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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-27
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2005年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2006-08-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-27
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2005年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2006-08-01 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-27
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600351)“G亚宝”
山西亚宝药业集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本17250万股为基数，每10股派1.80元(含税)。
股权登记日：2006年8月1日
除息日：2006年8月2日
现金红利发放日：2006年8月8日
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-09 |
拟披露中报 |
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2006-06-13
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办公地址由“山西省芮城县富民路43号”变为“山西省风陵渡经济开发区工业大道1号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-06-13
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公布关于联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600351)“G亚宝”
由于山西亚宝药业集团股份有限公司总部办公场所已搬迁至风陵渡工业园分公司，现特将公司联系方式变更如下：
联系地址：山西省风陵渡经济开发区工业大道1号
邮政编码：044602
电话及传真：0359-3388076
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2006-06-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600351)“G亚宝”
山西亚宝药业集团股份有限公司于2006年6月8日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向山西亚宝医药经销有限公司增资660万元，增资完成后，该公司注册资本为1000万元，其中公司出资900万元，占90%的股权。
二、同意公司向山西亚宝新龙药业有限公司增资510万元，增资完成后，该公司注册资本为2000万元，其中公司出资1020万元，占51%的股权。
三、同意对控股子公司山西芮城康乐有限公司进行清算。
四、同意将公司总部办公场所于2006年6月底前从一分公司搬迁至风陵渡开发区工业园分公司，公司注册地址仍为一分公司所在地 |
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2006-06-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600351)“G亚宝”
山西亚宝药业集团股份有限公司于2006年6月8日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本17250万股为基数，每10股派1.80元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘中和正信会计师事务所为公司财务审计机构。
四、通过重新修订公司章程的议案 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600351)“G亚宝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,110,867,033.25 1,134,788,297.40
股东权益(不含少数股东权益) 334,143,376.22 328,928,587.38
每股净资产 2.51 1.91
调整后的每股净资产 2.49 1.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 32,080,568.36 32,080,568.36
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.56 1.56 |
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2006-04-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年度财务决算报告；
（4）审议公司2005年度利润分配预案；
（5）审议公司2005年年度报告及摘要；
（6）审议关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
（7）审议关于重新修订《公司章程》的议案；
（8）审议关于重新修订《股东大会议事规则》的议案；
（9）审议关于重新修订《董事会议事规则》的议案；
（10）审议关于重新修订《监事会议事规则》的议案。
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2006-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600351)“G亚宝”
山西亚宝药业集团股份有限公司于2006年4月26日召开三届八次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、同意公司将所持有的北京亚宝方大医药有限公司(注册资本500万元，下称：北京亚宝)51%的股权以270万元的价格转让给自然人李秀芳。本次转让完成后，公司将不再持有北京亚宝的股权。
三、同意公司出资1000万元设立全资子公司山西亚宝医药销售有限公司。
四、通过重新修订公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月8日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-13
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600351)“G亚宝”
山西亚宝药业集团股份有限公司副总经理陈泽民因病于2006年4月12日去世，其生前分管的企业管理工作及企业文化建设工作暂由其他高管人员负责 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,134,788,297.40 937,811,448.81
股东权益(不含少数股东权益) 328,928,587.38 306,544,196.35
每股净资产 1.91 1.78
调整后的每股净资产 1.88 1.75
2005年 2004年
主营业务收入 685,782,785.78 596,803,472.76
净利润 24,360,924.60 31,250,982.41
每股收益 0.14 0.18
净资产收益率(%) 7.41 10.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.46
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.80元(含税)。
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2006-03-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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山西亚宝药业集团股份有限公司于2006年3月27日召开三届七次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本17250万股为基数，每10股派1.80元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中和正信会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
四、通过公司向芮城欣钰盛科技有限公司购买土地使用权的议案。
五、同意公司将所持有的青海亚宝瑞新医药有限公司(注册资本300万元，下称：亚宝瑞新)51%的股权以153万元的价格转让给陕西瑞新医药科技有限公司。本次转让完成后，公司将不再持有亚宝瑞新的股权。
上述有关事项尚需提请公司2005年度股东大会审议，召开股东大会的有关事项另行通知。
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2006-03-28
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司与控股股东芮城欣钰盛科技有限公司(持有公司20.07%的股权，下称：欣钰盛公司)于2006年3月25日签署了《土地使用权转让协议》，公司受让欣钰盛公司拥有由公司租用的4宗84041.28平方米土地使用权，以有关土地估价报告书对该4宗土地的评估价格为依据，确定交易价格为2173.53万元。
上述交易属关联交易。
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2006-02-13
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证券简称由“亚宝药业”变为“G亚宝” ，2006-02-16 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-13
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股权分置改革方案实施公告
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上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：全体非流通股
股东所持股份按1:0.65的比例单向缩股。
股权分置改革方案实施的股权登记日：2006年2月14日
复牌日：2006年2月16日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制
、不纳入指数计算。
自2006年2月16日起，公司股票简称改为“G亚宝”，股票代码保持不变。
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2006-02-13
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对价方案：非流通股按10:6.5缩股，G缩股变动日 ，2006-02-15 |
G缩股变动日，分配方案 |
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2006-02-13
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对价方案：非流通股按10:6.5缩股，G分配股权登记日 ，2006-02-14 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-01-25
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公布因股权分置改革减少注册资本事宜的债权人公告 |
上交所公告，股权分置 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》。根据股权分置改革方案，公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1:0.65比例进行缩股。缩股完成后，公司注册资本由17250万元变更为13312.5万元，公司总资产、净资产不因缩股产生任何变化。现根据有关规定，公告如下：
凡公司之债权人均可于本公告首次刊登之日(2006年1月25日)起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。公司承诺：
在本公告首次刊登之日(2006年1月25日)起45日内，若债权人因本次缩股减少注册资本事宜要求偿还债务或提供担保的，公司将及时予以清偿或提供有效担保。
债权申报：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的正本及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照正本及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的正本及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。
债权申报登记地点：山西省芮城县富民路43号公司财务部。
邮政编码：044600
联系人：左哲峰
电话：0359-3088100
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2006-01-25
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司于2006年1月24日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案。
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2006-01-19
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600351)“亚宝药业”
山西亚宝药业集团股份有限公司于近日收到山西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得山西省人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2006-01-19
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600351)“亚宝药业”
根据有关文件的要求，山西亚宝药业集团股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月24日上午9:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月20日-1月24日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案。
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2006-01-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-13,恢复交易日：2006-02-16 ，2006-02-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-11
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600351)“亚宝药业”
根据有关文件的要求，山西亚宝药业集团股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月24日上午9:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月20日-1月24日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案 |
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2006-01-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-13,恢复交易日：2006-02-16，连续停牌 ，2006-01-13 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-05
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
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上交所公告，股权分置 |
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| (600351)“亚宝药业”
山西亚宝药业集团股份有限公司股权分置改革方案自2005年12月23日刊登以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果，公司非流通股股东提议对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：全体非流通股股东持有的非流通股股份按照1:0.65的比例单向缩股，缩股完成后，公司非流通股股东持有的非流通股即获得流通权。
修改后的股权分置改革方案尚需公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议批准。公司股票将于2006年1月6日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2006年1月5日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2006-01-05
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公布董事会决议公告
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上交所公告，股权分置 |
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| (600351)“亚宝药业”
山西亚宝药业集团股份有限公司于2006年1月4日召开三届六次董事会，会议审议通过公司减少注册资本的议案：根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司全体非流通股股东一致提议公司实施股权分置改革。本次股权分置改革的对价安排为全体非流通股股东所持股份按1:0.65的比例进行缩股，公司注册资本将相应减少。公司本次股权分置改革方案实施后，注册资本将由172500000元变为133125000元。该事项尚需公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议批准。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-23
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600351)“亚宝药业”
山西亚宝药业集团股份有限公司于2005年12月21日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过公司减少注册资本的议案(即股权分置改革方案)：公司全体非流通股股东一致提议公司实施股权分置改革。本次股权分置改革的对价安排为全体非流通股股东所持股份按1:0.7的比例进行缩股，公司注册资本将相应减少。公司本次股权分置改革方案实施后，注册资本将由172500000元变为138750000元。
公司非流通股股东就所持股份分步上市流通作出承诺如下：
(1)公司第一大非流通股股东芮城欣钰盛科技有限公司和第二大非流通股股东山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公司承诺：
①持有公司的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；
②在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，在12个月内不超过公司股份总数的5%，在24个月内不超过公司股份总数的10%。
(2)公司第三大非流通股股东山西省经济建设投资公司承诺：
①持有公司的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；
②在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，在12个月内不超过公司股份总数的5%。
(3)公司其他非流通股股东承诺：持有公司的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月13日至1月23日每日9:00-17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年1月24日上午9:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月20日-1月24日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案 |
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