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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-18
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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因山西省黄河化工有限公司(下称：黄河化工)从工商银行芮城支行(下称：芮城支行)借款到期未归还，亚宝药业集团股份有限公司(下称：公司)为借款提供连带责任担保[由黄河化工控股股东山西大民国际贸易有限公司(下称：大民国贸)以资产提供了反担保]，故芮城支行从公司账户累计扣划1056万元。截止2009年6月16日，芮城县人民法院执行局已从大民国贸账户划款10317000元至执行专用账户；剩余243000元，公司正在通过其他方式积极解决。
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2009-05-19
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举行2008年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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亚宝药业集团股份有限公司定于2009年5月22日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年年度报告业绩说明会，投资者可登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/shanxi/)参与交流。
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2009-05-06
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公司名称由“山西亚宝药业集团股份有限公司”变为“亚宝药业集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-05-06
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变更名称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经山西省工商行政管理局核准，山西亚宝药业集团股份有限公司名称变更为“亚宝药业集团股份有限公司”，公司股票简称及股票代码保持不变。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,799,615,355.54 1,674,249,365.16
所有者权益(或股东权益) 829,446,529.20 798,315,011.48
归属于上市公司股东的每股净资产 5.24 5.05
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 31,131,517.72 31,131,517.72
基本每股收益 0.20 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 3.75 3.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.67 3.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32
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2009-04-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司于2009年4月20日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司进口设备采用平均年限法折旧，折旧年限为10-15年。
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2009-04-14
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2008年年度转增，10转增10除权日 ，2009-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-14
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2008年利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2009年4月17日
除权除息日：2009年4月20日
新增无限售条件流通股份上市日：2009年4月21日
现金红利发放日：2009年4月24日
实施转股方案后，按新股本316476000股摊薄计2008年年度每股收益为0.27元。
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2009-04-14
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2008年年度转增，10转增10登记日 ，2009-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-14
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-14
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-14
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-14
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2008年年度转增，10转增10转增上市日 ，2009-04-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-04-09
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2009年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西亚宝药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为19824998.97元)增长50%以上。具体财务数据将在公司2009年第一季度报告中予以详细披露。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司于2009年3月25日召开2008年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司注册名称变更为“亚宝药业集团股份有限公司”的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2008年12月31日总股本15823.8万股为基数，每10股派2.00元(含税)，同时用资本公积金每10股转增10股。
四、通过公司2008年年度报告及摘要。
五、续聘中和正信会计师事务所为公司2009年度财务审计机构 |
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2009-03-17
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召开2008年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司董事会决定于2009年3月25日上午9:30召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738351”；投票简称为“亚宝投票”。
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2009-03-05
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于变更公司注册名称的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案；
3、审议公司2008 年度董事会工作报告；
4、审议公司2008 年度监事会工作报告；
5、审议公司2008 年度财务决算报告；
6、审议公司2008 年度利润分配预案；
7、审议公司2008 年年度报告及摘要；
8、审议关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
9、审议关于修改公司章程的议案；
10、审议关于调整募集资金项目投资金额的议案 |
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2009-03-05
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据山西亚宝药业集团股份有限公司四届四次董事会决议，公司拟收购控股股东芮城欣钰盛科技有限公司持有的北京亚宝国际贸易有限公司(注册资本500万元)20%的股权、公司第二大股东山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公司分别持有的亚宝药业太原制药有限公司(注册资本3000万元)17.33%的股权及山西亚宝医药经销有限公司(注册资本1000万元)10%的股权，以相关资产评估报告书对三家目标公司资产的认定结果(截止2008年12月31日经评估的净资产分别为2361.83万元、3259.53万元、2444.30万元)作为定价依据，上述标的股权的交易价格分别为人民币472.37万元、564.88万元、244.43万元。收购完成后，上述三家目标公司均为公司的全资子公司。
上述交易均属关联交易，相关股权转让协议尚未签订。
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2009-03-05
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,254,651,587.05 986,054,975.80
归属于上市公司股东的净利润 85,455,888.42 52,404,365.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,517,055.15 52,253,562.21
基本每股收益 0.58 0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.55 0.39
全面摊薄净资产收益率(%) 10.70 14.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.21 14.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6503 0.79
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,674,249,365.16 1,074,811,393.79
所有者权益(或股东权益) 798,315,011.48 367,601,566.06
归属于上市公司股东的每股净资产 5.05 2.76
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派2.00元(含税)。
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2009-03-05
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于变更公司注册名称的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案；
3、审议公司2008 年度董事会工作报告；
4、审议公司2008 年度监事会工作报告；
5、审议公司2008 年度财务决算报告；
6、审议公司2008 年度利润分配预案；
7、审议公司2008 年年度报告及摘要；
8、审议关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
9、审议关于修改公司章程的议案；
10、审议关于调整募集资金项目投资金额的议案 |
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2009-03-05
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司于2009年3月3日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2008年度前期会计差错更正说明的议案。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2008年12月31日总股本15823.8万股为基数，每10股派2.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
三、通过公司2008年度报告及其摘要。
四、通过续聘中和正信会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于分别收购北京亚宝国际贸易有限公司、山西亚宝医药经销有限公司、亚宝药业太原制药有限公司部分股权的议案。
七、通过关于调整部分募集资金项目投资金额的议案。
董事会决定于2009年3月25日上午9:30召开2008年度股东大会，会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738351”；投票简称为“亚宝投票”。
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2009-02-24
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司近日收到工商银行芮城支行(下称：芮城支行)通知，因山西省黄河化工有限公司(下称：黄河化工)从该行借款到期未归还，公司为借款提供连带责任担保(担保余额共计1056万元)，故芮城支行从公司账户扣划839万元。
此前，芮城支行已从公司账户扣划217万元，截止目前芮城支行已累计从公司账户扣划1056万元。公司对黄河化工提供的担保均由其控股股东山西大民国际贸易有限公司(下称：大民国际)以资产提供了反担保，目前公司已经采取了司法保全措施，冻结了大民国际帐户资金1036万元。
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2009-02-20
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流动资金归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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2009年2月18日，山西亚宝药业集团股份有限公司已按要求将补充流动资金的不超过人民币1.5亿元闲置募集资金归还至募集资金专户。
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2009-02-11
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股24474750股将于2009年2月16日起上市流通。
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2009-02-07
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司于2009年2月6日接到第二大股东山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公司(下称：众力投资)的通知，截止2009年2月5日收盘，众力投资通过上海证券交易所交易系统已累计减持所持有的公司无限售条件流通股1658500股(占公司总股本的1.05%)，目前仍持有公司股份22716500股(占公司总股本的14.36%)，其中无限售条件流通股11654000股。
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2009-01-16
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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山西亚宝药业集团股份有限公司于2009年1月14日收到工商银行芮城支行(下称：芮城支行)通知，因山西省黄河化工有限公司(下称：黄河化工)从该行办理的银行承兑汇票到期未归还，公司为该借款提供连带责任担保，故芮城支行从公司账户扣划217万元。
考虑到黄河化工尚有部分资产可执行，而且公司对黄河化工提供的担保均由其控股股东山西大民国际贸易有限公司以资产提供了反担保，公司将尽快通过多种方式维护自身权益。鉴于上述因素，公司决定2008年度不计提该事项损失，待相关损失金额确定后再予以确认。
截止2009年1月15日，公司对外担保余额为2056万元，其中为黄河化工提供担保1056万元；逾期担保余额为811万元，全部系为黄河化工提供担保。
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2009-01-15
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西亚宝药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润45059577.89元)增长70%以上，具体财务数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-05 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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公布控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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近日，山西亚宝药业集团股份有限公司控股股东芮城欣钰盛科技有限公司(下称：欣钰盛)将其持有的公司13362375股股票(占公司总股本8.44%，其中限售流通股49875股)质押给渤海银行股份有限公司太原分行，为公司在该银行贷款1亿元人民币提供担保。该质押手续已于2008年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
目前，欣钰盛所持公司股份中共质押13362375股。
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2008-12-23
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控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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近日，山西亚宝药业集团股份有限公司控股股东芮城欣钰盛科技有限公司(下称：欣钰盛)将其持有的公司13362375股股票(占公司总股本8.44%，其中限售流通股49875股)质押给渤海银行股份有限公司太原分行，为公司在该银行贷款1亿元人民币提供担保。该质押手续已于2008年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
目前，欣钰盛所持公司股份中共质押13362375股。
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