| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-23
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600351)“亚宝药业”
山西亚宝药业集团股份有限公司于2005年12月21日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过公司减少注册资本的议案(即股权分置改革方案)：公司全体非流通股股东一致提议公司实施股权分置改革。本次股权分置改革的对价安排为全体非流通股股东所持股份按1:0.7的比例进行缩股，公司注册资本将相应减少。公司本次股权分置改革方案实施后，注册资本将由172500000元变为138750000元。
公司非流通股股东就所持股份分步上市流通作出承诺如下：
(1)公司第一大非流通股股东芮城欣钰盛科技有限公司和第二大非流通股股东山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公司承诺：
①持有公司的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；
②在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，在12个月内不超过公司股份总数的5%，在24个月内不超过公司股份总数的10%。
(2)公司第三大非流通股股东山西省经济建设投资公司承诺：
①持有公司的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；
②在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，在12个月内不超过公司股份总数的5%。
(3)公司其他非流通股股东承诺：持有公司的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月13日至1月23日每日9:00-17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年1月24日上午9:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月20日-1月24日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案 |
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2005-12-23
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-01-24 |
召开股东大会 |
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| 《山西亚宝药业集团股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》 |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-06 ，2006-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600351)“亚宝药业”
山西亚宝药业集团股份有限公司于2005年12月15日召开三届四次董事会，会议审议通过公司关于中国证监会山西监管局现场检查发现问题的整改报告。报告内容详见2005年12月17日《上海证券报》 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600351)“亚宝药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,156,626,782.64 937,811,448.81
股东权益(不含少数股东权益) 323,453,846.05 306,544,196.35
每股净资产 1.88 1.78
调整后的每股净资产 1.85 1.75
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 23,317,306.38 34,235,365.66
每股收益 0.03 0.11
净资产收益率(%) 1.86 5.84 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-15
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公布控股股东整体改制进展情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600351)“亚宝药业”
任武贤等七名自然人关于《山西亚宝药业集团股份有限公司收购报告书》及相关文件，经中国证券监督管理委员会审核，对收购报告书全文无异议 |
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2005-08-16
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公布控股股东整体改制进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600351)“亚宝药业”
山西亚宝药业集团股份有限公司控股股东山西省芮城制药厂近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，同意山西省芮城制药厂改制为非国有控股的芮城欣钰盛科技有限公司后，其所持公司4111.50万股国家股的持股人变为芮城欣钰盛科技有限公司，该股份属非国有股。
公司控股股东整体改制方案尚需取得中国证监会审核无异议后方能履行 |
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,029,208,909.51 937,811,448.81
股东权益(不含少数股东权益) 317,364,432.37 306,544,196.35
每股净资产 1.84 1.78
调整后的每股净资产 1.82 1.75
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 329,661,072.02 270,168,202.54
净利润 12,857,416.25 13,530,310.20
扣除非经常性损益后的净利润 12,596,106.49 13,915,628.30
每股收益 0.07 0.08
净资产收益率(%) 4.05 4.67
经营活动产生的现金流量净额 10,918,059.28 35,315,486.50
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2005-07-25
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600351)“亚宝药业”
山西亚宝药业集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年底总股本17250万股为基数，每10股派0.20元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.018元。
股权登记日：2005年7月28日
除息日：2005年7月29日
现金红利发放日：2005年8月4日 |
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2005-07-25
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，登记日 ，2005-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-25
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，红利发放日 ，2005-08-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-25
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，除权日 ，2005-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-05-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600351)“亚宝药业”
山西亚宝药业集团股份有限公司于2005年5月26日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举任武贤为公司第三届董事会董事长。
二、聘任许振江为公司总经理；聘任任蓬勃为公司董事会秘书。
三、选举赵保义为公司第三届监事会召集人 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600351)“亚宝药业”
山西亚宝药业集团股份有限公司于2005年5月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年底总股本17250万股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过修改公司章程的议案。
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600351)“亚宝药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,007,808,777.02 937,811,448.81 股东权益(不含少数股东权益) 315,322,562.54 306,544,196.35 每股净资产 1.83 1.78 调整后的每股净资产 1.80 1.75
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 38,845,536.19 38,845,536.19 每股收益 0.05 0.05 净资产收益率(%) 2.91 2.91 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600351)“亚宝药业”
山西亚宝药业集团股份有限公司于2005年4月25日召开二届十五次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过董、监事会换届选举的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
1、会议时间：2005年5月26日上午9时
2、会议地点：山西省芮城县富民路43号公司四楼会议室
3、会议内容：
(1)审议公司2004年度董事会工作报告；
(2)审议公司2004年度监事会工作报告；
(3)审议公司2004年度财务决算报告；
(4)审议公司2004年度利润分配预案；
(5)审议公司2004年度报告及年度报告摘要；
(6)审议公司关于董事会换届选举的议案；
(7)审议公司关于监事会换届选举的议案；
(8)审议关于修改公司章程的议案；
(9)审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
(10)审议关于修改公司董事会议事规则的议案；
(11)审议关于修改公司监事会议事规则的议案；
(12)审议关于修改公司独立董事工作制度的议案。
以上第3、4、5项经公司二届十四次董事会审议通过；第1、6、8、9、10、12项经公司二届十五次董事会审议通过；第2项经公司二届六次监事会审议通过；第7、11项经公司二届七次监事会审议通过。
4、参加会议对象：
(1)本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
(2)截止2005年5月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
5、会议登记办法：
(1)国家股、国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法定代表人委托书及出席人身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(2)登记时间：2005年5月19日(上午8：30-11：30；下午14：30-17：30)；
(3)登记地点：山西亚宝药业集团股份有限公司证券部；
(4)会期一天,与会股东交通与食宿费自理。
6、公司地址：山西省芮城县富民路43号
邮政编码：044600
联系人：杨英康
联系电话：0359-3088178
传 真：0359-3088347
7、其它事项
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席山西亚宝药业集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
授权日期： 年 月 日
注：1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
特此公告
山西亚宝药业集团股份有限公司董事会
二○○五年四月二十五日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-01
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 937,811,448.81 664,930,998.74
股东权益 306,544,196.35 296,925,272.12
每股净资产 1.78 2.58
调整后的每股净资产 1.75 2.56
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 596,803,472.76 373,490,221.00
净利润 31,250,982.41 24,973,752.74
每股收益(全面摊薄) 0.18 0.22
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.19 8.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 -0.08
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2005-03-01
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司于2005年2月25日召开二届十四次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年底总股本17250万股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
上述事项需提交2004年度股东大会审议通过。公司2004年度股东大会召开日期另行通知。
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2004-05-19
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-05-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-09-06
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.8元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-09-12 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-09-06
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.8元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-09-13 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-09-06
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.8元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-09-16 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-09-06
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.8元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-09-09 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-09-06
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.8元/股，申购代码：沪市737351 深市003351 ，配售简称：亚宝配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-09-11 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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