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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-18
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600351)“亚宝药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-18/600351_20170518_5.pdf
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2017-05-18
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亚宝药业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年5月17日召开,会议审议通过“关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案”、“关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案”、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-18
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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亚宝药业集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月17日召开,会议审议通过公司2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-28
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过公司2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配预案、公司2017年第一季度报告全文及正文等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600351_20170427_2.pdf
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2017-04-28
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2016年日常关联交易及2017年预计日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600351)“亚宝药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600351_20170427_4.pdf
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2017-04-28
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600351)“亚宝药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600351_20170427_6.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.54
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600351_2017_1.pdf
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2017-04-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0286
加权平均净资产收益率(%) 0.85
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600351_2016_n.pdf
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2017-04-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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亚宝药业集团股份有限公司董事会决定于2017年5月17日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600351_20170427_7.pdf
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2017-04-28
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关于2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600351)“亚宝药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600351_20170427_5.pdf
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2017-04-28
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600351)“亚宝药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600351_20170427_3.pdf
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2017-04-27
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关于2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600351)“亚宝药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600351_20170427_5.pdf
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2017-04-27
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告 |
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(600351)“亚宝药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600351_20170427_6.pdf
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2017-04-27
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0286
加权平均净资产收益率(%) 0.85
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.54
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过公司2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配预案、公司2017年第一季度报告全文及正文等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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亚宝药业集团股份有限公司董事会决定于2017年5月17日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年年度报告全文及摘要
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度独立董事述职报告
5公司2016年度财务决算报告
6公司2016年度利润分配预案
7关于续聘会计师事务所的议案
8关于变更部分募集资金投资项目的议案
9.00关于选举董事的议案
9.01董事候选人任武贤
9.02董事候选人薄少伟
9.03董事候选人郭江明
9.04董事候选人任伟
9.05董事候选人任蓬勃
10.00关于选举独立董事的议案
10.01独立董事候选人郭云沛
10.02独立董事候选人武世民
10.03独立董事候选人付仕忠
10.04独立董事候选人张林江
11.00关于监事会换届选举的议案
11.01监事候选人许振江
11.02监事候选人宁会强
11.03监事候选人蔡冬红 |
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2017-04-27
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2016年日常关联交易及2017年预计日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600351)“亚宝药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600351_20170427_4.pdf
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2017-04-27
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600351)“亚宝药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600351_20170427_3.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-02-17
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600351)“亚宝药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-17/600351_20170217_1.pdf
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2017-02-14
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关于获得药物临床试验批件和审批意见通知件的公告 |
上交所公告 |
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(600351)“亚宝药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-14/600351_20170214_1.pdf
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2017-01-20
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2016年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经亚宝药业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润将比上年同期下降70%-90%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-27 |
拟披露年报 |
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2016-12-10
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关于药品临床试验申请获得受理的公告 |
上交所公告 |
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(600351)“亚宝药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-10/600351_20161210_1.pdf
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2016-12-03
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关于控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600351)“亚宝药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-03/600351_20161203_1.pdf
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2016-12-01
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600351)“亚宝药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-01/600351_20161201_1.pdf
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2016-11-04
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关于控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600351)“亚宝药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-04/600351_20161104_1.pdf
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2016-11-02
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600351)“亚宝药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-02/600351_20161102_1.pdf
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2016-10-29
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关于控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告 |
上交所公告 |
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(600351)“亚宝药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600351_20161029_1.pdf
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