司相互为对方向银行贷款提供等额担保,互保金额累计不超过人民币3000万元,期限为董事会通过之日起两年。
十、关于对山西亚宝医药经营有限公司增资的议案；
同意对山西亚宝医药经营有限公司增加410万元投资,该公司增资扩股完成后名称变更为＂山西亚宝新龙药业有限公司＂,注册资金为1000万元,其中：本公司出资480万元占注册资本的48%；自然人杨四知出资470万元,占公司注册资本的47%；自然人王实出资50万元,占公司注册资本的5%。
以上第一至七条需提请下次股东大会审议通过。
十一、关于召开公司2002年度股东大会的议案；
1、会议时间：2003年5月12日上午9时；
2、会议地点：山西省芮城县富民路43号公司四楼会议室；
3、会议内容：
(1)审议《2002年度董事会工作报告》；
(2)审议《2002年度监事会工作报告》；
(3)审议公司2002年度决算报告；
(4)审议公司2002年度报告及摘要；
(5)审议公司2002年度利润分配预案；
(6)审议公司2003年度预算报告；
(7)审议关于增设独立董事并提名独立董事候选人的议案,选举独立董事；
(8)审议关于修改公司章程的议案；
(9)审议《股东大会议事规则》；
(10)审议《董事会议事规则》；
(11)审议《独立董事工作制度》；
(12)追认并批准聘请深圳大华天成会计师事务所为本公司2002年度财务审计机构。
说明：9-11项议案经公司第二届第二次董事会审议通过；第12项议案经第二届第三次董事会审议通过。
4、参加会议对象：
(1)本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
(2)截止2003年4月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
5、会议登记办法：
(1)国家股、国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法定代表人委托书及出席人身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(2)会议登记时间：2003年5月11日(上午8：00-12：00；下午14：00-18：00)；
(3)登记地点：山西亚宝药业集团股份有限公司证券部；
(4)会期半天,与会股东交通与食宿费自理；
6、公司地址：山西省芮城县富民路43号
邮政编码：044600
联系人：杨英康
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特此公告
山西亚宝药业集团股份有限公司董事会
二00三年四月六日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席山西亚宝药业集团股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。
委托人(签字)：受托人(签字)：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
授权日期：2003年月日
注：1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
附件2：山西亚宝药业集团股份有限公司
独立董事会候选人简历
张枝梅,女,1954年出生,汉族,党员,大学学历。现任山西衡霄律师事务所主任,高级律师。97年被评为山西省＂十佳律师＂,99年当选为中华全国律协理事、山西省律协副会长。96年至2000年曾三次被山西省司法厅荣记二等功。2002年5月参加由中国证券监督管理委员会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班学习,获准结业。
附件3：
山西亚宝药业集团股份有限公司独立董事提名人申明
山西亚宝药业集团股份有限公司董事会现就提名张枝梅为公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山西亚宝药业集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解了被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的(详见附件2),被提名人已书面同意出任山西亚宝药业集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(详见附件4),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山西亚宝药业集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山西亚宝药业集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山西亚宝药业集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家；
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山西亚宝药业集团股份有限公司董事会
2003年4月6日
附件4：山西亚宝药业集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张枝梅,作为山西亚宝药业集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山西亚宝药业集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形；
七、本人没有为该公司或附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山西亚宝药业集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张枝梅
2003年4月3日
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2003-04-25
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(600351)“亚宝药业”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司于2003年4月23日召开二届五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、关于提名冯建升为公司独立董事的议案。
三、关于修改公司章程的议案。
以上有关决议需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2003-04-25
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(600351)“亚宝药业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 49673.14
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 27772.46
每股净资产(元) 2.42
调整后的每股净资产(元) 2.36
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 722.75
每股收益(元) 0.052
净资产收益率(%) 2.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.15
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